证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资的基本情况

  广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2012年12月31日召开的董事会二届六次会议审议通过了《关于公司增资揭东县农村信用合作联社的议案》，同意公司拟以自有资金10,076.80万元增资揭东县农村信用合作联社（以下简称"揭东联社"），增资后公司将持有揭东联社股份3,760万股，占其2012年末增资扩股计划完成后总股份的8%，将成为揭东联社的第一大股东。

  《广东万和新电气股份有限公司董事会二届六次会议决议公告》（公告编号：2012-064）和《广东万和新电气股份有限公司关于公司增资揭东县农村信用合作联社的公告》（公告编号：2012-065）具体内容详见信息披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  二、对外投资进展情况

  根据董事会的授权，公司于2013年1月4日与揭东联社已正式签订了《投资入股协议书》，以自有资金10,076.80万元增资揭东联社，增资后公司持有揭东联社股份3,760万股，占其2012年末增资扩股计划完成后总股份4.7亿股的8%，成为揭东联社的第一大股东。

  本次签订的投资协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

  （一）交易双方介绍

  1、甲方：揭东县农村信用合作联社

  2、乙方：广东万和新电气股份有限公司

  （二）交易标的介绍

  1、交易标的：揭东联社3,760万股股份

  2、交易单价：人民币2.68元/股

  3、交易总额：人民币10,076.80万元

  （三）入股协议书主要内容介绍

  第十六条 乙方应按照每股人民币2.68元的价格以货币方式认购新股。

  第二十一条 乙方以货币方式认购甲方新股的，应当一次缴足，并且其入股资金应当是其合法拥有的自有资金。

  第二十三条 任一乙方各参与方未按照本协议书规定按期缴付新股入股资金的，应按照每日万分之五支付违约金；逾期2日的，甲方有权根据实际情况取消该参与方入股资格，或要求其采取补救措施。

  第二十四条 乙方先行将拟认购新股的相应价款按照新股募集相关文件规定从存款账户足额转入甲方指定账户（以下简称"股金专户"）。未经甲方同意，乙方不得以任何方式支取或使用股金专户内认购新股的相应款项，甲方可根据新股募集相关安排直接从股金专户中划扣相应认股价款而不需乙方另行授权或另行表示同意。

  第二十九条 本协议签署后，乙方在股金专户中预先缴付的相应的认股价款即作为其正式缴付的认股价款，并由甲方聘请符合资格的中介机构验资并出具验资报告。

  第三十一条 甲方完成本次募股（以工商变更登记完成之日为准）后，应按照法律规定向非甲方老社员的乙方各参与方发放股金证，为作为乙方各参与方的甲方老社员变更股金证，并记载于社员名册。

  第三十二条 若甲方未能完成本次募股，乙方缴付的货币出资应在甲方确认本次募股不能完成后的合理时间内予以退还（不计任何利息）。

  三、对外投资的目的、风险和对公司的影响

  （一）对外投资的目的

  揭东联社经过本次增资扩股后，发展前景良好，且本次增资扩股溢价幅度合理，公司通过增资揭东联社，有效利用财务杠杆，提高资金利用效率，为公司开辟新的利润增长点，同时有利于结成金融战略合作伙伴，为将来实现产业资本和金融资本的融合创造条件。

  （二）对外投资的风险

  1、由于法人股东资格需经银监部门审查确认，公司此次增资揭东联社，还尚待银行监管部门的审查确认，具有不能获得银行监管部门批准的风险；

  2、银行业作为典型的周期性行业，存在信用、利率和流动性等风险，其资产质量和收益情况受宏观经济影响较大。

  （三）对外投资对公司的影响

  本次用于投资的资金为公司自有流动资金，不会对公司生产经营产生重大影响。同时，公司增资揭东联社主要考虑银行业的长期向好以及揭东联社的成长性和未来扩张潜力，同时对公司优化资产结构，分散经营风险、提高投资收益具有积极的意义。

  公司将根据实际进展履行后续信息披露的义务，敬请广大投资者关注。

  四、备查文件

  公司与揭东县农村信用合作联社签订的《投资入股协议书》。

  特此公告。

  广东万和新电气股份有限公司董事会

  2013年1月7日