证券时报多媒体数字报

证券代码：００２０１６ 证券简称：世荣兆业 公告编号：２０１２－０４２

广东世荣兆业股份有限公司

第四届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十四次会议通知于２０１２年１２月２８日分别以书面、传真和电子邮件形式发出，会议于２０１３年１月４日以通讯表决方式召开。会议应出席董事９人，实际出席董事９人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

与会董事审议并通过了以下议案：

一、《关于公司董事会换届选举的议案》

同意提名梁家荣、严军、陈宇、龙隆、张世明、张陶伟为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名郑丽惠、景旭、张曜晖为公司第五届董事会独立董事候选人。

表决结果：９票同意，０票弃权，０票反对。

上述候选人简历见附件。

本次提名的董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表出任的董事候选人数总计不超过公司董事会成员总数的二分之一。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详情请见２０１３年１月８日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案需提交股东大会审议，独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。

二、《关于召开２０１３年第一次临时股东大会的议案》

董事会决定于２０１３年１月２３日召开２０１３年第一次临时股东大会，审议《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》两项议案。

表决结果：９票同意，０票弃权，０票反对。

有关本次股东大会的具体安排见２０１３年１月８日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《广东世荣兆业股份有限公司关于召开２０１３年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

广东世荣兆业股份有限公司

董事会

二〇一三年一月八日

附件：董事候选人简历

１、梁家荣先生简历

男，１９６２年３月出生，珠海民营企业家。１９９３年５月－１９９８年８月，任珠海市斗门县兆丰房产开发公司总经理；１９９８年８月起，任珠海市斗门区世荣实业有限公司董事长；２００７年７月，任珠海威尔集团有限公司董事、总经理；２００７年７月起，任本公司董事；２００８年１０月起，任本公司董事长。

梁家荣先生为本公司控股股东、实际控制人梁社增先生之子，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。梁家荣先生未持有本公司股票。梁家荣先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

２、严军先生简历

男，１９６２年８月出生，研究生学历，ＥＭＢＡ。１９８４年５月－１９９０年１２月，任上海标准件公司团委书记；１９９１年１月－１９９３年３月，任共青团上海市委青工部上海市企业家协会秘书长；１９９３年４月－１９９８年９月，任上海青年联合发展实业公司总经理；１９９８年１０月－２００３年３月，任北京华彬国际集团总裁助理；２００３年６月－２０１１年１２月，任江苏地华实业（集团）有限公司董事、副总裁；２０１２年４月起，任本公司总裁、董事

严军先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系。严军先生未持有本公司股票。严军先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

３、陈宇先生简历

男，１９７１年２月出生，大学本科，工程师。１９９３年７月－１９９８年３月，在珠海市珠光房产开发有限公司工作，从事工程管理；１９９８年３月－２００２年５月，在珠海市工程建设监理有限公司工作，任监理员、总监代表；２００２年５月－２００４年５月，任珠海市诚丰集团有限公司副总经理；２００４年９月－２００５年５月，在珠海市格力电器集团有限公司工作，任基建办主任助理；２００５年５月起，任珠海市斗门区世荣实业有限公司总工程师；２００８年３月起，任本公司董事；２０１０年１１月起，任本公司工程总监；２０１２年４月起，任本公司副总裁。

陈宇先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系。陈宇先生未持有本公司股票。陈宇先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

４、龙隆先生简历

男，１９５５年１１月出生，本科学历。１９８０年毕业于西南交通大学机械工程系。１９８１年－１９８４年，贵阳铁路机务段助理工程师；１９８４年－１９８９年，贵州省社会科学院城市经济研究所助理研究员；１９９０年起，历任综合开发研究院（中国﹒深圳）对外开发研究所副所长、周边地区研究所所长，现任综合开发研究院理事，产业经济研究中心主任，研究员；２０００年５月－２００８年４月担任中国南玻集团股份有限公司独立董事；２００６年１２月起担任深圳劲嘉彩印集团股份有限公司独立董事；２００８年１２月起，任本公司董事。

龙隆先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系。龙隆先生未持有本公司股票。龙隆先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

５、张世明先生简历

男，汉族，１９６４年１月出生，本科学历，高级经济师。１９８５年７月－１９９３年７月，在湖南财经学院会计系任教；１９９３年７月－２００７年８月，在湘财证券有限责任公司工作，其中，１９９５年７月－２０００年１月任公司副总裁兼财务总监，２０００年１月－２００７年８月任公司总裁；２００８年３月起，任湖南赛康德生物科技有限公司董事长。２０１０年１月起，任本公司董事。

