证券时报多媒体数字报

  证券代码：002441 证券简称：众业达 公告编号：2013-02

  众业达电气股份有限公司

  第二届董事会第二十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  众业达电气股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十三次会议于2013年1月7日以通讯表决方式召开，会议通知已于2012年12月31日以电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应参加表决的董事人数9人，实际参加表决的董事人数9人。本次董事会会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

  为降低公司的财务费用、提高资金的使用效率、提升公司的经营效益，在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司决定继续使用暂时闲置的募集资金不超过1亿元补充流动资金，使用期限自2013年1月8日起不超过六个月。闲置募集资金补充流动资金到期前，公司将及时归还募集资金专户。如果因项目建设加速推进形成对募集资金的使用提前，公司总经理负责将用于补充流动资金的闲置募集资金归还募集资金专用账户。

  公司独立董事、监事会、保荐机构明确发表意见，同意公司使用暂时闲置的募集资金不超过1亿元补充流动资金。

  详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

  表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  2、《关于申请银行贷款的议案》

  同意根据业务发展需要，公司（包括控股子公司）从2013年1月1日至2013年12月31日向银行申请贷款累计余额不超过6亿元，在此额度内可用公司（包括控股子公司）的房屋、土地使用权、存货等资产作为抵押；或以银行承兑汇票作为质押。

  表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  3、《关于聘任公司副总经理的议案》

  根据董事长提名、提名委员会建议，董事会同意聘任吴坚先生为公司副总经理，任期到2014年3月23日。

  附件：吴坚简历

  吴坚，男，1946年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于上海机电工业高等专科学校电器模具专业，高级工程师。曾先后任职上海电器成套厂总工程师、技术厂长，ABB（中国）有限公司工业与建筑系统业务部的分部门经理、低压自动化部的部门经理、低压自动化部的高级部门经理。2012年7月加入众业达电气股份有限公司，任高级技术顾问。

  吴坚先生与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未持有本公司股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  独立董事发表了同意的独立意见。

  表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

  特此公告。

  众业达电气股份有限公司董事会

  二〇一三年一月七日

  证券代码：002441 证券简称：众业达 公告编号：2013-04

  众业达电气股份有限公司

  第二届监事会第十二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  众业达电气股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十二次会议于2013年1月7日13:30在公司七楼会议室以现场方式召开，会议通知已于2012年12月31以电子邮件方式向全体监事发出。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人，公司董事会秘书列席会议，会议由监事会主席张颖女士主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  1、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

  公司监事会认为：（1）按照项目投资计划，将部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募投项目的正常实施，不存在改变募集资金投向，同时可减少公司财务费用，是符合上市公司及全体股东利益的，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金专项存储与使用管理制度》的有关规定。（2）同意公司自2013年1月8日起使用闲置募集资金不超过1亿元暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月。

  详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

  表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  三、备查文件

  1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

  特此公告。

  众业达电气股份有限公司

  监事会

  2013年1月7日

  证券代码：002441 证券简称：众业达 公告编号：2013-03

  众业达电气股份有限公司

  关于使用部分闲置募集资金

  暂时补充流动资金的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示

  1、2010年7月25日，众业达电气股份有限公司（以下简称"公司"）召开第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定自2010年7月26日起使用闲置募集资金人民币1亿元暂时性补充流动资金，使用期限至2011年1月10日。该笔资金已于2011 年1月4日归还至募集资金专用账户。

  2、2011年1月23日，公司召开第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金不超过8000万元补充公司流动资金，使用期限自2011年1月24日起不超过六个月。公司已分别于2011 年7月15日和2011 年7月21日归还4500万元和3500万元至募集资金专用账户，截至2011 年7月21日，公司用于补充流动资金的8000万元闲置募集资金已全数归还。

  3、2011年7月25日，公司召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自2011年7月26日起不超过六个月。该笔资金已于2012年1月4日归还至募集资金专用账户。

  4、2012年1月7日，公司召开第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自2012年1月8日起不超过六个月。该笔资金已于2012年7月5日归还到募集资金专用账户。

  5、2012年7月7日，公司召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自2012年7月8日起不超过六个月，该笔资金已于2013年1月4日归还到募集资金专用账户。

  6、2013年1月7日，公司召开第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自2013年1月8日起不超过六个月，到期归还到募集资金专用账户。

  7、公司在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的前12个月之内未进行证券投资等风险投资，且公司承诺在使用部分闲置募集资金补充流动资金期间不进行证券投资等风险投资。

