证券时报多媒体数字报

股票代码：００２０６１ 股票简称：江山化工 公告编号：２０１３－００１

浙江江山化工股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江江山化工股份有限公司第五届董事会第二十四次会议于２０１３年１月５日以现场表决方式召开。会议通知已于２０１２年１２月２８日以书面、传真和电子邮件方式通知各位董事，会议由董事长帅长斌先生召集，会议应参会董事１１人，实际参会董事１１人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

一、会议以 ７票同意，０ 票反对，０ 票弃权的表决结果通过了《关于宁波江宁化工有限公司通过银行获取浙江省铁路投资集团有限公司委托贷款的议案》， 关联董事帅长斌先生、徐天俊先生、陈安先生、孙勤芳先生回避表决。江宁化工拟通过银行获取浙江省铁路投资集团有限公司（简称“浙铁集团”）不超过１０，０００万元的委托贷款，贷款利率按银行同期贷款基准利率计算，期限不超过十二个月。《 关于宁波江宁化工有限公司通过银行获取浙江省铁路投资集团有限公司委托贷款的关联交易公告》全文见２０１３年１月８日的巨潮资讯网和《证券时报》、《证券日报》。

二、会议以１１票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于召开２０１３年第一次临时股东大会》的议案。《关于召开２０１３年第一次临时股东大会的通知》全文见２０１３年１月８日的巨潮资讯网和《证券时报》、《证券日报》。

本次董事会会议的通知、召开程序和参加会议的人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

特此公告。

浙江江山化工股份有限公司董事会

２０１３年１月８日

证券代码：００２０６１ 证券简称：江山化工 公告编号：２０１３－００２

浙江江山化工股份有限公司

关于宁波江宁化工有限公司通过银行获取浙江省铁路投资集团有限公司

委托贷款的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、关联交易概述

本公司全资子公司宁波江宁化工有限公司（简称“江宁化工”）拟通过银行获取浙江省铁路投资集团有限公司（以下简称“浙铁集团”）不超过１０，０００万元的委托贷款，贷款利率按银行同期贷款基准利率６％计算，期限不超过十二个月，利息总额不超过６００万元。

浙铁集团是本公司的控股股东，因此上述委托贷款行为属于关联交易，需经公司股东大会审议。

二、关联方介绍

关联方名称：浙江省铁路投资集团有限公司

注册地址：杭州市求是路８号公元大厦北楼２５楼

法定代表人：余健尔

注册资本：５０亿元

注册号：３３００００００００４３２７１

经营范围：铁路、城际及其他轨道交通工程项目的投资、建设、运作管理，铁路、城际及其他轨道交通的客货运项目、仓储项目以及铁路沿线配套项目投资经营的管理。高新技术产业、先进装备业、新型材料产业、精细化工产业、房地产业、国内外贸易业、现代服务业的投资管理，资产投资管理。

截至２０１１年１２月３１日，浙铁集团资产总计４，３５７，０８１．４３万元，负债总计２，７５２，８８２．２３万元，归属于母公司所有者权益为１，３８７，５８１．０９万元。２０１１年度，浙铁集团实现营业收入６３０，６１２．６６万元，利润总额 １２８，６９２．１６万元，归属于母公司所有者的净利润为６２，３２６．７５ 万元。

三、独立董事发表的独立意见

江宁化工拟通过银行获取浙铁集团委托贷款的关联交易建立在公允基础上，未发现有损害中小股东利益的行为和情况。公司董事会在审议本次关联交易事项时，关联董事回避了表决，决策程序符合有关规定。

同意江宁化工通过银行获取浙铁集团的委托贷款。

四、董事会表决情况

鉴于浙铁集团是公司的控股股东，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》规定，本次董事会对上述议案进行表决时，在浙铁集团任职的４名关联董事（董事帅长斌、徐天俊、陈安、孙勤芳）回避表决。

