证券时报多媒体数字报

  证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2013-001

  浙江海利得新材料股份有限公司关于香港全资子公司完成注册登记的公告

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  2012年10月24日，浙江海利得新材料股份有限公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于投资设立香港全资子公司的议案》，详细内容见2012年10月26日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网《关于投资设立香港全资子公司的公告》。

  近日，经有关部门核准，该全资子公司已完成注册登记工作，现将具体情况公告如下：

  1、公司名称：海利得（香港）有限公司

  HALEAD (H.K.)CO.,LIMITED

  2、经营范围：涤纶工业长丝、灯箱布、帘子布、PVC膜、PTA、MEG的进出口贸易、对外与主营业务相关的投资、技术咨询服务。

  3、地 址：RM 1401,14/F WORLD COMMERCE

  CTR HARBOUR CITY 7-11 CANTON

  RD TST KLN

  HONG KONG

  4、登记证号：60808874-000-12-12-3

  特此公告。

  浙江海利得新材料股份有限公司

  董事会

  2013年1月9日

  证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2013-002

  浙江海利得新材料股份有限公司

  2013年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、重要提示

  本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。

  二、会议召开基本情况

  1、会议召集人：公司董事会

  2、会议召开时间：2013年1月8日（星期二）下午2：00

  3、会议股权登记日：2013年1月4日（星期五）

  4、会议主持人：副董事长黄立新先生

  5、会议召开地点：浙江海宁经编产业园区新民路18号公司会议室

  6、召开方式：现场投票表决方式

  7、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

  三、会议出席情况

  参加本次会议表决的股东及股东委托代表人7名，分别是：股东黄立新、张悦翔、吕佩芬、王国松、姚桂松、王静芳，股东高利民、高王伟授权委托黄立新出席会议并投票表决，股东通联创业投资股份有限公司授权委托孟宏亮出席会议并投票表决，股东宋祖英、高雪坤、高宇授权委托股东姚桂松出席会议并投票表决，股东黄卫书、葛骏敏授权委托股东吕佩芬出席会议并投票表决，股东挪威中央银行、新光投信株式会社－中国本土股票母基金NO.1授权委托股东吕佩芬出席会议并投票表决，上述股东代表股份总数251,130,971股，占公司总股本447,580,500股的56.11％。公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。浙江天册律师事务所律师金臻、吴婧对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。

  四、会议表决情况

  会议以记名投票表决的方式，逐项审议并通过了以下议案：

  1、 审议通过了《关于建设总部大楼的议案》

  具体内容：项目规划建设用地面积约为15,826平方米，使用年限40年，用地性质为商办用地，已取得《国有土地使用证》（海国用2011第05041号）。项目的用途为：企业总部办公大楼及酒店。项目总建筑面积为62,976平方米，其中总部办公大楼建筑面积4,530平方米，酒店建筑面积38,200平方米，地下建筑面积为20,246平方米。项目投资估算约35,000万元人民币，投资资金全部为公司自有资金。建设周期约二年半。

  表决结果：同意251,130,971股（占出席会议有表决权股数的100％）、反对0股（占出席会议有表决权股数的0％）、弃权0股（占出席会议有表决权股数的0％）

  五、律师出具的法律意见

  浙江海利得新材料股份有限公司2013年第一次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。

  六、备查文件

  1、浙江海利得新材料股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议

  2、浙江天册律师事务所出具的关于浙江海利得新材料股份有限公司2013年第一次临时股东大会的法律意见书

  特此公告

  浙江海利得新材料股份有限公司

  2013年1月9日