张世明先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系。张世明先生未持有本公司股票。张世明先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

６、张陶伟先生简历

男，１９６３年６月出生，管理学博士，清华大学经济管理学院副教授。１９８７年８月在清华大学管理学院任教至今，２００２年起任海南珠江控股股份有限公司独立董事，２００７年７月起任中国国际金融学会理事及副秘书长。１９９９年４月－２０００年４月，任国家外汇管理局外汇政策顾问；２００２年任郑州商品交易所期权顾问；２００４年５月－２００７年５月，乐凯胶片股份有限公司独立董事。２０１０年１月起，任本公司董事。

张陶伟先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系。张陶伟先生未持有本公司股票。张陶伟先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

７、郑丽惠女士简历

女，１９７３年１２月生，研究生学历，高级会计师。１９９４年７月－１９９５年１０月，任职于福建省财政厅国资局；１９９５年１１月－１９９７年１２月，福建华兴会计师事务所审计员、审计师；１９９８年１月－１９９８年１２月，福建华兴会计师事务所项目经理；１９９９年１月－２００３年１２月，福建华兴会计师事务所有限公司审计五部、六部副经理；２００４年１月－２００７年１２月，福建华兴会计师事务所有限公司专业标准部经理；２００８年１月至今，福建华兴会计师事务所有限公司副主任会计师；２０１１年４月起，任本公司独立董事。

郑丽惠女士与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系。郑丽惠女士未持有本公司股票。郑丽惠女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

８、景旭先生简历

男，１９７０年５月出生，硕士研究生学历，西北政法大学兼职教授。１９９３年７月－１９９７年７月，任北京西单商场集团驻波兰代表；１９９７年７月－２００１年１月，任中国远大集团法律顾问；２００１年２月起，任北京市君都律师事务所合伙人、主任；２００１年－２００９年，任岳阳林纸股份有限公司独立董事；２００７年起，任珠海华发实业股份有限公司独立董事；２０１０年起，任中航动力控制股份有限公司独立董事；２０１２年起，任北京航材百慕新材料技术工程股份有限公司独立董事。

景旭先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系。景旭先生未持有本公司股票。景旭先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

９、张曜晖先生简历

男，１９７１年３月出生，ＥＭＢＡ。１９９５年１０月－１９９７年９月，任中国国际期货经纪有限公司上海分公司分析员、出市代表；１９９７年１０月－２００１年１０月，任海通证券投资银行总部（深圳）项目经理；２００１年１１月－２００６年５月，任中国达门中小企业国际合作有限公司副总经理；２００４年１０月－２００７年１１月，任丽江玉龙旅游股份有限公司独立董事；２００７年１月－２０１１年８月，任深圳市朝向高尔夫运动服务有限公司总经理；２０１１年８月起，任深圳市云高信息技术有限公司董事长。

张曜晖先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系。张曜晖先生未持有本公司股票。张曜晖先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：００２０１６ 证券简称：世荣兆业 公告编号：２０１２－０４３

广东世荣兆业股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议通知以书面和电子邮件方式于２０１２年１２月２８日发出，于２０１３年１月４日在本公司五楼会议室召开。本次会议应出席监事３名，实际出席监事３名，会议由监事会主席夏宇先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会监事经审议通过如下议案：

一、《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第四届监事会将于２０１３年１月１７日届满，公司监事会现提名冯虹女士为公司第五届监事会股东代表监事，股东大会审议通过后与经公司职工代表大会选举的二名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

３票同意，０票弃权，０票反对。

广东世荣兆业股份有限公司

监事会

二〇一三年一月八日

附件：冯虹女士简历

冯虹女士简历：

女，汉族，１９６１年８月出生，大专学历。１９８１年－１９９０年，在江西省陶瓷销售公司工作；１９９０年－１９９４年，自由职业；１９９４年－１９９６年，在湖南国投（珠海分公司）工作；１９９６年－２０１０年，在珠海市丹田物业管理有限公司工作，任副总经理；２０１０年起，在珠海世荣物业管理服务有限公司工作，任总经理；２０１２年５月起，任本公司总裁助理。

冯虹女士与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系。冯虹女士未持有公司股票。冯虹女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦未发现有其他不适宜担任本公司监事的情形。

