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证券代码：６０３００３ 证券简称：龙宇燃油 公告编号：临２０１３－００１

上海龙宇燃油股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海龙宇燃油股份有限公司（以下称“公司”或“龙宇燃油”）第二届董事会第八次会议于２０１２年１２月２８日发出通知，于２０１３年１月４日上午９：３０在上海市浦东新区东方路７１０号１９楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事６名，实到６ 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海龙宇燃油股份有限公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长徐增增主持。经与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：

一、 审议通过《关于上海龙宇燃油股份有限公司及控股子公司向银行申请２０１３年度授信额度的议案》

为扩大销售规模，占据行业中的领先地位，结合上海龙宇燃油股份有限公司（以下简称“公司”）及其控股子公司２０１２年度的经营情况、业务发展情况及资金需求情况，公司及其控股子公司拟向有关银行申请２０１３年度授信总额３８５，０００万元人民币，并提请公司股东大会授权公司董事长及控股子公司法定代表人在授信额度总规模范围内代表公司签署相关文件，并赋予其转委托权。

上述授信额度授权的有效期至２０１４年６月。对于该等授信额度下的具体融资、担保（包括为控股子公司授信额度担保）、委托担保等相关事项，公司股东大会授权公司董事长及控股子公司法定代表人代表公司或控股子公司签署相关文件，不再另行提交公司董事会和股东大会审议。

授权有效期内，超出上述２０１３年度授信总额的，需按照公司章程及相关制度的规定，另行提交董事会及／或股东大会审议。

本议案表决结果：同意６票，反对０票，弃权０票。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

二、 审议通过《关于上海龙宇燃油股份有限公司为子公司提供担保的议案》

本议案表决结果：同意６票，反对０票，弃权０票。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

三、 《关于召开上海龙宇燃油股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会的议案》

本议案表决结果：同意６票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

上海龙宇燃油股份有限公司董事会

２０１３年１月４日

证券代码：６０３００３ 证券简称：龙宇燃油 公告编号：临２０１３－００２

上海龙宇燃油股份有限公司

召开２０１３年第一次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 会议召开时间：２０１３年１月２４日下午１４：００

● 股权登记日：２０１３年１月１７日

● 会议召开地点：上海市浦东新区惠南镇城南路８８号上海衡山度假村珠江厅

● 会议方式：现场投票方式

● 是否提供网络投票：否

根据公司２０１３年１月４日召开的第二届董事会第八次会议决议，现将公司２０１３年第一次临时股东大会有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

会议召集人：公司董事会

会议召开时间：２０１３年１月２４日下午 １４：００

会议召开地点：上海市浦东新区惠南镇城南路８８号上海衡山度假村珠江厅

二、会议审议议题：

议案一：《关于上海龙宇燃油股份有限公司及控股子公司向银行申请２０１３年度银行授信额度的议案》

议案二：《关于上海龙宇燃油股份有限公司为子公司提供担保的议案》

三、会议出席对象：

截止２０１３年１月１７日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人；上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是本公司股东。

本公司董事、监事及高级管理人员及本公司聘请的见证律师。

四、登记事项

１、拟出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

（１） 法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

（２） 自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

２、股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

３、 授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

４、 参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

５、登记时间：

２０１３年１月２３日上午９：００至１１：３０，下午１３：００至１７：００。

６、登记地址及联系方式：

地址：上海市浦东新区东方路７１０号１９楼

电话：０２１－５８３００９４５

传真：０２１－５８３０１６８２

７、其他

（１） 本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理；

（２） 发传真进行登记的股东，请在传真上注明联系电话及联系人。

五、备查文件目录

《上海龙宇燃油股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》  

上海龙宇燃油股份有限公司

 二零一三年一月七日

附：

授 权 委 托 书

  委托人名称／姓名：

  委托人（自然人）身份证号码：

  委托人股东帐号：

  委托人持股数：

  代理人姓名：

  代理人身份证号码：

兹委托 先生／女士代表本人／本单位出席上海龙宇燃油股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会，授权委托期限为自本《授权委托书》签发之日起至上海龙宇燃油股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会结束之日止。委托权限为，出席上海龙宇燃油股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会，受托人对列入会议议程的议案按照本人的下列指示行使表决权，对于可能纳入会议议程的临时提案或其他本人未做具体指示的议案，受托人（享有、不享有）表决权，并（可以、不可以）按照自己的意思进行表决：

