证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司（以下简称"攀钢钒钛"或"本公司"）于2012年12月5日发布了《关于参与金达必金属公司股权融资的公告》：经本公司总经理办公会审议通过，决定同意全资子公司鞍钢集团香港（控股）有限公司（以下简称"鞍钢香港"）认购金达必金属公司（以下简称"金达必"）配售的新股2,200万澳元（约合1.4亿元人民币），以保持鞍钢香港对金达必35.89%的持股比例不被稀释。

  二、进展情况

  本公司接到通知，确认澳大利亚外商投资评审委员会（FIRB）不反对鞍钢香港参与认购金达必配售的新股2,200万澳元的对外投资事项。

  鞍钢香港于近期与金达必签署了《股份认购协议》，主要条款如下：

  （一）股份认购基本情况

  1、认购股份数量：87,804,101股。

  2、认购股份价格：等于金达必配股价，即0.255澳元/股。

  3、认购股份对价：

  认购价格乘以认购股份数，即0.255澳元×87,804,101股=22,390,045.755澳元。

  （二）支付方式

  在获取配售股票的同时用货币资金支付。

  （三）违约条款

  1、若金达必违反保证：

  金达必向鞍钢香港赔偿因金达必违反对鞍钢香港的保证而使鞍钢香港遭受和产生的任何直接损失，间接损失（包括可得利益等）除外。

  2、若鞍钢香港违反保证：

  鞍钢香港向金达必赔偿因鞍钢香港违反对金达必的保证而使金达必遭受和产生的任何直接损失，间接损失（包括可得利益等）除外。

  （四）协议的交割条件

  1、澳大利亚外商投资评审委员会（FIRB）不反对该配售；

  2、鞍钢香港参与本次配售获得中国政府主管部门的批准；

  3、澳大利亚证交所批准股份在澳大利亚证交所的报价；

  4、攀钢钒钛批准鞍钢香港参与该配售；

  5、金达必股东大会批准本次配售；

  6、在协议签署日至交割日期间金达必没有发生重大不利变更。

  （五）协议交割时间

  本协议项下的交割待所有协议交割条件全部满足后实现。

  特此公告。

  攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司董事会

  二○一三年一月九日