证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示：

  经公司董事会向公司管理层及控股股东莱芜钢铁集团有限公司（以下简称"莱钢集团"）核实，截止本次公告日，本公司及控股股东不存在应披露而未披露的事项。

  一、股票交易异常波动的具体情况

  2013年1月4日、2013年1月7日、2013年1月8日，公司股票交易连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，属于股票交易异常波动。

  二、公司关注并核实的相关情况

  1．因公司与控股股东莱钢集团筹划重大资产重组事项，经公司向上海证券交易所申请，公司股票于2012年10月8日起停牌。公司于2012年12月30日召开七届董事会第二十一次（临时）会议，审议通过了《关于<鲁银投资集团股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案>的议案》、《关于<莱芜钢铁集团有限公司与鲁银投资集团股份有限公司关于重大资产置换及发行股份购买资产之框架协议>的议案》等8项议案。公司以拥有的带钢分公司部分存货、全部非流动资产和预收账款（即置出资产）与莱钢集团拥有的莱商银行4.98%股权（即置入资产）进行资产置换，并向莱钢集团发行股份购买置入资产价值超出置出资产价值的差额部分。公司于2013年1月4日发布《鲁银投资集团股份有限公司七届董事会第二十一次（临时）会议决议公告》、《鲁银投资集团股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案公告》。

  2. 经征询公司控股股东莱钢集团，书面回函确认除上述重大资产重组事项外，不存在其他关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。

  3．经与公司管理层沟通，公司目前生产经营状况正常，不存在应披露而未披露的信息。

  三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明

  本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的其他信息。

  四、风险提示

  《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站为本公司指定的信息披露报纸和网站，本公司董事会提醒投资者有关公司信息以公司指定信息披露报纸和网站刊登的公告为准。上述重大资产重组事项尚存不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  特此公告。

  鲁银投资集团股份有限公司董事会

  二О一三年一月八日