证券时报多媒体数字报

  股票简称：人福医药 证券代码：600079 编号：临2013-002号

  武汉人福医药集团股份有限公司

  第七届董事会第二十九次会议决议公告

  特 别 提 示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  武汉人福医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十九次会议于2013年1月7日（星期一）上午9:30在公司总部会议室召开，会议通知发出日期为2012年12月27日（星期四）。会议应到董事九名，实到董事七名，范晓玲、杨祥良两名董事因工作原因未出席。

  本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议由董事长王学海先生主持，参加会议的全体董事审议并通过了以下议案：

  议案一、关于公司股权质押贷款的议案

  公司董事会同意以公司持有的北京巴瑞医疗器械有限公司的80%股权在中信银行股份有限公司武汉分行申请办理的融资业务提供质押担保。

  表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

  议案二、关于为控股子公司贷款提供担保的议案：

  公司董事会同意为控股子公司广州贝龙环保热力设备股份有限公司（我公司持有其73.66%的股权）在上海浦东发展银行广州东风支行申请办理的人民币叁仟万元（￥30,000,000.00）、期限一年的综合授信提供最高额保证担保。

  公司董事会同意为控股子公司武汉中原瑞德生物制品有限责任公司（我公司持有其85%的股权）在交通银行股份有限公司武汉水果湖支行申请办理的人民币壹亿元（￥100,000,000.00）、期限三年的固定资产贷款,以及在中国银行股份有限公司武汉江汉支行申请办理的人民币贰仟万元（￥20,000,000.00）、期限一年的流动资金贷款提供连带责任保证担保。

  公司董事会同意为控股子公司武汉天润健康产品有限公司（我公司全资子公司武汉人福医药有限公司持有其80%的股权）在招商银行股份有限公司武汉东湖支行申请办理的人民币贰仟万元（￥20,000,000.00）、期限半年的流动资金借款提供保证担保。

  公司董事会授权相关部门负责办理相关手续。

  表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

  特此公告。

  武汉人福医药集团股份有限公司

  董事会

  二○一三年一月八日

  股票简称：人福医药 证券代码：600079 编号：临2013-003号

  武汉人福医药集团股份有限公司董事会关于为控股子公司提供担保的公告

  特 别 提 示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示

  ● 被担保人名称：广州贝龙环保热力设备股份有限公司（以下简称"广州贝龙"）、武汉中原瑞德生物制品有限责任公司（以下简称"中原瑞德"）、武汉天润健康产品有限公司（以下简称"武汉天润"）

  ● 本次担保金额：公司董事会同意为广州贝龙在上海浦东发展银行广州东风支行申请办理的人民币叁仟万元（￥30,000,000.00）、期限一年的综合授信提供最高额保证担保；同意为中原瑞德在交通银行股份有限公司武汉水果湖支行申请办理的人民币壹亿元（￥100,000,000.00）、期限三年的固定资产贷款,以及在中国银行股份有限公司武汉江汉支行申请办理的人民币贰仟万元（￥20,000,000.00）、期限一年的流动资金贷款提供连带责任保证担保；同意为武汉天润在招商银行股份有限公司武汉东湖支行申请办理的人民币贰仟万元（￥20,000,000.00）、期限半年的流动资金借款提供保证担保。

  ● 为其担保累计金额：截至本公告刊登日，公司为广州贝龙累计提供人民币6,760.00万元担保；公司为中原瑞德累计提供人民币5,150.00万元担保；公司为武汉天润累计提供人民币6,000.00万元担保。

  ● 本次担保无反担保；

  ● 公司对外担保累计金额：人民币87,420.00万元。

  ● 公司无逾期对外担保。

  一、担保情况概述

  公司董事会同意为控股子公司广州贝龙（我公司持有其73.66%的股权）在上海浦东发展银行广州东风支行申请办理的人民币叁仟万元（￥30,000,000.00）、期限一年的综合授信提供最高额保证担保。

