证券时报多媒体数字报

证券代码：６００１０１ 证券简称：明星电力 编号：临２０１３－００１号

四川明星电力股份有限公司

２０１３年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议不存在否决或修改提案的情况

● 本次会议召开前不存在补充提案的情况

● 本次会议不存在变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

四川明星电力股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会于２０１３年１月６日上午在四川省遂宁市明月路８８号明星康年大酒店２７楼会议室召开，本次会议采取现场表决方式进行。

出席会议情况如下表所示：

大会由公司董事会召集，秦怀平董事长主持。会议采取现场记名投票方式表决，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。

公司在任董事９人，出席８人，独立董事王丽辉因公出差未能出席。公司在任监事５人，出席５人。公司董事会秘书出席了本次会议，总经理及其他高级管理人员列席了本次会议。

二、提案审议情况

三、律师见证情况

本次股东大会由四川英捷律师事务所委派律师杨波、罗煜见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司２０１３年第一次临时股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、股东大会召集人资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、公司《章程》等相关规定，股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录

（一）四川明星电力股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会决议

（二） 四川英捷律师事务所关于公司２０１３年第一次临时股东大会的法律意见书

四川明星电力股份有限公司董事会

２０１３年１月６日

证券代码：６００１０１ 证券简称：明星电力 编号：临２０１３－００２号

四川明星电力股份有限公司

第九届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川明星电力股份有限公司于２０１３年１月６日在公司召开了第九届董事会第八次会议。９名董事及董事代理人全部出席了会议，其中，独立董事王丽辉委托独立董事王明普代为出席并行使表决权，公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。会议由秦怀平董事长主持，审议并通过了以下议案。

一、审议通过了关于３５ＫＶ环城变电站内部分闲置土地转让的议案

会议同意转让３５ＫＶ环城变电站内７．９９亩闲置土地给四川省电力公司遂宁公司，转让价格不低于评估价值９１万元。

四川省电力公司遂宁公司为本公司控股股东四川省电力公司的分公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成了关联交易。审议本议案时，关联董事秦怀平、陈强、唐敏、蒋毅依法回避表决。

独立董事王明普、王丽辉、杨晓利发表了事前认可意见及同意的独立意见。认为本次交易定价是根据四川中鑫资产评估有限责任公司对该土地使用权价值的评估结果作为参考，价格公允，审议和表决程序合法合规，不会损害公司和全体股东的利益。

会议授权董事长签署转让协议及其他相关文件，授权经营层办理相关转让手续。

表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

二、审议通过了关于以委托贷款方式向控股子公司陕西省金盾公路建设投资有限公司（以下简称“金盾公司”） 提供项目开发资金的议案

金盾公司成立于１９９９年２月２５日，注册地址为陕西省西安市，注册资本为４１００万元人民币。主要经营基础设施投资、建设、管理；矿产投资；房地产投资开发；特种证件、智能卡、牌照、牌匾的制作及销售；物资材料销售经营；公路工程施工、养护及道路设施、设备的设计、安装；化工原料的生产、销售。

本公司为持有金盾公司７５％股权的控股股东。金盾公司原控股股东为本公司全资子公司四川奥深达资源投资开发有限公司（以下简称“奥深达公司”），２０１２年末，本公司完成对奥深达公司的吸收合并，详见公司于２０１２年１２月２８日发布的《关于完成吸收合并全资子公司的公告》。

会议同意以委托贷款方式向控股子公司金盾公司提供项目开发资金５００万元。委托贷款资金来源全部为公司自有资金，贷款期限３年，贷款利率按３年期银行同期贷款利率上浮１０％执行，利息按季支付。

会议授权董事长签署委托贷款协议及其他相关文件；授权经营层具体办理委托贷款相关手续。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

四川明星电力股份有限公司

董事会

２０１３年１月６日