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会"证监许可［2010］660 号"文核准，公司获准向社会公开发行29,000,000股人民币普通股［A股］股票，每股面值1元，每股发行价格39.90元。公司本次发行A股募集资金总额为人民币115,710万元，扣除发行费用人民币6,158.40万元，实际募集资金净额为人民币109,551.60万元。该项募集资金已于2010年6月28日全部到位，并经广东正中珠江会计师事务所有限公司"广会所验字[2010]第08000350815号"验资报告验证确认。

  根据中国证监会会计部于2010年6月23日发布的《上市公司执行企业会计准则监管问题解答（2010年第一期）》的相关规定，公司于2010年7月发行新股募集资金所发生的费用868.15万元不得在发行权益性证券的发行收入中扣减，经调整后可在权益性证券发行收入中扣减的发行费用人民币5,290.25万元，调整后实际募集资金净额为人民币110,419.75万元。

  二、募集资金使用情况

  截至2013年1月6日，公司实际使用募集资金为89,190.69万元，公司募集资金专户余额为23,155.79万元(其中包含利息收入1,926.73万元)。根据公司募集资金使用的进度情况，未来六个月将会有不低于10,000万元的募集资金暂时闲置。

  三、闲置募集资金补充流动资金的金额及期限

  为降低公司的财务费用、提高资金的使用效率、提升公司的经营效益，在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的相关规定，经公司第二届董事会第二十三次会议审议批准，公司拟继续使用暂时闲置的募集资金不超过1亿元补充流动资金，使用期限自2013年1月8日起不超过六个月。闲置募集资金补充流动资金到期前，公司将及时归还募集资金专户。如果因项目建设加速推进形成对募集资金的使用提前，公司总经理负责将用于补充流动资金的闲置募集资金归还募集资金专用账户。

  四、闲置募集资金补充流动资金预计节约财务费用的金额、导致流动资金不足的原因、是否存在变相改变募集资金投向的行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措施

  公司继续使用不超过1亿元闲置募集资金补充流动资金，按现行同期贷款利率测算，预计可节约财务费用约280万元。

  导致流动资金不足的原因主要是：公司属于工业电气分销行业，行业特点是固定资产少，需要的流动资金多。公司从供应商采购产品采用买断式购入，供应商给予公司一定的信用额度但信用期不超过1个月；公司销售给客户一般需要1-2个月的回款期，加上为满足客户的及时需求和快速反映，公司适当加大了产品库存。而且公司在日常经营过程中，支付给供应商的采购款以现金为主，而收取的销售款中，银行承兑汇票较多，导致票据贴现较多。为了满足业务发展需要以及减少财务费用，提高资金使用效率，使用闲置募集资金补充流动资金非常必要。

  上述使用闲置募集资金补充流动资金（仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司

  债券等的交易）可以有效降低财务成本，不存在变相改变募集资金投向和损害公司中小股东利益的情形。

  闲置募集资金用于补充流动资金期限届满前，公司将该部分用于流动资金的募集资金及时归还至募集资金专用账户，不影响募集资金投资项目的正常进行。

  五、公司独立董事意见

  1、按照项目投资计划，将部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募投项目的有效实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的有关规定。

  2、同意公司自2013年1月8日起使用闲置募集资金不超过1亿元暂时性补充流动资金，使用期限不超过六个月。

  六、监事会意见

  1、按照项目投资计划，将部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向，同时可减少公司财务费用，是符合上市公司及全体股东利益的，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的有关规定。

  2、同意公司自2013年1月8日起使用闲置募集资金不超过1亿元暂时性补充流动资金，使用期限不超过六个月。

  七、保荐人意见

  公司保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）认为："公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事宜，已经公司董事会审议通过，监事会、独立董事发表了同意意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等相关规定。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。同时公司承诺：闲置募集资金补充流动资金到期前，公司将及时归还募集资金专户；如果因项目建设加速推进形成对募集资金的使用提前，公司总经理负责将用于补充流动资金的闲置募集资金归还募集资金专用账户；且公司承诺在使用部分闲置募集资金补充流动资金期间不进行证券投资等风险投资。本保荐机构同意公司自2013年1月8日起使用闲置募集资金不超过1亿元暂时性补充流动资金，使用期限不超过六个月。"

  八、备查文件

  1、公司第二届董事会第二十三次会议决议；

  2、独立董事对相关事项发表的独立意见；

  3、公司第二届监事会第十二次会议决议；

  4、中信证券《关于众业达电气股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的保荐意见》。

  特此公告。

  众业达电气股份有限公司

  董事会

  2013年1月7日