证券时报多媒体数字报

  股票简称： 银亿股份 股票代码：０００９８１ 公告编号： ２０１３－００１

  银亿房地产股份有限公司

  第五届董事会第十八次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本公司于２０１３年１月６日以书面送达、电话、电子邮件的方式通知召开第五届董事会第十八次临时会议，会议于２０１３年１月８日以通讯表决的方式召开。会议由熊续强董事长主持，会议应到董事８人，实到董事８人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要求。经会议审议，以通讯表决和审阅表决的方式通过了以下议案：

  一、以８票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，通过了公司《关于宁波银亿房地产开发有限公司为舟山鲁家峙投资发展有限公司提供担保的议案》；

  议案内容详见２０１３年１月９日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｏｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于宁波银亿房地产开发有限公司为舟山鲁家峙投资发展有限公司提供担保的公告》（２０１３－００２）。

  二、以８票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，通过了公司《内部控制规范实施工作计划及方案（２０１３年１月修订）》。

  根据财政部、证监会于２０１２年８月１４日联合发布的《关于２０１２年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》（财办会［２０１２］３０号）的有关规定，公司对２０１２年３月经公司第五届董事会第六次会议审议通过并对外披露的《内部控制规范实施工作计划及方案》中的部分内容做了修订，主要涉及内控审计工作计划等内容。

  公司《内部控制规范实施工作计划及方案（２０１３年１月修订）》内容详见２０１３年１月９日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｏｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  特此公告。

  银亿房地产股份有限公司董事会

  二Ｏ一三年一月九日

  股票简称：银亿股份 股票代码：０００９８１ 公告编号：２０１３－００２

  银亿房地产股份有限公司关于宁波银亿

  房地产开发有限公司为舟山鲁家峙投资

  发展有限公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、对外担保情况概述

  宁波银亿房地产开发有限公司（以下简称“银亿房产”）为银亿房地产股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司，舟山鲁家峙投资发展有限公司（以下简称“舟山鲁家峙”）为银亿房产的控股子公司，其中银亿房产控股比例为 ６７％，中国华融资产管理公司（以下简称“华融资产”）持股比例为３０％，宁波市金贸房地产开发有限公司（以下简称“金贸房产”）持股比例为３％。

  公司于２０１２年６月４日召开的第五届董事会第十次临时会议审议通过了《关于宁波银亿房地产开发有限公司为舟山鲁家峙投资发展有限公司提供担保的议案》，即因项目经营发展需要，舟山鲁家峙向中国工商银行舟山普陀支行申请贷款３０００万元，银亿房产为该笔贷款提供信用担保，担保期限为半年，担保金额为３０００万元。

  因上述贷款期限已满，舟山鲁家峙拟继续向中国工商银行舟山普陀支行申请贷款３０００万元，银亿房产拟继续为该笔贷款提供信用担保，担保期限为半年，担保金额为３０００万元。目前金贸房产正和华融资产商议收购后者持有的舟山鲁家峙３０％股权事宜，待此次股权转让完成后，金贸房产将持有舟山鲁家峙３３％股权，为此，由金贸房产代华融资产和自己为舟山鲁家峙本次贷款提供连带责任保证。

  上述担保事项已经公司第五届董事会第十八次临时会议审议通过；由于本次担保涉及的金额在本公司２０１１年年度股东大会审议通过的《公司２０１２年担保额度的议案》的新增人民币６９．１０亿元的担保额度内，因此，无需提交公司股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  名称：舟山鲁家峙投资发展有限公司

  成立日期：２００７年１１月３０日

  注册地点：舟山市普陀区鲁家峙加工厂路１４号

  法定代表人：熊续强

  注册资本：壹亿元

  主营业务：实业投资，房地产开发，物业管理。

  股权结构：

  ■

  最近一年及一期的财务数据：

  单位：元

  三、担保合同的主要内容

  银亿房产拟为舟山鲁家峙向工商银行普陀支行申请的贷款３０００万元提供信用担保，担保期限半年，担保金额为３０００万元。金贸房产亦为本笔贷款提供连带责任担保。

  四、董事会意见

  舟山鲁家峙经营情况、信用状况均较为良好，公司董事会认为银亿房产为其提供信用担保不会对公司产生不利影响。舟山鲁家峙的少数股东金贸房产亦为该笔贷款提供连带责任保证。

  本次担保事项对公司本期和未来财务状况及经营成果无影响，对公司业务独立性无影响；符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［２００５］１２０号）等相关规定。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至２０１３年１月４日，公司及其控股子公司担保余额为３６２，９１６．００万元，占２０１１年１２月３１日经审计合并会计报表净资产总额３２９，２８４．５９万元的１１０．２１％，其中公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保余额３２７，９１６．００万元，公司及控股子公司对联营公司及合营公司提供担保余额为０元，公司及公司控股子公司对外提供担保余额为３５，０００．００万元。同时，公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

  六、备查文件

  １、银亿股份第五届董事会第十八次临时会议决议；

  ２、舟山鲁家峙营业执照；

  ３、舟山鲁家峙经审计的２０１１年度财务报表及未经审计的２０１２年１－１１月财务报表。

  特此公告。

  银亿房地产股份有限公司

  董事会

  二Ｏ一三年一月九日