证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  一、会议召开和出席情况

  根据2012年12月19日发出的会议通知，中远航运股份有限公司（以下或简称公司）于2013年1月8日10:00在广东省广州市天河区珠江新城花城大道20号广州远洋大厦20楼公司会议室以现场方式召开了2013年第一次临时股东大会。

  公司股份总数为1,690,446,393股，有表决权股份总数为1,690,446,393股。出席本次会议的股东及授权委托代表30人，代表股数955,674,264股，占公司有表决权股份总数56.53%。本次会议由公司董事会召集，董事长叶伟龙先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席会议，本次大会的召集、召开符合《公司法》和公司章程有关规定。

  二、议案审议情况

  （一）审议通过中远航运收购广州远洋运输有限公司100%股权的关联交易议案；

  本议题表决时关联股东履行了回避表决的义务。

  赞成股101,729,109股，赞成股占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对股0股；弃权股0股。通过。

  （二）审议通过中远航运购买广州远洋大厦办公用房的关联交易议案；

  本议题表决时关联股东履行了回避表决的义务。

  赞成股101,729,109股，，赞成股占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对股0股；弃权股0股。通过。

  （三）审议通过修订中远航运《公司章程》。

  赞成股955,674,264股，赞成股占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对股0股；弃权股0股。通过。

  三、律师见证情况

  北京星河律师事务所章彦律师、刘磊律师到达会议现场见证并出具了法律意见书。其结论性意见认为：本次大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次大会决议合法有效。

  四、备查文件

  1、中远航运股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议

  2、北京星河律师事务所关于中远航运股份有限公司2013年第一次临时股东大会的法律意见书

  特此公告。

  中远航运股份有限公司董事会

  二○一三年一月九日