证券代码：００２０１６ 证券简称：世荣兆业 公告编号：２０１２－０４４

广东世荣兆业股份有限公司

关于召开２０１３年

第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东世荣兆业股份有限公司定于２０１３年１月２３日召开２０１３年第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议时间：２０１３年１月２３日（星期三）下午２：００，会期半天

（二）股权登记日：２０１３年１月１８日

（三）会议地点：公司五楼会议室

（四）召集人：公司董事会

（五）会议方式：现场表决

（六）会议出席对象

１、截至２０１３年１月１８日（星期五）下午３：００收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东。

２、公司董事、监事和高级管理人员。

３、见证律师。

二、会议审议事项

本次临时股东大会将审议如下议案：

１、《关于公司董事会换届选举的议案》

１．１ 以累积投票制选举公司第五届董事会六名非独立董事：

１．１．１ 选举梁家荣先生为公司第五届董事会董事

１．１．２ 选举严军先生为公司第五届董事会董事

１．１．３ 选举陈宇先生为公司第五届董事会董事

１．１．４ 选举龙隆先生为公司第五届董事会董事

１．１．５ 选举张世明先生为公司第五届董事会董事

１．１．６ 选举张陶伟先生为公司第五届董事会董事

１．２ 以累积投票制选举公司第五届董事会三名独立董事：

１．２．１ 选举郑丽惠女士为公司第五届董事会独立董事

１．２．２ 选举景旭先生为公司第五届董事会独立董事

１．２．３ 选举张曜晖先生为公司第五届董事会独立董事

２、《关于公司监事会换届选举的议案》。

上述议案的内容详见２０１３年１月８日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》或巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的本公司公告。

三、会议登记方法

１、登记方式：

①法人股东持法人证明书、股东帐户卡、法定代表人身份证及持股凭证进行登记，授权代理人还须持有法人授权委托书和代理人身份证进行登记；

②个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证进行登记，授权代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记；

③异地股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续，但须写明股东姓名、股东帐号、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证及股东帐户复印件。

２、登记时间：

２０１３年１月２２日（上午９：００－１１：３０，下午２：００－５：００）

３、登记地点：

广东省珠海市斗门区珠峰大道２８８号１区１７号楼本公司证券部。

四、其他事项

１、与会股东食宿及交通费用自理。

２、本公司联系方式

联系人：詹华平

联系电话：０７５６－５８８８８９９ 传真：０７５６－５８８８８８２

联系地点：

广东省珠海市斗门区珠峰大道２８８号１区１７号楼本公司证券部。

邮政编码：５１９１８０

特此通知。

广东世荣兆业股份有限公司

董事会

二○一三年一月八日

附件：授权委托书

授权委托书

致广东世荣兆业股份有限公司：

兹全权委托 先生（女士），代表我单位（本人）出席于２０１３年１月２３日召开的广东世荣兆业股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会并代为行使表决权，我单位（本人）对审议事项投票表决指示如下：

注：请选择在议案相应栏内填入表决股数，如果未填写任何内容则视为对该议案弃权。对于在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿进行表决。

委托人姓名或名称（签章）： 受托人（签名）：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 受托人身份证号码：

委托人股东帐号：

委托人持股数：

委托书有效期限：

委托日期： 年 月 日

授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。

声明：

１、本次股东大会对所有董事（含独立董事）的选举采取累积投票方式，独立董事与非独立董事的选举实行分开投票方式。

２、累积投票制票数计算法为：

股东选举非独立董事累积表决票数＝该股东持有的有表决权的股份数×６；

股东选举独立董事累计表决票数＝该股东持有的有表决权的股份数×３．

３、股东有权按照自己的意愿（代理人应遵守委托人授权书指示）将累积表决票数分别或全部集中投向任一董事（或独立董事）候选人，股东投票总数可以少于其累积投票数，缺少的部分视为放弃。

证券代码：００２０１６ 证券简称：世荣兆业 公告编号：２０１２－０４５

广东世荣兆业股份有限公司

２０１２年度业绩预告修正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、预计的本期业绩情况

１、业绩预告期间：２０１２年１月１日至１２月３１日。

２、前次业绩预告情况：

披露时间：２０１２年１０月２０日

披露方式：２０１２年第三季度报告

预计的业绩：

３、修正后的预计业绩

□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降 □其他

二、业绩预告修正预审计情况

本次业绩预告修正未经注册会计师预审计。

三、业绩修正原因说明

本次业绩修正原因主要是公司全年盈利增长。

广东世荣兆业股份有限公司

董事会

二〇一三年一月八日