证券时报多媒体数字报

  证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2013-001

  立讯精密工业股份有限公司

  第二届董事会第九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  立讯精密工业股份有限公司（以下简称"立讯精密"或"公司"）第二届董事会第九次会议于2013年01月04日以电子邮件或电话方式发出通知，并于2013年01月08日上午以现场及结合通讯的方式，在深圳市宝安区西乡街道立讯精密公司会议室召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。本次会议由公司董事长王来春女士主持，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：

  一、审议通过了《关于立讯精密向银行申请综合授信额度的议案》

  立讯精密《关于向银行申请综合授信额度的公告》全文刊登于2013年01月09日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过了《关于立讯精密为全资孙公司东莞讯滔电子有限公司提供连带责任担保的议案》

  立讯精密《关于为全资孙公司东莞讯滔电子有限公司提供连带责任担保的公告》全文刊于2013年01月09日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  三、审议通过了《关于立讯精密开展远期外汇交易业务的议案》

  立讯精密《关于开展远期外汇交易业务公告》全文刊于2013年01月09日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  立讯精密工业股份有限公司

  董事会

  2013年01月08日

  证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2013-002

  立讯精密工业股份有限公司

  关于向银行申请综合授信额度的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  立讯精密工业股份有限公司（以下简称"立讯精密"或"公司"）第二届董事会第九次会议于2013年01月08日审议通过了《关于立讯精密向银行申请综合授信额度的议案》。

  根据业务发展的需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司深圳宝安支行申请总额度不超过3亿元人民币的综合授信额度，同时拟向招商银行股份有限公司深圳新安支行申请总额度不超过1.5亿元人民币的综合授信额度。以上授信额度的数额最终以银行实际审批的授信额度为准，内容包括人民币贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，授信期限为一年。

  公司董事会授权公司董事长王来春女士代表公司与银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件。

  本决议有效期为一年。

  特此公告。

  立讯精密工业股份有限公司

  董事会

  2013年01月08日

  证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2013-003

  立讯精密工业股份有限公司关于

  为全资孙公司东莞讯滔电子有限公司

  提供连带责任担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  立讯精密工业股份有限公司（以下简称"立讯精密"或"公司"）于2013年01月08日召开了第二届董事会第九次会议，会议审议了《关于立讯精密为全资孙公司东莞讯滔电子有限公司提供连带责任担保的议案》，具体内容如下：

  一、担保情况概述

  经董事会会议审议同意公司为东莞讯滔电子有限公司提供连带责任担保。具体事项为：立讯精密同意东莞讯滔电子有限公司向中国建设银行股份有限公司东莞市分行申请不超过3000万人民币的综合授信，并同意在上述银行的审批额度内办理所有一切有关银行事项相关业务，具体授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，授信期限为一年。立讯精密同意就以上事项提供连带责任担保。

  二、被担保人基本情况

  公司名称：东莞讯滔电子有限公司

  注册地点：东莞市清溪镇青皇工业区

  成立时间：1996 年 2 月 9日

  东莞讯滔电子有限公司目前注册资本为 1.3926亿港币，为本公司全资子公司联滔电子有限公司（ICT-LANTO LIMITED）的全资子公司。

  截止 2012 年 12月 31 日，东莞讯滔电子有限公司的总资产人民币9,511万元，净资产人民币5,702万元，总负债为人民币3,809万元。

  三、累计对外担保数量及逾期担保的数量：

  截止公告日，上市公司对控股子公司提供担保的累计总额为人民币7000万元（或等值外币），占公司最近一期经审计净资产的比例为2.85%（包括本次担保的金额），无逾期的担保。

  公司及控股子公司对外担保累计担保额为0.

  公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。

  四、独立董事意见

  独立董事认为：公司所提供担保的行为基于开展公司业务的基础之上，不会对立讯精密、控股子/孙公司和全资子/孙公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

  针对上述议案，公司董事会在召集、召开程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，并按相关规定程序履行，同意上述担保事项。

  五、备查文件：

  1、《立讯精密工业股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

  2、《独立董事关于立讯精密为全资孙公司东莞讯滔电子有限公司提供连带责任担保及开展远期外汇交易的独立意见》

  特此公告。

  立讯精密工业股份有限公司

  董事会

  2013年01月08日

  证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2013-004

  立讯精密工业股份有限公司

  关于开展远期外汇交易业务的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  立讯精密工业股份有限公司（以下简称"立讯精密"或"公司"）第二届董事会第九次会议于2013年01月08日审议通过了《关于立讯精密开展远期外汇交易业务的议案》，现将相关事宜公告如下。

  一、公司开展远期外汇交易业务的目的

  公司拟开展的远期外汇交易业务与公司日常经营需求紧密相关。公司出口销售收入占主营业务收入总额的70%左右。主要采用美元进行结算，在人民币对外币汇率升值的背景下，通过合理的人民币远期外汇交易可以有效降低汇兑损失风险。

  二、远期外汇交易业务概述

  公司拟开展的远期外汇交易业务是为满足正常生产经营需要，在银行办理的规避和防范汇率风险的远期结售汇业务，是指与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。

  三、预计开展的远期外汇交易业务情况

  1. 远期外汇交易品种

  公司拟开展的远期外汇交易业务，只限于公司生产经营所使用的主要结算货币-美元，开展1年期以内的远期外汇交易业务。

  2. 预计业务期间和远期外汇交易金额

  公司预计自公司预计自董事会会议审议通过之日起1年内开展的远期外汇交易，包含子公司，开展远期结售汇业务总额等值六亿美元。

  3. 预计占用资金

  开展远期外汇交易业务，公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金外，不需要投入其他资金，该保证金讲使用公司的自有资金，缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定。

  四、远期外汇交易的业务分析

  公司开展远期外汇交易业务遵循锁定费汇率风险，保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，在签订合约时严格按照公司预测回款期限和回款金额进项交易，满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件。

  远期外汇交易可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但是也可能存在一定的风险：

  1. 汇率波动的风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，是公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。

  2. 客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法再预测的回收期内收回，会造成延期交割导致公司损失。

  五、公司拟采取的风险控制措施

  1. 严格按照公司《远期外汇交易业务内部控制制度》的规定和要求执行远期外汇交易的相关业务。

  2. 公司采用银行远期结汇汇率向客户报价，以便确定订单后，公司能够以对客户报价汇率进行锁定，当汇率发生巨幅波动，如果远期结汇汇率已经远低于客户报价汇率，公司会提出要求，与客户协商调整价格。

  3. 公司已指定专门的远期外汇交易业务内部控制制度，对远期外汇交易业务操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。

  4. 为防止远期结汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。

  六、独立董事的意见

  独立董事认为，公司开展远期外汇交易是围绕公司业务来进行的，不是单纯以盈利为目的远期外汇交易，而是以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率波动风险为目的，以保护公司正常经营利润为目标，具有一定的必要性；公司已制定了《远期外汇交易业务内部控制制度》，并完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行；同时，公司保证拟开展的远期外汇交易的保证金将使用自有流动资金，不涉及募集资金。

  七、备查文件：

  1. 《立讯精密工业股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

  2. 《独立董事关于立讯精密为全资孙公司东莞讯滔电子有限公司提供连带责任担保及开展远期外汇交易的独立意见》

  特此公告。

  立讯精密工业股份有限公司董事会

  2013年01月08日