证券时报多媒体数字报

  证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2013-002

  山东龙泉管道工程股份有限公司

  第一届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十四次会议于2012年12月29日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于2013年1月4日上午10点在公司会议室召开。会议由公司董事长刘长杰先生主持，会议应到董事9名，实到7名，因出差无法参加，独立董事魏从九女士、兰正恩先生以通讯方式表决。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

  1、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《关于在河北设立分公司的议案》

  《关于在河北设立分公司的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》

  三、备查文件

  1、山东龙泉管道工程股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议

  特此公告。

  山东龙泉管道工程股份有限公司

  董事会

  二零一三年一月四日

  证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2013-003

  山东龙泉管道工程股份有限公司

  关于在河北设立分公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、概述

  山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称"公司"）根据业务发展的需要，拟在河北设立分公司。

  2013年1月4日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于在河北设立分公司的议案》。根据《公司章程》等有关规定，此事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东大会审批。本次设立分支机构事宜不构成关联交易。

  二、拟设立分支机构基本情况

  1、拟设分支机构名称：山东龙泉管道工程股份有限公司河北分公司

  2、分支机构性质：不具有独立企业法人资格

  3、营业场所：河北省邢台县（具体地址由工商登记机关核准后方能确定）

  4、经营范围：预应力钢筒混凝土管、预应力混凝土输水管、钢筋混凝土排水管制造、销售

  5、分支机构负责人：张波

  上述拟设立分支机构的名称、经营范围等以工商登记机关核准为准。

  三、设立分支机构目的、存在风险及对公司的影响

  1、设立目的：根据《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》等规定，凡在公司住所外从事经营活动的场所，应当向工商管理部门注册登记，办理营业执照。公司设立河北分公司，产能将得到进一步扩大，有利于更好的开拓市场，提高公司产品在该地区的覆盖率和市场占有率。

  2、存在的风险及对公司的影响：上述设立分支机构事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

  四、备查文件

  1、公司第一届董事会第十四次会议决议

  特此公告。

  山东龙泉管道工程股份有限公司

  董事会

  二零一三年一月四日

  证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2013-001

  山东龙泉管道工程股份有限公司

  项目中标公示的提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2012年12月31日，安阳市南水北调配套工程建设管理局在河南省南水北调网（http://www.hnnsbd.gov.cn/index/index.asp）上发布"河南省南水北调受水区安阳供水配套工程（2号招标公告）管材采购评标结果公示"，确定山东龙泉管道工程股份有限公司为安阳供水配套工程管道采购03标中标候选人。对此中标公示，公司提示如下：

  一、业主方及项目基本情况

  1、项目业主方：安阳市南水北调配套工程建设管理局

  2、项目名称：安阳供水配套工程管道采购03标

  3、项目内容：主要内容包括38号和39号输水管线土建及安装施工第9、10、11标段涉及的PCCP、PCP管材、管件的采购。

  4、计划供货日期：计划供货期为六个月。

  5、公司与业主方不存在任何关联关系

  二、中标事项对公司业绩的影响

  中标金额人民币柒仟柒佰肆拾叁万伍仟叁佰壹拾陆元整（￥77435316.00元），约占公司2011年度经审计营业收入的14.23%，本项目的履行对本公司2013年营业收入和营业利润产生影响。

  三、风险提示

  项目中标公示期为2012年12月31日至2013年1月3日，在公示期内，我公司仅为中标候选人，公司能否收到中标通知书还存在不确定性，请投资者注意投资风险。具体事项待取得中标通知书后，我公司将及时做进一步的详细公告。

  特此公告。

  山东龙泉管道工程股份有限公司董事会

  二零一三年一月四日