证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２２４６ 证券简称：北化股份 公告编号：２０１３－００１

  四川北方硝化棉股份有限公司

  第二届第三十一次董事会决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  四川北方硝化棉股份有限公司第二届第三十一次董事会会议通知及材料于２０１２年１２月３１日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体董事，会议于２０１３年１月７日在北京市海淀区北方地产大厦１１层召开，会议应参加董事９名，实际参加董事９名，会议由董事长李春建先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

  经董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：

  一、会议３票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于公司与兵工财务有限责任公司签订金融服务协议的预案》。

  关联董事李春建、王立刚、魏光源、赵其林、邹嵬、张仁旭回避表决，独立董事发表了同意的独立意见。

  预案具体内容登载于２０１３年１月８日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），相关意见登载于２０１３年１月８日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  该项议案需提交２０１３年第一次临时股东大会审议通过。

  二、会议３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司与关联财务公司关联存贷款风险评估报告的议案》。关联董事李春建、王立刚、魏光源、赵其林、邹嵬、张仁旭回避表决，独立董事发表了同意的独立意见。

  议案具体内容和相关意见登载于２０１３年１月８日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  三、会议３票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于公司与关联财务公司关联存贷款风险处置预案的议案》。关联董事李春建、王立刚、魏光源、赵其林、邹嵬、张仁旭回避表决，独立董事发表了同意的独立意见。

  议案具体内容和相关意见登载于２０１３年１月８日的《巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  四、会议９票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于召开２０１３年第一次临时股东大会的议案》。

  公司定于２０１３年１月２３日在公司成都办公楼召开２０１３年第一次临时股东大会。具体通知登载于２０１３年１月８日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  特此公告。

  四川北方硝化棉股份有限公司

  董事会

  二〇一三年一月八日

  证券代码：００２２４６ 证券简称：北化股份 公告编号：２０１３－００２

  四川北方硝化棉股份有限公司

  关于兵工财务有限责任公司为公司

  提供金融服务的关联交易公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  兵工财务有限责任公司拟为四川北方硝化棉股份有限公司提供金融服务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，该行为属于关联交易，现公告如下：

  一、释义

  除非特别说明，下列简称在本公告中的含义如下：

  １、公司、本公司、北化股份：指四川北方硝化棉股份有限公司；

  ２、北化集团：指中国北方化学工业集团有限公司，是公司间接控股股东；

  ３、兵器集团：指中国兵器工业集团公司，是本公司的实际控制人；

  ４、财务公司：指兵工财务有限责任公司，是中国银行业监督管理委员会批准成立的金融机构，机构编码：Ｌ００１２Ｈ２１１０００００１。财务公司是兵器集团的下属子公司。

  二、关联交易概述

  １本公司拟与财务公司签订《金融服务协议》（协议全文详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），财务公司将为公司及下属子分公司提供存款、结算、信贷及经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他业务。

  ２、财务公司属本公司实际控制人中国兵器工业集团公司（以下简称“兵器集团”）控股子公司，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本公司与财务公司属于受同一法人中国兵器工业集团公司控制的关联关系，本次交易构成关联交易。

  ３、公司第二届三十一次董事会审议通过了《关于公司与兵工财务有限责任公司签订金融服务协议的预案》、《关于兵工财务有限责任公司风险评估报告的议案》和《关于在兵工财务有限责任公司存款风险应急处置预案的议案》，关联董事李春建、王立刚、魏光源、赵其林、邹嵬、张仁旭回避表决。该项关联交易已取得全体独立董事的事前确认并发表了独立意见。

  根据《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的规定，本次关联交易尚需获得股东大会以网络投票方式批准，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上回避表决。

  ４、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  三、关联方基本情况

  １、财务公司

  法定代表人：罗乾宜；成立日期：１９９７年６月；注册资本：３１７０００万元；企业类型：有限责任公司；经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；对金融机构的股权投资；有价证券投资；承销成员单位的企业债券；经批准发行财务公司债券；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁；成员单位开展外汇资金集中管理及即期结售汇业务（包括自身结售汇业务和对成员单位的结售汇业务）。