  公司董事会同意为控股子公司中原瑞德（我公司持有其85%的股权）在交通银行股份有限公司武汉水果湖支行申请办理的人民币壹亿元（￥100,000,000.00）、期限三年的固定资产贷款,以及在中国银行股份有限公司武汉江汉支行申请办理的人民币贰仟万元（￥20,000,000.00）、期限一年的流动资金贷款提供连带责任保证担保。

  公司董事会同意为控股子公司武汉天润（我公司全资子公司武汉人福医药有限公司持有其80%的股权）在招商银行股份有限公司武汉东湖支行申请办理的人民币贰仟万元（￥20,000,000.00）、期限半年的流动资金借款提供保证担保。

  本次担保无需提请公司股东大会审议批准。

  二、被担保人基本情况

  广州贝龙注册资本5,580.00万元，本公司持有其73.66%股权。该公司主要从事环保产品的科研、生产及销售服务，主要产品为冰球冰蓄冷系统、盘管冰蓄冷系统、水蓄冷系统、水蓄热系统以及燃油、气、电、煤锅炉及换热设备、环保设备、秸秆燃气设备及移动式动力站。截至2012年9月30日，该公司资产总额24,882.99万元，净资产10,729.59万元，2012年1-3季度主营业务收入8,348.96万元，净利润269.77万元。

  中原瑞德注册资本4,584.00万元，本公司持有其85%股权。中原瑞德主要从事血液制品业务，目前拥有2个浆站，国家注册批准的产品有人血白蛋白、人免疫球蛋白、静注人免疫球蛋白(pH4)、乙型肝炎人免疫球蛋白、破伤风人免疫球蛋白、狂犬病人免疫球蛋白等6个品种、12个规格的产品。截至2012年9月30日，该公司资产总额26,865.41万元，净资产8,254.77万元，2012年1-3季度主营业务收入7,625.19万元，净利润2,449.56万元。

  武汉天润注册资本3000万元，我公司全资子公司武汉人福医药有限公司持有其80%的股权。其经营范围为计生用品、医疗器械、卫生用品、食品技术的研究、开发、技术服务；计生用品、医疗器械二类（避孕套）、预包装食品批发兼零售、日用化学品、电子产品、农副产品零售兼批发、货物运输等。截至2012年9月30日，该公司的资产总额11,104.69万元，净资产3,957.87万元，2012年1-3季度主营业务收入21,281.74万元，净利润383.32万元。

  三、担保协议的主要内容

  公司董事会同意为广州贝龙在上海浦东发展银行广州东风支行申请办理的人民币叁仟万元（￥30,000,000.00）、期限一年的综合授信提供最高额保证担保；同意为中原瑞德在交通银行股份有限公司武汉水果湖支行申请办理的人民币壹亿元（￥100,000,000.00）、期限三年的固定资产贷款,以及在中国银行股份有限公司武汉江汉支行申请办理的人民币贰仟万元（￥20,000,000.00）、期限一年的流动资金贷款提供连带责任保证担保；同意为武汉天润在招商银行股份有限公司武汉东湖支行申请办理的人民币贰仟万元（￥20,000,000.00）、期限半年的流动资金借款提供保证担保。

  公司董事会授权相关部门负责办理相关事宜。

  四、董事会意见

  公司董事会认为各控股子公司资信良好，各项经营业务正在正常进行中，具备债务偿还能力；我公司未有与证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》的精神相违背的事件发生；该担保事项经公司董事会审议通过后执行，上市公司权益不会因此受到损害。

  五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

  截至本公告披露日，我公司及控股子公司对外担保总额为87,420.00 万元，占公司最近一期经审计的净资产产265,055.53万元的32.98%，无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保。

  六、备查文件目录

  1、公司第七届董事会第二十九次会议决议；

  2、广州贝龙最近一期的财务报表；

  3、广州贝龙营业执照复印件；

  4、中原瑞德最近一期的财务报表；

  5、中原瑞德营业执照复印件；

  6、武汉天润最近一期的财务报表；

  7、武汉天润营业执照复印件。

  特此公告。

  武汉人福医药集团股份有限公司

  董事会

  二〇一三年一月八日