证券时报多媒体数字报

证券代码：０００９９３ 证券简称：闽东电力 公告编号：２０１３董－０１

福建闽东电力股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议通知发出的时间和方式

本次会议的通知于２０１２年１２月２５日以电话、电子邮件和传真的方式发出。

二、会议召开的时间、地点、方式

福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于２０１３年１月５日在公司八楼会议室召开。会议由公司董事长罗红专先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

三、董事出席会议的情况

公司董事９名，出席会议的董事８名，名单如下：

罗红专、张成文、郑其桂、郭嘉祥、黄祖荣、张学清、汤新华、任德坤

董事张斌先生因出差授权委托董事黄祖荣先生代为行使表决权。

四、审议事项的具体内容和会议形成的决议，以及董事对每项议案审议情况和有关董事反对或弃权的理由

１、审议《关于修改公司章程的议案》；

随着经营环境、投融资环境的不断变化以及考虑公司未来自身发展的需要、投资安排、利润增长情况、现金流量情况等因素，董事会提请公司股东大会对《福建闽东电力股份有限公司章程》进行修改，将第一百八十三条第五款修改为：“每年分配的利润原则上不低于当年实现可分配利润的６５％，其中现金分红比例不低于当年实现可分配利润的２０％”。

表决情况：同意９票，反对０票，弃权０票；

表决结果：议案通过。

该议案需提交２０１３年第一次临时股东大会以特别决议形式审议通过后方可生效。

２、审议《关于向平安银行股份有限公司福州分行申请借款授信额度的议案》；

为了确保公司生产经营资金的需要，董事会同意公司向平安银行股份有限公司福州分行申请流动资金借款授信额度人民币８０００万元，授信期限一年，授信的担保方式采用信用担保。

表决情况：同意９票，反对０票，弃权０票；

表决结果：议案通过。

３、审议《福建闽东电力股份有限公司＜内部控制手册＞》；

表决情况：同意９票，反对０票，弃权０票；

表决结果：议案通过。

４、审议《关于召开２０１３年第一次临时股东大会通知的议案》；

董事会同意本次股东大会采用现场表决与网络投票结合的方式召开。详见同日披露的《公司关于召开２０１３年第一次临时股东大会的通知》（２０１３临－０１）。

公司大股东宁德市国有资产投资经营有限公司表示：因本次股东大会审议的议案涉及现金分红事项，为了保护中小股东的利益和充分尊重中小股东的意见，决定不参与此次股东大会议案的表决。

表决情况：同意９票，反对０票，弃权０票；

表决结果：议案通过。

特此公告。

福建闽东电力股份有限公司董事会

二〇一三年一月七日

证券代码：０００９９３ 证券简称：闽东电力 公告编号：２０１３临－０１

福建闽东电力股份有限公司关于召开公司２０１３年第一次临时股东大会的

通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

公司大股东宁德市国有资产投资经营有限公司表示：因本次股东大会审议的议案涉及现金分红事项，为了保护中小股东的利益和充分尊重中小股东的意见，决定不参与此次股东大会议案的表决。

一、召开会议基本情况

１、会议届次：２０１３年第一次临时股东大会

２、会议召集人：公司董事会。

３、召开时间：２０１３年１月２５日（星期五）下午１４：３０分

网络投票时间：２０１３年１月２４日—２０１３年１月 ２５日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１３ 年 １月２５日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；

通过互联网投票系统投票的具体时间为：２０１３年１月２４日１５：００ 至 ２０１３年１月２５日１５：００期间的任意时间。

４、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。

５、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

６、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

７、公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

８、召开地点：福建省宁德市环城路１４３号闽东大广场华隆大厦８层会议室

９、出席对象：

（１） 截止２０１３年１月１８日（星期五）下午３时交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。

（２） 本公司董事、监事及高级管理人员。

（３）公司聘请的具有证券从业资格的见证律师。

二、会议审议事项

审议特别决议议案：

审议《关于修改公司章程的议案》；

议案具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《公司第五届董事会第三次会议决议公告》（２０１３董－０１）。

三、现场股东大会会议登记方法

１． 登记方式：

①法人股股东由法定代表人出席的，持法定代表人证明书、股东帐户卡和本人身份证进行登记；委托代理人出席的，代理人持法定代表人授权书、股东帐户卡和本人身份证进行登记；

②社会公众股持股东帐户卡和本人身份证进行登记；

③异地股东可以用传真或信函方式登记；

④个人股东委托代理人出席的，受托代理人必须持授权委托书、股东帐户卡和本人身份证进行登记。

２．登记时间：２０１３年１月２４日上午８：３０～１１：３０ 下午１４：３０～１７：３０

３．登记地点：福建省宁德市环城路１４３号闽东大广场华隆大厦１０层福建闽东电力股份有限公司董事会办公室。

四、参加网络投票的具体说明

本次股东大会，公司将向全体股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票，网络投票程序如下：

（一）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票

投票期间，深圳证券交易所交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。

１、投票代码：“３６０９９３”。

２、投票简称：“闽电投票”。

３、投票时间：２０１３年１月２５日的交易时间，即９：３０—１１：３０ 和１３：００—１５：００

４、在投票当日，“闽电投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

５、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（１）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（２）在“委托价格”项下填报股东大会议案号。１．００元代表议案一，２．００元代表议案二，每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

注：为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”，对应的议案号为１００，相应的申报价格为１００．００ 元；股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见。

（３）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。

１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

（４）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（５）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（６）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准。

（二）通过互联网投票系统进行网络投票

１、互联网投票系统开始投票的时间为２０１３年１月２４日下午１５：００，结束时间为２０１３年１月２５日下午１５：００。

２、股东获取身份认证的具体流程

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。

（１）申请服务密码的流程：请登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密码服务专区”注册，如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活核验码。

（２）激活服务密码：股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活核验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，当日下午１３：００即可以使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如果遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

（３）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

３、股东根据获取服务密码或数字证书后，可登ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内通过互联网投票系统进行投票。

（１）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“闽东电力２０１３年第一次临时股东大会投票”；

（２）进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券帐户” 和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ 证书登录；

（３）登陆成功后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应的操作；

（４）确认并发送投票结果。

（三）网络投票其他注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

五、其它事项

１．会议联系方式：

会议联系人：王桂源

电话：０５９３－２７６８９８３

传真：０５９３－２０９８９９３

２．会议费用：参会股东食宿交通费用自理。

六、备查文件

１、第五届董事会第三次会议决议；

２、提交股东大会审议的提案文本。

七、授权委托书

授权委托书

兹全权授权 （先生／女士）代表本人（或本单位）出席福建闽东电力股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会， 受托人将依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的相关议案的表决意见如下：

注：委托人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，并在所选意见的相应栏目处打“√”，多选或不选视为无效委托。

委托人签名（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章） ：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：２０１３年 月 日

有效期限：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束

（注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效。）

福建闽东电力股份有限公司

董事会

二Ｏ一三年一月七日