  ２０１２年６月３０日，经审计财务公司总资产３，８６１，７２３．０７万元，净资产４８４，５８１．８８万元，净利润３３，４９８．１６万元，资本充足率２９．２８％。

  主要股东：中国兵器工业集团公司、中国北方工业公司

  ２、实际控制人－－－兵器集团

  公司名称：中国兵器工业集团公司

  法定代表人：张国清，注册资本：２，５３５，９９１万元，企业类别：国有独资。

  经营范围：国有资产经营及投资管理；坦克装甲车辆、火炮、火箭炮、导弹、炮弹、枪弹、航空炸弹、深水炸弹、引信、火工品、火炸药、推进剂、战斗部、火控指挥设备、单兵武器、夜视器材、光学产品、电子与光电子产品、工程爆破与防化器材及模拟训练器材、民用枪支弹药、机械设备、车辆、仪器仪表、消防器材、环保设备、工程与建筑机械、信息与通讯的开发、设计、制造、销售、设备维修；民用爆破器材企业的投资管理；货物仓储、货物陆路运输；工程堪察设计、施工、承包、监理；设备安装；国内展览；种植业、养殖业经营；农副产品深加工；与上述业务相关的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或国家禁止进出口的商品及技术除外）；进料加工和“三来一补”业务；对外贸易和转口贸易；承包境外工业工程和境内国际招标工程；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。

  ３、构成何种具体关联关系的说明。

  本公司和财务公司皆为兵器集团这一同一控制人的下属公司。

  ■

  四、关联交易标的基本情况

  公司拟在财务公司开设账户，财务公司向公司及下属子分公司提供存款、信贷、结算及经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他业务。

  自信息披露日起三年内，公司及下属子分公司预计在财务公司账户上的日存款余额最高不超过１０亿元人民币。

  如监管部门出台相关规定，公司将严格按照新规定及时调整执行，根据合同，三年内，财务公司为本公司办理的信贷业务不超过２０亿人民币。

  五、交易的定价政策及定价依据

  依据人民银行同期金融政策，具体见“协议内容”。

  六、交易协议的主要内容

  １．存款业务

  甲方向乙方提供存款服务，存款利率不低于中国人民银行颁布的同期存款基准利率，不低于同期中国国内主要商业银行同期同类存款利率，也不低于同期兵器集团其他成员单位在财务公司存款利率。甲方将严格执行银监会对非银行金融机构有关政策，对乙方存贷款业务实行专户管理，以保证乙方资金安全。

  ２．结算业务

  甲方为乙方及其所属公司提供结算业务服务，包括乙方及其所属公司与兵器集团公司及其成员单位之间的资金结算，协助乙方及其所属公司与兵器集团及其成员单位之外的其他方的交易款项的收付服务，以及甲方营业范围内符合相关法律规定的其他结算业务，结算业务费用一般由甲方承担，如向乙方收取时应不高于乙方在一般商业银行取得的结算费用标准，且不高于甲方向兵器集团其他成员单位提供的结算费用标准。

  ３．贷款业务

  在本协议有效期内，经乙方及附属公司申请，甲方根据自身运营要求有权自行决定并按另行订立的贷款协议（其中列明贷款的条件及条款）向乙方及附属公司提供贷款服务。在另行订立贷款协议时应符合深圳证券交易所《股票上市规则》的规定。甲方收取的贷款利率应不高于中国人民银行的基准贷款利率；不高于乙方在其他国内金融机构取得的同期同档次贷款利率；也不高于兵器集团其他成员单位在财务公司的贷款利率。

  ４．票据业务

  在本协议有效期内，根据乙方及附属公司的申请，甲方可以为乙方及其附属公司提供票据类金融服务，包括但不限于银行承兑汇票、商业承兑汇票、票据贴现、票据综合管理等相关业务。费用水平由甲乙双方协商确定，但不高于乙方在一般商业银行取得的同期同档次价格标准。

  ５．其他服务

  经乙方申请，为满足乙方业务需要，甲方向乙方提供包括但不限于资金综合管理业务、委托贷款业务、担保业务、财务和融资顾问业务、外汇结售汇业务等其他金融服务，服务收费不高于乙方在一般商业银行取得的同类业务价格标准。

  （１）乙方及下属子分公司在甲方账户上的日存款余额最高不超过１０亿元人民币。乙方预计未来三年内向甲方申请提供的贷款、票据及其他形式的授信总额为２０亿元人民币。甲方将根据乙方的申请按照每笔业务具体情况进行审批。

