证券时报多媒体数字报

证券代码： ００００２５、２０００２５ 股票简称：特力Ａ、特力Ｂ 公告编号： ２０１３－００２

深圳市特力（集团）股份有限公司

董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市特力（集团）股份有限公司于２０１３年１月７日以电话方式发出会议通知，于２０１３年１月８日以通讯方式召开了七届董事会第九次临时会议。会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》等有关规定。会议应到董事９名，实到８名，其中董事张瑞理先生因出差在外无法参会，委托董事罗伯均先生行使表决权。会议审议通过了以下议案：

１、《关于对深圳市兴龙机械模具有限公司增资的议案》。

同意我公司按持股比例投入９９９．９万元对深圳市兴龙机械模具有限公司（以下简称“兴龙公司”）进行增资。

兴龙公司本次增资资金拟用于“深圳水贝兴龙研发中心大厦”项目（以下简称兴龙项目）。兴龙项目处于深圳罗湖水贝黄金珠宝产业聚集基地，位于特力吉盟黄金首饰产业园０８地块。兴龙项目采取拆除重建方式，计划总投资２５，３８２．１６万元，规划用地面积３，７７０平方米，规划总建筑面积３４，９３７平方米（计容积率建筑面积２４，２８７平方米，不计容积率建筑面积１０，６５０平方米），规划容积率６．４４。

增资后兴龙公司的注册资本为６，０９６．３３万元。我方持股３０％，增资后兴龙公司股权比例不发生变化。

（详情参见我公司本日公告００３号）

赞成９票，反对０票，弃权０票。

２、《关于对“特力水贝珠宝大厦”项目（暂定名）投资的议案》；

（详情参见我公司本日公告００４号）

此议案须提交公司股东大会审议。

赞成９票，反对０票，弃权０票。

３、《关于召开２０１３年第一次临时股东大会的议案》；

（一）会议时间： ２０１３年１月２４日（星期四）下午１４：３０

（二）会议地点：中核大厦十五楼本公司会议室

（三）会议主要议题：

１）审议《关于对“特力水贝珠宝大厦”项目（暂定名）投资的议案》；

２）审议《拟出售部分物业的议案》；

（详情参见我公司本日公告００５号）

赞成９票，反对 ０票，弃权０票。

特此公告！

深圳市特力（集团）股份有限公司董事会

二○一三年一月八日

证券代码： ００００２５、２０００２５ 股票简称：特力Ａ、特力Ｂ 公告编号： ２０１３－００３

深圳市特力（集团）股份有限公司

对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

（一）深圳市兴龙机械模具有限公司（以下简称兴龙公司）是本公司的参股企业，兴龙公司拟增资３３３３．００万元，已向本公司提交《深圳市兴龙机械模具有限公司增资扩股的申请报告》。本公司同意兴龙公司各股东按持股比例增资，本公司持有兴龙公司３０％股权，本次增资额为９９９．９０万元。

（二）公司七届董事会于２０１３年１月８日召开了第九次临时会议，审议通过了关于对深圳市兴龙机械模具有限公司增资的议案，表决情况为：同意的９票，反对的０票，弃权的０票。

本次对外投资无须经过公司股东大会批准。

本次对外投资不构成关联交易。

二、投资对象的基本情况

兴龙公司成立于１９８１年６月８日，目前注册资本金为２７６３．３３万元，股权结构为：深圳市特力（集团）股份有限公司占３０％；哈尔滨第一机器制造集团有限公司占３０％；深圳市润和联合投资发展有限公司占４０％。本次增资本公司采用以自有资金现金出资方式，增资后兴龙公司的注册资本为６，０９６．３３万元，增资后兴龙公司股权比例不发生变化。

该公司原从事机械加工行业，从２００５年底开始终止机械加工生产，转型从事物业租赁业。该公司在深圳罗湖水贝工业区拥有占地３，７７０平方米，建筑面积８，７８６平方米的独栋工业厂房物业，物业出租以经营玉器批发市场为主。截至２０１１年１２月３１日，该公司经审计资产总额３９１５．４２万元、负债总额６３０．０６万元、净资产３２８５．３６万元、营业收入０元，营业外收入４６５．７８万元，净利润－６７．４８万元。

兴龙公司本次增资资金拟用于“深圳水贝兴龙研发中心大厦”项目（以下简称兴龙项目）。兴龙项目处于深圳罗湖水贝黄金珠宝产业聚集基地，位于特力吉盟黄金首饰产业园０８地块。兴龙项目采取拆除重建方式，计划总投资２５，３８２．１６万元，规划用地面积３，７７０平方米，规划总建筑面积３４，９３７平方米（计容积率建筑面积２４，２８７平方米，不计容积率建筑面积１０，６５０平方米），规划容积率６．４４。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司参与兴龙公司本次增资的目在于，经过研究论证，选择参与深圳水贝黄金珠宝产业集聚基地升级改造中的特定项目投资，获得相应的投资回报。本次增资本公司采用自有资金现金出资方式。

