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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司于２０１３年１月７日以现场会议结合通讯表决方式召开第二届董事会第十二次会议。本次会议通知及相关文件已于２０１２年１２月２９日以电子邮件方式送达全体董事、监事，公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议应到董事９名，现场实际出席董事７名，骆家马龙先生、顾昶女士以通讯表决方式参加会议，全体监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议由董事长茅建荣先生召集并主持，与会董事审议并以记名投票的方式表决通过了如下决议：

一、审议通过《关于公司在宁波银行萧山支行办理授信业务的议案》。

根据公司的经营发展需要，同意公司在宁波银行萧山支行办理授信业务，综合授信额度为１５，０００万元。

议案表决情况：本议案有效表决票９ 票，同意９票，反对０票，弃权０票。

二、审议通过《关于公司２０１３年度技术改造计划的议案》。

根据生产经营需要，同意公司２０１３年度技术改造计划，技改资金额度３２，２３６万元，主要项目构成如下：

注：上表中临江工业园新增土地约１００亩项目、临江工业园厂房及配套设施项目已纳入２０１２年度技术改造计划，因故未及实施。此二项目结转继续列入２０１３年度技术改造计划。

在执行过程中，如遇市场变化、产品结构调整等因素，在该计划总概算范围内作相应调整。２０１３年技改资金来源于企业的固定资产折旧、部分利润留存和融资借贷。

议案表决情况：本议案有效表决票９ 票，同意９票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

董事会

二〇一三年一月九日