证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、董事会召开情况：

  浙江巨龙管业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次会议通知于2012年12月31日以专人送达、电子邮件和传真的方式发出，2013年1月5日以现场会议及通讯相结合的方式召开，会议由董事长吕仁高先生主持，公司全体董事均参加了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

  二、董事会会议审议情况：

  （一）审议通过了《关于与阜阳供水总公司合资成立安徽阜阳巨龙管业有限公司（名称以工商登记为准）的议案》；

  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  为有利于承接安徽省和阜阳市周边省份水利工程管材的招投标业务以及确保公司近期中标的南水北调周口、漯河、平顶山供水配套工程管材供应，充分发挥阜阳供水总公司(以下简称"阜阳供水")优势，进一步拓展业务，公司拟与阜阳供水签署合作协议共同出资设立安徽阜阳巨龙管业有限公司（以下简称"阜阳巨龙"），以实现强强联合，互利共赢。拟签协议主要内容如下：

  1、阜阳巨龙注册地点及住所：安徽省阜阳市

  2、阜阳巨龙经营范围为：预应力钢筒混凝土管(PCCP) 、预应力钢筋混凝土管、钢筋混凝土管排水管的生产与销售（具体以工商登记为准）。

  3、阜阳巨龙拟注册资本5,000万元，其中公司以自有资金出资3,000万元，占阜阳巨龙股权的60%；阜阳供水以货币或资产作价（如土地）出资2,000万元，占阜阳巨龙股权的40%。

  4、阜阳巨龙主要用以实施"年产160kmPCCP（DN1800～DN3600）生产线"项目。

  5、协议签订后15日内双方应完成出资，并由在中国注册的会计师事务所进行验证并出具验资报告（资产出资需进行评估）。

  6、双方按各自出资额占出资总额的比例分享共同投资的利润，分担共同投资的亏损。

  7、阜阳供水要严守商业和技术秘密，不得再以任何方式与其他公司或单位从事与本公司业务相同或相似的经营活动，不得将与阜阳巨龙相关的技术项目转让或透露给他方。

  8、阜阳供水承诺自签订本协议日起，今后所用供水工程管材均向阜阳巨龙采购，在阜阳巨龙正式投产之前由公司或公司子公司提供管材。

  本合作协议签署并生效后，拟授权公司经营层办理与本次合资成立阜阳巨龙有关的筹建及工商注册登记相关事宜，如协议内容有重大变化公司将另行公告。

  独立董事对本次公司与阜阳供水合资成立阜阳巨龙发表了明确的同意意见，内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司与阜阳供水总公司合资成立安徽阜阳巨龙管业有限公司的独立意见》。

  （二）审议通过了《关于安徽阜阳巨龙管业有限公司（筹）与安徽颍上工业园区管委会签署工业用地项目投资合同的议案》；

  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  安徽阜阳巨龙管业有限公司（筹）拟在安徽颍上工业园区征地89,330平方米，折合134亩，土地受让金额预计不超过1,000万元，如有重大变化公司将另行公告。

  三、备查文件

  1、公司第二届董事会第四次会议决议；

  2、公司独立董事《关于公司与阜阳供水总公司合资成立安徽阜阳巨龙管业有限公司的独立意见》。

  特此公告。

  浙江巨龙管业股份有限公司董事会

  2013年1月7日