证券时报多媒体数字报

  证券代码：002629 证券简称：仁智油服 公告编号：2013-001

  四川仁智油田技术服务股份有限公司

  第三届董事会第十四次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  四川仁智油田技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次临时会议于 2013 年 1 月 4 日上午 9:30 在绵阳市绵州酒店以现场表决方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于 2012 年 12 月 28 日以邮件、电话、专人送达等方式送达各位董事。本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。本次会议由董事长钱忠良先生召集，监事会主席熊海河先生、监事曾昌华先生与刘惠琴女士、董事会秘书冯嫔女士及公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  经全体董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案:

  （一）审议通过《关于公司高级管理人员调整的议案》；

  为进一步完善和优化公司治理结构，实现公司决策层与执行层的相对分离，以及根据公司人才梯队建设的需要，卜文海先生和王海滨先生作为公司董事，不再兼任高级管理人员职务，即卜文海先生不再担任总裁职务，王海滨先生不再担任副总裁职务。辞去高级管理人员职务后，卜文海先生与王海滨先生仍担任公司董事职务，履行董事职责，并仍将是公司实际控制人钱忠良先生的一致行动人。且两位董事将投入更多精力关注于公司业务的长远发展与整体战略规划，仍将在董事会层面负责公司重大经营管理工作及重点市场的开拓工作，并将继续履行其在任职期间与持股期间的一切承诺。

  表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

  （二）审议通过《关于聘任张军先生为公司总裁的议案》；

  根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，为完善公司治理结构及人才梯队建设的需要，经公司董事会提名委员会审查并提名，聘任张军先生为公司总裁，任期自2013年1月4日起至2014年8月止。（张军先生简历见附件）

  《关于公司高级管理人员辞职及聘任的公告》详见2013年1月7日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《独立董事关于高级管理人员辞职及聘任的独立意见》详见2013年1月7日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

  （三）审议通过《关于向上海浦东发展银行股份有限公司绵阳支行申请授信的议案》。

  同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司绵阳支行申请授信业务最高金额不超过折合人民币捌仟万元整，其中期限为12个月金额为伍仟伍佰万元及期限为36个月金额为贰仟伍佰万元。实际授信时间以双方签订合同时间为准。

  表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

  三、备查文件

  1、公司第三届董事会第十四次临时会议决议；

  2、独立董事关于公司高级管理人员人事调整的独立意见。

  特此公告！

  四川仁智油田技术服务股份有限公司董事会

  2013 年 1 月 4 日

  附件: 张军先生个人简历：

  张军，男，中国国籍，1970年出生，硕士学历，高级工程师职称。曾任西南石油局十一普泥浆公司工程师，绵阳仁智实业发展有限责任公司泥浆分公司副总经理、技术研究所主任、副总工程师兼研发中心主任、总经理兼仁智集团研发中心主任，截至2013年1月4日任公司副总裁。

  张军先生持有公司股票65.80万股，与公司实际控制人钱忠良先生存在一致行动人关系。截止本公告日，张军先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：002629 证券简称：仁智油服 公告编号：2013-002

  四川仁智油田技术服务股份有限公司

  关于公司高级管理人员

  辞职及聘任的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、公司高级管理人员辞职的相关事项

  四川仁智油田技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2013年 1 月 4 日收到公司董事兼总裁卜文海先生提交的书面辞职报告，卜文海先生因工作原因申请辞去公司总裁职务，但仍继续担任公司董事。同日，董事会收到公司董事兼副总裁王海滨先生提交的书面辞职报告，王海滨先生因工作原因申请辞去公司副总裁职务，但仍继续担任公司董事。

  此次公司高级管理人员人事变动是基于完善公司治理结构及人才梯队建设的需要，卜文海先生和王海滨先生作为公司董事，不再兼任高级管理人员职务，实现了公司决策层与执行层的相对分离。辞去高级管理人员职务后，卜文海先生与王海滨先生仍担任公司董事职务，履行董事职责，并仍将是公司实际控制人钱忠良先生的一致行动人。且两位董事将投入更多精力关注于公司业务的长远发展与整体战略规划，仍将在董事会层面负责公司重大经营管理工作及重点市场的开拓工作，并将继续履行其在任职期间与持股期间所作出的一切承诺，

  卜文海先生辞去总裁职务以及王海滨先生辞去副总裁职务不会对公司日常管理和经营运作造成重大影响。根据有关规定，卜文海先生与王海滨先生的辞呈自送达公司董事会之日起生效。

  公司对卜文海先生及王海滨先生为公司发展做出的卓越贡献表示衷心的感谢。

  二、聘任公司总裁的相关事项

  经公司董事会提名委员会审查并提名，2013年1月4日召开的第三届董事会第十四次临时会议审议通过了《关于聘任张军先生为公司总裁的议案》，同意聘任张军先生担任公司总裁，任期自2013年1月4日起至2014年8月止。

  三、独立董事发表的独立意见

  根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《四川仁智油田技术服务股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，公司独立董事已就卜文海先生辞去公司总裁职务与聘任张军先生担任公司总裁的事项发表了独立意见，详细内容见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《四川仁智油田技术服务股份有限公司独立董事关于公司高级管理人员辞职及聘任的独立意见》。

  特此公告！

  四川仁智油田技术服务股份有限公司

  董事会

  2013 年 1 月 4 日