证券时报多媒体数字报

证券代码：００２３４２ 证券简称：巨力索具 公告编号：２０１３－００１

巨力索具股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

巨力索具股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届董事会第二十二次会议通知于２０１３年１月２日以电子邮件和书面通知的形式发出，会议于２０１３年１月７日（星期一）上午１０：００在公司１０５会议室以现场的方式召开；本次会议应出席董事９人，实际出席董事９人，会议由公司董事长杨建忠先生主持；公司监事、高级管理人员及证券事务代表列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

１、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟向中国工商银行股份有限公司徐水支行申请办理综合授信业务的议案》；

本公司因业务开展需要，拟向中国工商银行股份有限公司徐水支行以信用担保的形式申请办理贷款、贸易融资、保函、内保外贷、票据、信用证业务，总额度不超过人民币伍亿元，以用于补充本公司流动资金，购买原材料等；期限：一年，协议期限具体以本公司每次与中国工商银行股份有限公司徐水支行签订的协议为准；

同时本公司董事会授权董事长杨建忠先生签署与之相关的法律文件。

表决结果：９名董事赞成，０名董事反对，０名董事弃权。

２、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟向上海浦东发展银行石家庄分行申请办理综合授信业务的议案》；

本公司因业务开展需要，拟向上海浦东发展银行石家庄分行以信用担保的形式申请连续办理最高余额不超过折合人民币捌仟万元的综合授信业务（包括但不限于借款、银行承兑汇票、保函、保理、进口信用证等业务），上述余额指业务金额扣除保证金或所质押存单、银行承兑汇票金额后的余额；期限：一年，具体期限以签订正式合同为准；

同时本公司董事会授权董事长杨建忠先生签署与之授信合同等相关的法律文件。

表决结果：９名董事赞成，０名董事反对，０名董事弃权。

３、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于全资子公司巨力索具美国有限公司拟减少注册资本的议案》。

为有效整合企业资源，降低管理成本和运营费用，现依据巨力索具美国有限公司住所地相关规定，巨力索具美国有限公司拟依法定程序减少其注册资本，巨力索具美国有限公司现有注册资本２９９万美元，本次拟减少注册资本２７９万美元；减资完成后，巨力索具美国有限公司注册资本将减至２０万美元；

内容详见２０１３年１月８日刊载在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的相关公告。

表决结果：９名董事赞成，０名董事反对，０名董事弃权。

三、备查文件

１、《巨力索具股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》。

特此公告。

巨力索具股份有限公司董事会

２０１３年１月７日

证券代码：００２３４２ 证券简称：巨力索具 公告编号：２０１３－００２

巨力索具股份有限公司

关于全资子公司巨力索具美国有限公司

拟减少注册资本的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

巨力索具股份有限公司（以下简称“本公司”）全资子公司巨力索具美国有限公司（以下简称“美国公司”）拟减少注册资本，具体情况如下：

一、减资事项概述

为有效整合企业资源，降低管理成本和运营费用，现依据美国公司所在地相关规定，美国公司拟依法定程序减少其注册资本，美国公司现有注册资本２９９万美元，本次拟减少注册资本２７９万美元；减资完成后，美国公司注册资本将减至２０万美元；

股权结构未发生变化，本公司仍持有其１００％的股权；

美国公司本次减资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；

该事项无须提交本公司股东大会表决通过。

二、减资主体介绍

中文名称：巨力索具美国有限公司

英文名称：ＪＵＬＩ ＳＬＩＮＧ （ＵＳＡ）ＣＯＭＰＡＮＹ

住所：８７００ Ｃｏｍｍｅｒｃｅ Ｐａｒｋ Ｄｒ．， Ｓｕｉｔｅ １０５， Ｈｏｕｓｔｏｎ ＴＸ ７７０３６

法定代表人姓名：王杰、张亚楠、刘雪刚

注册号：８０１２７７８８２

与本公司关系：本公司全资子公司

截至２０１２年１２月３１日，美国公司主要财务数据如下：

单位：人民币元

三、减资目的

美国公司此次减资主要是为充分发挥资本效能，避免资本过多导致的闲置和浪费。

四、对本公司影响

本公司设立的美国公司主要业务是为本公司索具产品的销售提供业务支持；经本公司评估，美国公司减少注册资本不会对本公司整体业务发展和盈利水平产生影响；此次减资完成后，本公司将收回上述投资，以进一步发挥资本效能，符合本公司及全体股东的一致利益。

同时，本公司董事会授权经营层组织开展对美国公司的具体减资工作事宜；对其工作进展情况随时给予关注并履行信息披露义务。

五、备查文件

１、《巨力索具股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》。

特此公告。

巨力索具股份有限公司董事会

２０１３年１月７日