本次关联交易将提交２０１３年１月２３日召开的２０１３年第一次临时股东大会审议。

五、对公司的影响

江宁化工获得的委托贷款将有助于缓解８万吨／年顺酐及衍生物一体化项目的资金短期周转问题，推进项目建设顺利实施。

特此公告

浙江江山化工股份有限公司董事会

２０１３年１月８日

股票代码：００２０６１ 股票简称：江山化工 公告编号：２０１３－００３

浙江江山化工股份有限公司关于召开

２０１３年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司定于２０１３年１月２３日召开２０１３年第一次临时股东大会，具体事项如下：

一、召开会议基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：２０１３年１月 ２３日（星期三）下午二点整。

网络投票时间：２０１３年１月２２日——２０１３年１月２３日。其中：

（１）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１３年１月２３日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；

（２）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为２０１３年１月２２日１５：００至２０１３年１月２３日１５：００期间的任意时间。

３、股权登记日：２０１３年１月１８日

４、现场会议地点：浙江省江山市景星东路３８号

浙江江山化工股份有限公司第一会议室

５、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

６、参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

二、会议审议事项

１、关于宁波江宁化工有限公司通过银行获取浙江省铁路投资集团有限公司委托贷款的议案。

三、会议出席对象

１、截止２０１３年１月１８日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

２、公司董事、监事及高级管理人员。

３、公司聘请的律师。

四、提示性公告

公司将于２０１３年１月２１日对于本次股东大会的召开再次发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。

五、网络投票相关事项

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加投票。

（一）通过深交所交易系统参加投票的相关事项

１、投票时间：２０１３ 年１月２３日的交易时间，即９：３０—１１：３０ 和１３：００—１５：００；

２、投票代码及简称：

交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票，该证券相关信息如下：

３、股东投票的具体程序为：

（１）输入买入指令；

（２）输入证券代码３６２０６１；

（３）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，１．００ 元代表议案１，２．００ 元代表议案２，依此类推，每一议案应以相应的委托价格分别申报。

本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

（４）在“委托数量”项下填报表决意见，不同表决意见对应的“委托数量”如下表：

（５）确认委托完成。

４、计票原则：在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。

５、注意事项：

（１）网络投票不能撤单；

（２）对同一表决事项只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

（３）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次为准；

（４）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００ 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询；

（５）不符合规定的申报无效，深圳证劵交易所交易系统作自动撤单处理。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

１、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（１）申请服务密码的流程：

登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的“密码服务”专区注册。

（２）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日可使用。如服务密码激活指令上午１１：３０ 前发出的，当日下午１３：００ 即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０ 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

（３）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

２、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的互联网投票系统进行投票。

３、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１３年１月２２日１５：００至２０１３年１月２３日１５：００期间的任意时间。

４、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

六、现场会议登记方法

１、登记方式：

（１）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

（２）个人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、股票账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续。

（３）异地股东可采取信函或传真方式登记（信函或传真在２０１３年１月２２日１６：３０前送达或传真至投资管理部）。

２、登记时间：２０１３年１月２１日至１月２２日，上午９：００－１１：３０，下午１３：００－１６：３０。

３、登记地点：浙江省江山市景星东路３８号浙江江山化工股份有限公司投资管理部（邮编３２４１００）。

七、其他

１、会议联系方式：

联系人：雷逢辰、张琴

电话：０５７０－４０５７９１９

传真：０５７０－４０５７３４６

地址：浙江省江山市景星东路３８号浙江江山化工股份有限公司投资管理部（邮编３２４１００）

２、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

八、备查文件

１、公司五届第二十四次董事会会议决议。

特此公告。

浙江江山化工股份有限公司董事会

２０１３年１月８日

附件：

八、授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席浙江江山化工股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示代理人有权按自己的意愿表决。

１、关于宁波江宁化工有限公司通过银行获取浙江省铁路投资集团有限公司委托贷款的议案。

同意□ 反对□ 弃权□

委托股东姓名及签章： 法定代表人签字：

身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数： 委托人股票帐号：

受托人签名： 受委托人身份证号码：

委托日期： 委托有效期：

回 执

截至２０１３年１月１８日，我单位（个人）持有浙江江山化工股份有限公司股票 股，拟参加公司２０１３年第一次临时股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称：（签章）

注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。