证券时报多媒体数字报

  证券代码：000560 证券简称：昆百大A 公告编号：2013-001号

  昆明百货大楼（集团）股份有限公司

  2013年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情形。

  一、会议召开情况

  1.召开时间：2013年1月8日上午9:30

  2.会议召开地点：昆明市东风西路1号昆百大C座11楼会议室

  3.召开方式：现场投票

  4.召集人：本公司董事会

  5.主持人：董事长 何道峰

  6.会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

  二、会议出席情况

  1.出席本次股东大会的股东及股东代理人共6人，代表股份75,884,382股，占总股本的46.12％。

  2.公司董事、监事、部分高级管理人员以及见证律师出席了现场会议。

  三、提案审议情况

  1.会议以记名方式进行现场投票表决，审议通过《关于增补秦岭为第七届董事会董事的议案》

  表决结果：

  同意75,884,382股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100％；

  反对0股；弃权0股。

  2.以累积投票的方式审议通过《关于增补解乐、张蓁为第七届监事会股东监事的议案》

  本次股东大会选举解乐先生、张蓁女士为公司第七届监事会股东监事。具体表决情况如下：

  2.01 选举解乐先生担任公司第七届监事会监事

  表决结果：

  同意75,884,382股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100％；

  反对0股；弃权0股。

  2.02 选举张蓁女士担任公司第七届监事会监事

  表决结果：

  同意75,884,382股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100％；

  反对0股；弃权0股。

  3.会议以记名方式进行现场投票表决，审议通过《关于本公司、本公司全资子公司云南百大房地产开发有限公司与昆山京兆股权投资管理有限公司签署<合作框架协议>的议案》

  表决结果：

  同意75,884,382股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100％；

  反对0股；弃权0股。

  4.以记名方式进行现场投票表决，审议通过《关于公司2012年度不进行内部控制审计的议案》

  表决结果：

  同意75,884,382股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100％；

  反对0股；弃权0股。

  四、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称：云南海合律师事务所

  2.律师姓名：郭靖宇、杨向红

  3.法律意见书结论性意见：

  本次大会的召集、召开程序符合法律、法规的规定；出席会议人员的资格、大会

  的表决程序及表决结果均合法、有效。

  五、备查文件目录

  1.与会董事签字确认的2013年第一次临时股东大会决议；

  2.云南海合律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告

  昆明百货大楼（集团）股份有限公司董事会

  2013年1月9日

  证券代码：000560 证券简称：昆百大A 公告编号：2013--002号

  昆明百货大楼（集团）股份有限公司

  第七届董事会第三十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  昆明百货大楼（集团）股份有限公司（以下简称"昆百大"或"本公司"）于2012年12月28日，以专人送达、传真和电子邮件方式向全体董事发出召开第七届董事会第三十二次会议的通知。会议于2013年1月8日上午11:00以现场会议和电视电话会议相结合的方式，在公司C座11楼会议室召开。会议应到董事7名，实际到会董事7名。会议由董事长何道峰先生主持。公司监事、部分高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  经过充分讨论与审议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于调整昆百大第七届董事会专门委员会委员的议案》

  本公司第七届董事会董事、公司董事会战略委员会、投资决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、企业文化委员会委员樊江先生因个人原因于2012年12月19日提交了书面辞职申请。经本公司2013年1月8日召开的2013年第一次临时股东大会同意，选举秦岭先生为公司第七届董事会董事。鉴于以上原因，现对第七届董事会各专门委员会的委员相应调整如下：

  1.董事会战略委员会：何道峰(召集人)、赵国权、袁崇法、杜光远、秦岭、宁宏元、郭伟

  2.董事会投资决策委员会：秦岭(召集人)、何道峰、赵国权、袁崇法、杜光远

  3.董事会审计委员会：杜光远（召集人）、袁崇法、秦岭、郭伟

  4.董事会提名委员会：袁崇法(召集人)、何道峰、杜光远、郭伟

  5.董事会薪酬与考核委员会：杜光远(召集人)、何道峰、袁崇法、秦岭、郭伟

  6.董事会企业文化委员会：赵国权(召集人)、何道峰、秦岭。

  特此公告

  昆明百货大楼（集团）股份有限公司

  董事会

  2013年1月9日