  （２）乙方及所属公司有权结合自身利益并基于股东利益最大化原则自行决定是否接受甲方提供的上述服务，也有权自主选择其它金融机构提供的服务。

  （３）甲方应保障乙方存款资金的安全，在出现支付困难的紧急情况时，应按照解决支付困难的实际需要，由兵器集团增加相应资本金。甲方对于出现以下情形时，应及时书面告知乙方：

  １、甲方出现违反《企业集团财务公司管理办法》中第３１条、第３２条、或第３３条规定的情形；

  ２、甲方任何一个财务指标不符合《企业集团财务公司管理办法》第３４条规定的要求；

  ３、甲方发生挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、电脑系统严重故障、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人员涉及严重违纪、刑事案件等重大事项；

  ４、甲方发生可能影响正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项；

  ５、甲方对单一股东发放贷款余额超过甲方注册资本金的５０％或该股东对甲方的出资额；

  ６、乙方在甲方的存款余额占甲方吸收的存款余额的比例超过３０％；

  ７、甲方的股东对甲方的负债逾期１年以上未偿还；

  ８、甲方出现严重支付危机；

  ９、甲方当年亏损超过注册资本金的３０％或连续３年亏损超过注册资本金的１０％；

  １０、甲方因违法违规受到中国银行业监督管理委员会等监管部门的行政处罚；

  １１、甲方被中国银行业监督管理委员会责令进行整顿；

  １２、其他可能对乙方存放资金带来安全隐患的事项。

  （４）本协议自甲、乙双方法定代表人或授权代表签署并加盖公章，且经乙方董事会、股东大会审议通过后生效。

  （５）本协议有效期三年，自生效之日起计算。协议有效期满，除非双方同意或者一方提出终止协议要求并提前一个月书面通知对方，协议将自动延期一年。

  （６）任何一方不履行本协议的约定，即构成违约。违约方应向守约方赔偿由此给守约方造成的一切损失。

  七、风险评估情况

  为尽可能降低本次关联交易的风险，公司委托中瑞岳华会计师事务所有限公司对财务公司的风险进行了评估，并出具了《关于兵工财务有限责任公司的风险评估报告》，认为财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》，经营业绩良好，未发现财务公司存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情况。

  八、交易目的和对上市公司的影响

  财务公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，具有为企业集团成员单位提供金融服务的各项资质，各项指标均达到《企业集团财务公司管理办法》的规定。财务公司为公司办理存款、信贷、票据、结算及其它金融服务时，双方遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则进行，有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，为公司长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道，并在一定程度上降低了公司的财务费用及资金成本，不会损害公司及中小股东利益。

  九、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

  截止到披露日，公司与财务公司未发生关联交易。

  十、上市公司保证资金安全和灵活调度的措施

  为保证本公司及下属子分公司在财务公司存款的资金安全和灵活调度，公司制定了《四川北方硝化棉股份有限公司关于在兵工财务有限责任公司存款风险的应急处置预案》。通过成立存款风险预防处置领导小组，建立存款风险报告制度，及时取得财务公司月度报告和经审计年度报告，分析并出具存款风险评估报告。如出现重大风险，立即启动应急处置程序，制定工作方案；与财务公司召开联席会议，寻求解决办法；通过变现财务公司金融资产等方法，确保公司资金安全。

  此外，公司将在存款业务期间，密切关注财务公司运营状况，除及时掌握其各项主要财务指标外，将通过不定期办理不同额度的存取款业务，以验证相关存款的安全性和流动性。

  十一、独立董事事前认可和独立意见

  本次关联交易已经公司独立董事事前认可，并发表了独立意见，认为：

  １、兵工财务有限责任公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为本公司及下属子分公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定。

  ２、我们认为该项关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易，定价公允，关联交易的实施有利于公司持续、良性发展，不会影响到公司的独立性。

  ３、在表决通过本关联交易议案时，关联董事回避了表决，审议程序符合有关法律法规和本公司章程的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。

  ４、同意公司与兵工财务有限责任公司所签署的《金融服务协议》。

  十二、备查文件

  １、公司第二届三十一次董事会决议。

  ３、财务公司营业执照。

  ２、独立董事意见。

  ４、金融服务协议。

  ５、财务公司金融许可证。

  ６、中瑞岳华会计师事务所出具《关于兵工财务有限责任公司的风险评估报告》。

  ７、四川北方硝化棉股份有限公司在兵工财务有限责任公司关联存贷款风险处置预案。

  特此公告。

  四川北方硝化棉股份有限公司

  董事会

  二〇一三年一月八日

  证券代码：００２２４６ 证券简称：北化股份 公告编号：２０１３－００３

  四川北方硝化棉股份有限公司

  ２０１３年第一次临时股东大会会议通知

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  四川北方硝化棉股份有限公司第二届第三十一次董事会会议审议通过了《关于召开２０１３年第一次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