注：

１、请股东在每一个议案后的“赞成”、“反对”或“弃权”选项下仅选择其中一项打“√”进行表决；

２、请股东在“对于可能纳入会议议程的临时提案或其他本人未做具体指示的议案，受托人（享有、不享有）表决权，并（可以、不可以）按照自己的意思进行表决”处进行选择，若股东未进行选择，则视为受托人享有表决权，并且在会议中的表决符合委托人的要求或授权。

委托人（签字）：

２０１３年 月 日

  委托人签名（盖章）：

  法定代表人（签名）：

  年 月 日

证券代码：６０３００３ 证券简称：龙宇燃油 公告编号：临２０１３－００３

上海龙宇燃油股份有限公司

为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：广东龙宇燃料油有限责任公司上海华东中油燃料油销售有限公司

●本次担保金额：为广东龙宇燃料油有限责任公司提供１２，０００万元人民币担保为上海华东中油燃料油销售有限公司提供６，０００万元人民币担保

●本次担保无反担保

●无对外担保逾期的情况

一、担保情况概述

部分子公司因营运资金之所需，拟向相关银行申请２０１３年度授信额度及融资业务，具体明细如下：

广东龙宇燃料油有限责任公司：

拟向中国银行股份有限公司广州东山支行申请５，０００万元人民币、向华夏银行广州分行营业部申请７，０００万元人民币融资业务。

上海华东中油燃料油销售有限公司：

拟向上海银行浦东分行申请贷款３，０００万元人民币、向招商银行股份有限公司上海分行申请贷款３，０００万元人民币。

以上融资业务由上海龙宇燃油股份有限公司（以下简称“公司”）提供连带责任保证担保，公司授权徐增增女士签署该等融资相关担保的有关法律文件，并赋予其转委托权。

二、被担保人基本情况

（一）广东龙宇燃料油有限责任公司，本公司现持有其９０％的股权，自然人何敏持有其１０％的股权。

注册地址：广州市越秀区东风路４１０号－４１２号自编８０５房

法定代表人：刘策

经营范围：销售：燃料油（闪点高于６０°Ｃ，不含成品油），化工产品（易燃易爆物品和危险品除外）；燃料油深加工技术的

研究开发及技术咨询；货物进出口、技术进出口（法律、法规禁止的除外，法律、法规限制的项目须取得许可证后方可经营）

财务数据：经立信审计，截至２０１１年１２月３１日，广东龙宇燃料油有限责任公司的财务数据为：总资产９８，０５３，１３５．２３元，净资产２７，００７，４８８．５６元，资产负债率７２．４６％，２０１１年度营业收入７５０，８０５，３４７．８７元，净利润 １３，０９０，３５８．６３元。截至２０１２年９月３０日，广东龙宇燃料油有限责任公司的财务数据为：总资产３３６，８８０，９２７．６３元，净资产４１，７６２，８８５．２９元，资产负债率８７．６０％，２０１１年度营业收入９０１，３９３，３６３．６３元，净利润１４，７５５，３９６．７３元。

（二）上海华东中油燃料油销售有限公司，本公司现持有其１００％的股权。

注册地址：上海市浦东新区东方路９６９号１０楼１０６席

法定代表人：徐增增

经营范围：沥青、燃料油及相关产品（除化学危险品的销售），燃料油深加工的技术开发、研究、咨询服务（涉及许可经营得凭许可证经营）

财务数据：经立信审计，截至２０１１年１２月３１日，上海华东中油燃料油销售有限公司的财务数据为：总资产７１，０２７，２１０．６３元，净资产１１，０５１，９４７．５９元，资产负债率８４．４４％，２０１１年度营业收入３０８，８３５，４６４．４１元，净利润１，４８９，１６２．７２元。截至２０１２年９月３０日，上海华东中油燃料油销售有限公司的财务数据为：总资产１１８，２３８，８８３．７１元，净资产１３，１１７，６６１．１８元，资产负债率８８．９１％，２０１１年度营业收入２４６，３３７，３９１．４３元，净利润２，０６５，７１３．５８元。

三、担保协议的主要内容

以上融资业务由上海龙宇燃油股份有限公司（以下简称“公司”）

提供连带责任保证担保，公司授权徐增增女士签署该等融资相关担保的有关法律文件，并赋予其转委托权。

上述授信额度及融资业务的授权，有效期至２０１４年６月。

四、董事会意见

上述议案提请公司董事会审议表决通过后提交股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日上市公司及其控股子公司无对外担保，也无逾期担保。

六、上网公告附件

被担保人的基本情况和最近一期的财务报表

特此公告。

上海龙宇燃油股份有限公司

董事会

２０１３年１月４日