证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  金瑞新材料科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议通知于2012年12月30日以专人送达、电子邮件及传真的方式发出，会议于2013年1月7日以通讯表决的方式召开。会议在保证公司董事充分发表意见的前提下，以专人送达或传真的方式审议表决。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定，是合法、有效的。

  本次会议共收回表决票9张，占有表决权总票数的100% ，经与会董事表决，通过以下议案：

  一、审议通过《关于制订公司反舞弊相关制度的议案》；

  与会董事逐项审议表决通过了《公司反舞弊管理规定》、《公司舞弊举报管理办法》和《公司利益冲突申报管理办法》等三项公司反舞弊相关制度(详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。

  此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

  特此公告。

  金瑞新材料科技股份有限公司董事会

  二○一三年一月八日