证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、没有误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1.本次股东大会无否决、修改或新增议案的情况。

  2.本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1.召开时间：2013年1月7日

  2.召开地点：郑州市金水东路39号中原大地传媒股份有限公司6楼会议室

  3.召开方式：以现场投票表决方式召开

  4.召 集 人：中原大地传媒股份有限公司董事会

  5.主 持 人：公司董事长王爱

  6.本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

  （二）会议出席情况

  1.出席会议的股东（代理人）3人、代表股份349,291,890股、占上市公司总股份的79.44%。

  2.公司董事、监事、部分高级管理人员出席或列席了本次会议，河南世纪通律师事务所封冠洪律师、余洋律师出席本次股东大会现场见证，并出具了法律意见书。

  二、议案审议表决情况

  大会审议了列入会议议程的议案，经过现场记名投票表决，通过了如下决议：

  (一)、通过了《公司关于全资子公司为其控股子公司提供担保的议案》；

  同意349,291,890股，占出席会议股东有效表决权总股数的100%，反对0股，弃权0股。

  (二)、通过了《公司关于为全资子公司提供担保的议案》；

  同意349,291,890股，占出席会议股东有效表决权总股数的100%，反对0股，弃权0股。

  (三)、通过了《公司关于为控股子公司提供担保暨关联交易的议案》；

  同意16,079,984股，占出席会议股东有效表决权总股数的100%，反对0股，弃权0股。关联股东中原出版传媒投资控股集团有限公司回避表决。

  三、律师出具的法律意见

  本次股东大会由河南世纪通律师事务所封冠洪律师、余洋律师现场见证并出具了法律意见书，认为公司2013年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序合法、有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2013年第一次临时股东大会决议；

  2、河南世纪通律师事务所出具的法律意见书。

  以上文件完整备置于本公司证券法律部。

  中原大地传媒股份有限公司董事会

  二〇一三年一月七日