证券时报多媒体数字报

证券代码：００２６６５ 证券简称：首航节能 公告编号：２０１３－００１

北京首航艾启威节能技术股份有限公司

第一届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议于２０１３年１月７日以通讯方式召开，本次董事会会议由董事长黄文佳先生召集和主持，会议应参加表决董事９人，实际参加表决董事９人，公司部分高级管理人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。经全体董事讨论和表决，一致通过如下决议：

二、董事会会议审议情况

１、审议通过了《关于更正北京首航艾启威节能技术股份有限公司２０１２年第三季度财务报告全文和２０１２年第三季第度报告正文的议案》

本议案获同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的相关公告。

三、备查文件

１．第一届董事会第十九次会议决议。

北京首航艾启威节能技术股份有限公司董事会

２０１３年１月７日

证券代码：００２６６５ 证券简称：首航节能 公告编号：２０１３－００２

北京首航艾启威节能技术股份有限公司

关于２０１２年第三季度报告的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年１０月２５日披露的《２０１２年第三季度报告全文》、《２０１２年第三季度报告正文》中因重分类错误导致２０１２年９月３０日应收账款和预收账款同时虚增３１８，３９４，２６６．４４元，从而使部分数据出现差错，现更正如下：

一、对“（一）主要会计数据及财务指标”中的更正

更正前：

更正后：

二、对“三、重要事项（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅变动的情况及原因”中的更正

更正前：

３． 报告期末应收账款较期初增加１５８．５７％，原因是公司销售收入增加，同时因客户资金紧张，公司货款回收减慢所致。

更正后：

３． 报告期末应收账款较期初增加６１．２８％，原因是公司销售收入增加，同时因客户资金紧张，公司货款回收减慢所致。

三、对“四、附录”中的更正

（一）财务报表

１、合并资产负债表

２、母公司资产负债表

除上述更正外，其它内容（除对２０１２年度经营业绩的预计已于２０１２．１２．３１日修正公告外）不变。 本次更正不会对公司第三季度利润产生影响，也不会对全年的盈利预测产生影响。公司因上述更正给投资者造成的不便向广大投资者致歉。公司以后将进一步完善信息披露工作。

特此公告。

北京首航艾启威节能技术股份有限公司董事会

２０１３年１月７日