公司参与兴龙公司本次增资的主要风险是，兴龙项目采取拆除重建方式，是否引发现有客户流失，存在不确定性；兴龙项目建成后是否出现招租不足的情况，存在不确定性。

本次投资项目按照计划实施后，有助于公司投资收益和业绩水平的提升。

深圳市特力（集团）股份有限公司董事会

２０１３年１月８日

证券代码： ００００２５、２０００２５ 股票简称：特力Ａ、特力Ｂ 公告编号： ２０１３－００４

深圳市特力（集团）股份有限公司

对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次对外投资概述

（一）本公司拟对公司所拥有的位于特力吉盟黄金首饰产业园的部分现有旧工业厂房进行改造，建设 “特力水贝珠宝大厦”项目（暂定名）。

（二）公司曾于２００９年６月１８日召开了六届董事会第一次临时会议，审议通过了《关于立项建设特力集团水贝珠宝产业园的议案》，并将该议案提交股东大会审议（详见２００９年６月１９日的的《证券时报》及《文汇报》）。２００９年１０月２７日公司召开２００９年第一次临时股东大会，通过了该议案（详见２００９年１０月２８日的《证券时报》及《文汇报》）。

根据项目进展，公司七届董事会于２０１３年１月８日召开了第九次临时会议，审议通过了《关于对“特力水贝珠宝大厦”项目（暂定名）投资的议案》，表决情况为：同意的９票，反对的０票，弃权的０票。

本次对外投资尚须经过公司股东大会批准。

本次对外投资不构成关联交易。

二、本次投资项目的基本情况

本次投资项目是特力吉盟黄金首饰产业园升级改造专项规划的主要项目之一。特力吉盟黄金首饰产业园升级改造项目是深圳市政府批准的１１个旧工业区改造试点项目之一，拟将位于深圳市罗湖区水贝黄金珠宝产业聚集基地的原特力水贝工业区升级改造为黄金首饰特色产业园。

本次投资项目位于特力吉盟黄金首饰产业园０２地块，地址为罗湖区水贝二路一街；项目规划用地面积５，５０６平方米，容积率为９．９３，计容建筑面积５４，６７８㎡，总建筑面积８０，６５２㎡；项目计划采用现金方式出资，资金来源为自有资金加银行贷款，项目预计投资金额４１，３６４万元； 项目计划２０１５底建成，目前已经完成规划审批、环评审批和项目备案。

本次投资项目的实施主体为深圳市中天实业有限公司。本公司直接持有该公司９５％的股权，间接持有该公司５％的股权。

三、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司拟进行本次投资的目在于，抓住深圳市旧工业区改造特别是水贝黄金珠宝产业集聚基地升级改造的契机，实现公司主业发展的战略转型，推动公司经营发展方式的转变，培育公司新的主导产业，提高资产质量和市场竞争力。

本次投资项目的主要风险是，项目融资能否完全满足项目建设需要，存在不确定性；现有物业拆除重建是否引发客户流失，存在不确定性；项目建成后是否出现招租不足的情况，存在不确定性。

本次投资项目按照计划实施后，公司物业资产的价值和质量将会提高，盈利能力和业绩水平将会提升，物业租赁与服务业务将会升级和拓展。

公司将按照相关规定及时对有关进展情况进行披露。

深圳市特力（集团）股份有限公司

董事会

２０１３年１月８日

证券代码： ００００２５、２０００２５ 股票简称：特力Ａ、特力Ｂ 公告编号： ２０１３－００５

深圳市特力（集团）股份有限公司

关于召开２０１３年第一次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（一）召开会议的基本情况

１、会议时间：２０１３年１月２４日（星期四）下１４：３０，会议预定时间半天。

２、会议地点：深圳市深南中路中核大厦十五楼公司会议室

３、召集人：公司董事会

４、召开方式：现场会议、现场投票

５、出席对象：

（１）公司董事、监事及高级管理人员及见证律师；

（２）截止２０１３年１月１６日下午３时深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股份的股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书见附件１）。

（二）会议审议事项：

１、本次股东大会将审议并表决下列事项：

１）议案一：审议《关于对“特力水贝珠宝大厦”项目（暂定名）投资的议案》；

２）议案二：审议《拟出售部分物业的议案》；

其中议案一已经公司七届董事会第九次临时会议审议通过，公告刊登在本日《证券时报》、《香港商报》及巨潮信息网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）；议案二已经公司七届董事会第四次临时会议审议通过，详情请见２０１３年１月８日刊登在《证券时报》、《香港商报》及巨潮信息网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）的公告。

２、特别强调事项：

１）本次股东大会仅进行现场会议，不提供网络形式的投票平台。

２）上述议案均为普通议案，即以参会的全体股东半数以上表决权同意决定。

（三）现场股东大会会议登记办法：

１、登记方式及受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

１）出席会议的法人股东凭股东帐户卡、有效持股凭证、授权委托书、受托人身份证办理登记手续。

２）出席会议的个人股东凭本人身份证、股东帐户卡及有效持股凭证办理登记手续；委托他人参加会议的，受托人持本人身份证、委托人股东帐户卡、授权委托书和有效持股凭证办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。

２、登记时间：２０１３年１月２２日９：００时－１７：００时。

３、登记地址：深圳市深南中路中核大厦十五楼公司董事会秘书处

（四）其它事项：

１、本次会议会期半天，与会人员交通、食宿自理。

２、联系人：

孙博伦 邓吟冰

电话：（０７５５）８３９８９３３９ 电话：（０７５５）８３９８９３３７

传真：（０７５５）８３９８９３８６ 传真：（０７５５）８３９８９３８６

公司地址：深圳市深南中路中核大厦十五楼

邮政编码：５１８０３１

深圳市特力（集团）股份有限公司

董事会

二○一三年一月八日

附件１：

深圳市特力集团股份有限公司

２０１３年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人出席深圳市特力（集团）股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会，并代表行使委托权限内的表决权。

注：请在相应的表决意见项中划“√”。

委托人股东帐号：

委托人持股数量：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日

（注：授权委托书剪报或复印均有效）