证券时报多媒体数字报

证券代码：０００００８ 证券简称：ＳＴ宝利来 公告编号：２０１３００１

广东宝利来投资股份有限公司

工商变更登记公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经公司２０１２年第一次临时股东大会授权和深圳市市场监察管理局核准，２０１３年 １月７日，公司获得换发《企业法人营业执照》。

此后，本公司注册资本由７３，６５３，２０８元增加为１５１，８００，８２０元。

特此公告。

广东宝利来投资股份有限公司董事会

２０１３年１月９日

证券代码：０００００８ 证券简称：ＳＴ宝利来 公告编号：２０１３００２

广东宝利来投资股份有限公司董事会

关于调整２０１２年度审计费用及

召开临时股东会议的决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

１．本次董事会会议通知于２０１２年１２月３１日以通讯方式发出。

２．本次董事会决议以通讯方式于２０１３年１月７日召开。

３．本公司董事会成员共６名，６名董事签署了相关决议。

４．本次董事会决议由董事长周瑞堂先生发起。

５．本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议，通过以下决议：

１、全体与会董事一致同意通过《关于调整２０１２年度审计费用的议案》；

同意票６票，反对票０票，弃权票０票，通过此项议案。

鉴于本公司已完成重大资产重组，公司业务规模及资产规模已发生重大变化，２０１２年度审计工作量大幅增加。经与大华会计师事务所有限公司协商，拟将２０１２年度审计费用由原协商的１５万元提高至３６万元。

该事项需公司股东大会审议批准后执行。

２、全体与会董事一致表决通过《公司章程修订案（最终定稿）》；

同意票６票，反对票０票，弃权票０票，通过此项议案。

根据公司重大资产重组完成的情况，同时根据２０１２年７月６日召开的２０１２年度第一次临时股东大会第１１项决议《审议通过＜关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案＞》之第五项授权：“根据本次公司发行股份购买资产暨关联交易的结果，修改《公司章程》的相关条款、办理注册资本的增加、办理工商变更登记及与本次公司发行股份购买资产暨关联交易有关的其他备案事宜”。公司董事会最终确认《公司章程》以下条款的修订：

原公司章程第六条：“公司注册资本为人民币７３，６５３，２０８元“。变更为“ 公司注册资本为人民币１５１，８００，８２０元。”

原公司章程第十八条：“公司股份总数为：７３，６５３，２０８股。公司的股本结构为：普通股７３，６５３，２０８股。”变更为“公司股份总数为：１５１，８００，８２０股。公司的股本结构为：普通股１５１，８００，８２０股。”

该事项需提交公司股东大会审议确认。

３、全体与会董事一致表决通过《关于召开公司２０１３年度临时股东大会的议案》；

同意票６票，反对票０票，弃权票０票，通过此项议案。

１）．召开时间：２０１３年１月２５日（星期五）上午１０时；

２）．召开地点：深圳市南山区内环路５号锦兴小区管理楼２楼公司本部会议室；

３）．召集人：董事会

４）．召开方式：现场投票

５）．会议审议事项：

（１）审议决定《关于调整２０１２年度审计费用的议案》

（２）审议确认《公司章程修改案（最终定稿）》；

三、备查文件

１．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

２．深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东宝利来投资股份有限公司董事会

２０１３年１月９日

证券代码：０００００８ 证券简称：ＳＴ宝利来 公告编号：２０１３００３

广东宝利来投资股份有限公司董事会

关于召开２０１３年度

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

１． 股东大会届次：２０１３年度临时股东大会。

２．会议召开日期、时间：

现场会议时间：２０１３年１月２５日（周五）上午１０：００时开始。

３．现场会议地点：深圳市南山区东滨路４２８５号锦兴小区管理楼二楼公司本部会议室

４．召集人：广东宝利来投资股份有限公司董事会

召开本次股东大会的议案经本公司第十届董事会２０１３年第一次决议，全体董事通过。

５．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开及通知，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。

６．召开方式：本次股东大会采取现场投票方式。

７．出席对象：

１）．截止２０１３年１月１８日深圳证券交易所交易结束后，在中国证券结算登记有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

２）．本公司董事、监事、高级管理人员。

３）． 本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

本次会议审议的第二个事项涉及修改公司章程，需特别决议即出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。下列是提交本次股东大会表决的提案：

１．审议决定《调整２０１２年度审计费用的议案》；

２．审议确定《公司章程修订案（最终定稿）》。

上述提案内容已于分别于２０１３ 年１ 月９日《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登的董事会决议公告中予以披露。

《公司章程》修订后的全文可于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）查询。

三、会议登记方法

１．登记方式

（１） 法人股股东由法定代表人亲自办理时须持法定代表人证明书及本人的身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、深交所股票账户卡，委托代理人办理时须持出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、法人单位营业执照复印件、深交所股票账户卡。

（２） 社会公众股股东亲自办理时须持本人身份证原件及复印件、深交所股票账户卡， 委托代理人办理时须持双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人深交所股票账户卡；

（３） 异地股东可采用信函或传真的方式登记。

２．登记时间：２０１３年１月２３日

３．登记地点：深圳市南山区东滨路４２８５号锦兴小区管理楼二楼董事会办公室

邮编：５１８０６４ 传真：０７５５－２６４３３４８５

四、其他

１．会议联系方式：

（１） 公司地址：深圳市南山区内环路五号锦兴小区管理楼二楼

（２） 邮编：５１８０６４

（３） 联系人：邱大庆、陈文河

（４） 电话：０７５５－２６４３３２１２

（５） 传真：０７５５－２６４３３４８５

２．会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费自理。

五、备查文件

提议召开本次股东大会的董事会决议等；

广东宝利来投资股份有限公司

董事会

二０一三年一月九日

附件：

授权委托书

委托人名称： 委托人身份证号：

委托人持股数：

受托人姓名： 受托人身份证号：

受托人是否具有表决权：

兹委托 先生／女士代表本人出席广东宝利来投资股份股份有限公司２０１３年度临时股东大会。

表决指示：

注：上述议案均请在相应的表决意见项下划“√”。

受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权： 是 否

如有，应行使表决权：赞成 反对 弃权

如果本委托人不作具体指示，受托人 是 否 可以按自己的意思表决。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：２０１３年１月 日

委托书有效期限：