证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

  一、会议召开的情况

  1.召开时间：2013年1月7日（星期一）上午9:00时。

  2.召开地点：公司24楼大会议室（西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座）。

  3.召开方式：本次会议采取现场投票的方式。

  4.召集人：董事会。

  5.主持人：董事长薛季民。

  6.本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

  二、会议的出席及列席情况

  1.出席会议的股东及股东授权委托代表共6人，代表股份386,337,937股，占公司有表决权股份总数的66.79%。

  2.公司董事、监事及律师出席了会议，部分高级管理人员、监管部门领导等列席了会议。

  三、提案审议和表决情况

  经大会以记名方式投票表决，通过了"关于变更年报审计机构的议案"，内容详细披露于2012年12月8日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  投票结果：同意386,337,937股，占出席会议有表决权总股份100％；反对0股；弃权0股。

  四、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称：北京观韬律师事务所西安分所。

  2.律师姓名：崔娟，张翠雨。

  3.结论性意见：

  北京观韬律师事务所西安分所崔娟律师、张翠雨律师为本次股东大会出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序等相关事宜符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。

  特此公告。

  陕西省国际信托股份有限公司董事会

  2013年1月7日