  一、召开会议基本情况

  （一）召集人：四川北方硝化棉股份有限公司董事会

  （二）现场会议召开时间：２０１３年１月２３日（星期三）下午２：００—４：００。

  （三）网络投票时间为：２０１３年１月２２日—２３日

  其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１３年１月２３日上午９：３０ 至１１：３０，下午１３：００ 至１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：２０１３年１月２２日下午１５：００ 至１月２３日下午１５：００ 期间的任意时间。

  （四）现场会议召开地点：公司成都办公楼（成都市锦江工业园区三色路２０９号火炬动力港南区８栋９楼）

  （五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  （六）投票规则

  公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准。

  （七）股权登记日：２０１３年１月１７日（星期四）

  （八）出席对象：

  １、截至２０１３年１月１７日下午１５：００收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人，该委托代理人不必是公司股东（授权委托书见附件）；

  ２、本公司董事、监事和高级管理人员；

  ３、公司聘请的见证律师。

  （九）公司将于２０１３ 年１月１８日就本次股东大会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。

  二、会议审议事项

  （一）议案名称：《关于公司与兵工财务有限责任公司签订金融服务协议的议案》。

  上述议案具体内容详见２０１３年１月８ 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  （二）特别强调事项

  公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

  三、现场股东大会会议登记办法

  （一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

  （二）登记时间：２０１３年１月１８日、１月２１日两个工作日的上午９：００—１１：００，下午１４：００—１７：００ 登记。

  （三）登记地点：四川北方硝化棉股份有限公司证券部。

  （四）登记手续：

  １、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。

  ２、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

  ３、异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记。

  四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

  （一）采用交易系统投票的投票程序

  １、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１３年１月２３日上午９：３０ 至１１：３０，下午１３：００ 至１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  ２、投票代码：３６２２４６ 投票简称：北化投票

  ３、股东投票的具体程序为

  （１）买卖方向为买入股票；

  （２）在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格，具体如下表所示：

  （３）在“委托股数”项下填报表决意见

  （４）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  （５）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

  ４、计票规则：在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络重复投票，以第一次有效投票结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次有效投票结果为准。

  （二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

  １、股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  （１）申请服务密码的流程

  登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个４ 位数字的激活校验码。

  （２）激活服务密码

  股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

  如服务密码激活指令上午１１：３０ 前发出的，当日下午１３：００ 即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０ 后发出的，次日方可使用。

  服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

  申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  申请数字证书咨询电话：０７５５－８３９９１８８０／２５９１８４８５／２５９１８４８６

  申请数字证书咨询电子邮件地址：ｘｕｎｉｎｇｙａｎ＠ｐ５ｗ．ｎｅｔ

  网络投票业务咨询电话：０７５５－８３９９１０２２／８３９９０７２８／８３９９１１９２

  ２、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

  （１）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“四川北方硝化棉股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会投票”；

  （２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ 证书登录；

  （３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  （４）确认并发送投票结果。

  ３、投资者进行投票的时间

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１３年１月２２日下午１５：００ 至１月２３日下午１５：００ 期间的任意时间。

  五、投票注意事项

  （一）网络投票不能撤单；

  （二）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

  （三）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

  （四）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００ 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

  六、其他事项

  （一）联系方式

  联 系 人：刘启锋

  联系电话／传真：０２８－８５９２５７５９ １３５５１６６８９１８

  联 系 地 址：四川省成都市锦江工业园区三色路２０９号火炬动力港南区８栋９楼

  邮 编：６１００６３

  （二）会议费用

  与会股东交通、食宿费自理。

  特此通知。

  四川北方硝化棉股份有限公司

  董事会

  二〇一三年一月八日

  附件：授权委托书

  授权委托书

  兹全权委托 （先生／女士）在下述授权范围内代表本人／本公司出席四川北方硝化棉股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。

  议案：关于公司与兵工财务有限责任公司签订金融服务协议的议案

  赞成□ 反对□ 弃权□

  委托人盖章／签字： 受托人签字：

  委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

  委托人持股数：

  委托人股东帐号：

  委托日期： 年 月 日

  注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。