证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司２０１２年１２月１９日在《证券时报》以及巨潮资讯网刊登了《深圳新都酒店股份有限公司关于召开２０１３年第一次临时股东大会的通知》，本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。现有关事项再次提示如下：

一、召开基本情况

１、现场会议时间：２０１３年１月８日（星期二）下午１４：３０

２、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１３年１月８日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１３年１月７日下午１５：００至１月８日下午１５：００期间的任意时间。

３、股权登记日：２０１３年１月４日

４、会议召集人：公司董事会

５、现场会议地点：深圳市春风路一号新都酒店７楼会议室

６、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

二、会议审议事项

三、参会人员

１、截止股东大会股权登记日交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权参加本次股东大会并行使表决权。上述公司股东有权委托代理人参加会议并进行表决，该代理人不必为公司股东（授权委托书样本，参见附件一）；

２、本公司董事、监事、高级管理人员；

３、公司见证律师及其他获邀人员。

四、现场会议参加办法

１、登记方式及受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

（１）法人股及社会机构股东持单位证明、法人授权委托书、股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）和出席人身份证办理登记手续；

（２）社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式预先登记；

（３）代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证及股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）以及代理人身份证办理登记手续。

２、登记时间：２０１３年１月７日全天，１月８日开会前半个小时（星期二）。

３、登记地点：深圳市罗湖区新都酒店２８楼深圳新都酒店股份有限公司董事会秘书处（邮编：５１８００１）

五、网络投票操作流程

投资者参加网络投票的操作流程，参见附件二。

六、其它事项

１、出席现场会议的股东请于会议召开前半小时内到达会议地点，凭身份证明、股票账户卡、授权委托书等登记文件原件入场。

２、本次股东大会现场会议为期半日，出席会议代表交通及食宿费用自理。

３、联系方式

联系人：张 静

联系地址：深圳市春风路一号新都酒店

联系电话：０７５５－８２３２０８８８－５４３

传真：０７５５－８２３４４６９９

邮编：５１８００１

深圳新都酒店股份有限公司董事会

二〇一三年一月四日

附件一：

授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人（本公司）出席深圳新都酒店股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人股票账号： 持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

Ａ、可以 Ｂ、 不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日

附件二：参加网络投票的具体操作流程

１、采用交易系统投票的投票程序

（１）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１３年１月８日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（２）投票代码：３６００３３ ；投票简称：新都投票

（３）股东投票的具体程序为：

Ａ、进行投票时买卖方向应选择“买入”；

Ｂ、在＂委托价格＂项下填报股东大会议案序号。１００ 元代表总议案，１．００ 元代表议案１，２．００元代表对议案２下全部子议案进行表决，２．０１元代表议案２中子议案①，２．０２元代表议案２中子议案②，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

股东大会议案对应“委托价格”一览表

注：本次股东大会投票，议案２中有多个需要表决的子议案，２．００代表对议案２下全部子议案进行表决，２．０１代表议案２中子议案１，２．０２代表议案２中子议案２，以此类推。在股东对议案２进行投票表决时，如果股东先对子议案的一项或多项投票表决，然后对议案２投票表决，以股东对子议案中已投票表决的子议案的表决意见为准，未投票表决的子议案，以对议案２的投票表决意见为准；如果股东对议案２投票表决，然后对子议案的一项或多项投票表决，则以对议案２的投票表决为准。

如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

Ｃ、在＂委托数量＂项下填报表决意见，１ 股代表同意，２ 股代表反对，３ 股代表弃权；

Ｄ、对同一议案投票只能申报一次，不能撤单；

Ｅ、不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

２、通过互联网投票系统的投票程序

（１）互联网投票系统投票的具体时间为：２０１３年１月７日下午１５：００至２０１３年１月８日下午１５：００。

（２）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。身份认证的目的是要在网络上确认投票人身份，以保护投票人的利益。目前股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

申请服务密码的，请登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ 或ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的第二日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。业务咨询电话０７５５－８３２３９０１６／２５９１８４８５／２５９１８４８６，业务咨询电子邮件地址ｃａｉ＠ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 。亦可参见深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）“证书服务”栏目。

（３）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

３、网络投票其他注意事项

（１）网络投票系统按股东账户统计投票结果，如果同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票。股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

（２）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００后登录深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。