证券时报多媒体数字报

  公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。

  一、会议召开情况

  1、会议召集人：公司第二届董事会

  2、会议时间：现场会议时间为：2013年1月8日（星期二）上午9：30。

  3、会议主持人：董事长胡卫林先生

  4、会议召开地点：苏州市相城区潘阳工业园春丰路88号公司基板事业部2楼大会议室

  5、召开方式：现场投票方式

  6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

  二、会议出席情况：

  出席本次股东大会的股东及股东代表共计 8 人，代表股份共计8000.01万股，占公司总股本的 74.99 %。其中：

  公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了会议，会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

  三、议案审议表决情况

  本次临时股东大会以现场书面投票表决的方式审议通过了以下议案：

  （一）审议通过了《关于变更 2012 年度审计机构的议案》

  同意：80,000,100 股；反对：0 股；弃权：0 股；

  同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的 100 % ，表决结果为通过。

  四、律师出具的法律意见

  北京中银律师事务所指派律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

  五、备查文件

  1、经出席会议董事签字确认的苏州扬子江新型材料股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议；

  2、北京中银律师事务所出具的苏州扬子江新型材料股份有限公司2013年第一次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  苏州扬子江新型材料股份有限公司董事会

  二〇一三年一月八日