证券时报多媒体数字报

证券代码：００２３００ 证券简称：太阳电缆 公告编号：２０１３－００１

福建南平太阳电缆股份有限公司

第六届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议于２０１３年１月８日上午在福建省南平市工业路１０２号公司办公大楼三层会议室以现场会议方式召开。本次会议由公司董事长李云孝先生召集并主持，会议通知于２０１２年１２月２７日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事１１名，实际参加会议董事１１名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

一、审议并通过《关于公司董事会进行换届选举暨提名第七届董事会董事候选人的议案》，表决结果为：１１票赞成；０票反对；０票弃权。

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司应当对董事会进行换届选举。经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意提名李云孝先生、王龙雏先生、孙立新先生、张珍荣先生、李文亮先生、张水利先生、马丕忠先生、魏书松先生、陈培堃先生、吴长顺先生和许永东先生十一人为公司第七届董事会董事候选人（其中，魏书松先生、陈培堃先生、吴长顺先生和许永东先生四人为独立董事候选人）。按照深圳证券交易所的相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提请公司股东大会采取累积投票制进行选举，其他非独立董事候选人可直接提请公司股东大会采取累积投票制进行选举。公司股东大会采取累积投票制选举非独立董事和独立董事时应当分别进行表决。

上述董事候选人经公司股东大会选举后当选为公司第七届董事会董事的，其任期为三年，自公司股东大会对董事会进行换届选举之日起计算；公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一，符合有关规定。

公司独立董事已发表《关于提名第七届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人的独立意见》，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

《福建南平太阳电缆股份有限公司董事会关于提名独立董事候选人的声明》和《独立董事候选人声明》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二、审议并通过《关于召开２０１３年第一次临时股东大会的议案》，表决结果为：１１票赞成；０票反对；０票弃权。

公司董事会决定于２０１３年１月２５日上午１０时在福建省南平市工业路１０２号公司办公大楼五层会议室以现场会议方式召开２０１３年第一次临时股东大会。

《福建南平太阳电缆股份有限公司关于召开２０１３年第一次临时股东大会的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

附件一：公司第七届董事会董事候选人简历

附件二：公司第七届监事会股东代表监事候选人简历

福建南平太阳电缆股份有限公司

董 事 会

二○一三年一月八日

附件一：公司第七届董事会董事候选人简历

（一）公司第七届董事会非独立董事候选人简历

１、李云孝，男，１９３７年出生，印度尼西亚籍。李云孝先生曾任印度尼西亚ＰＴ．ＭＡＳＡＲＯ ＲＡＤＩＯＫＯＭ董事长，香港ＩＮＤＥＳＥＮ（Ｈ．Ｋ） ＣＯＭＰＡＮＹ ＬＩＭＩＴＥＤ董事长。２００２年１１月起至今任公司董事长兼总裁。

李云孝先生为公司第一大股东福州太顺实业有限公司股东刘秀萍女士之夫、股东李文亮先生之父，为公司实际控制人之一，福州太顺实业有限公司持有福建南平太阳电缆股份有限公司股票６７，０９１，４３６股，李云孝之妻刘秀萍女士持有福州太顺实业有限公司６０％的股份，李云孝之子李文亮先生持有福州太顺实业有限公司４０％的股份。李云孝先生未持有本公司股份。李云孝先生与公司董事候选人李文亮先生系父子关系，与公司其他持股５％以上的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。李云孝先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒；不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

２、王龙雏，男，１９６０年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学本科学历。王龙雏先生自１９８３年起至１９９２年在福建省人民政府办公厅工作，历任副主任科员、主任科员、秘书、团委书记；自１９９２年起至１９９６年在福建省人民政府特区办工作，历任副处长、处长、省政府办公厅第三支部宣传委员；自１９９６年起至１９９８年在厦门象屿集团有限公司工作，任副总经理；自１９９８年起至２００５年在厦门象屿集团有限公司任总裁；２００５年８月起至今任厦门象屿集团有限公司董事长；２００４年１２月起至今任公司副董事长。

王龙雏先生未持有本公司股份，与公司控股股东、其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。王龙雏先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒；不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

３、孙立新，男，１９６６年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，经济学硕士。孙立新先生自１９８９年起至１９９３年工作于福建省电力工业局政治部、三改办；自１９９３年起至１９９４年任福建电力工业局青工办副主任；自１９９４年起至１９９８年任福建省电力工业局直属机关党办主任、直属单位团委书记；自１９９８年起至２０００年任福建古田溪水电厂党委副书记、纪委书记；自２０００年起至２００３年任福建省电力勘测设计院党委书记；自２００３年起至２００５年任福建和盛集团有限公司总经理；２００５年６月起至今任福建和盛集团有限公司董事长；２００５年９月至今任公司副董事长。

孙立新先生未持有本公司股份，与公司控股股东、其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。孙立新先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒；不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

４、张珍荣，男，１９６２年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。张珍荣先生自２００６年４月起至今任福建和盛集团有限公司副总经理；２０１１年４月起至今任公司董事。

张珍荣先生未持有本公司股份，与公司控股股东、其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。张珍荣先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒；不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

５、李文亮，男，１９７４年出生，中国香港籍，大学本科学历，双学士，毕业于美国西方大学和哥伦比亚大学。福州市第十届、第十一届政协委员。现任福州太顺实业有限公司董事、总经理，为公司实际控制人之一。２００２年起至今任公司董事。

李文亮先生未直接持有本公司股份。李文亮先生与公司董事候选人李云孝先生系父子关系，为公司实际控制人之一，与公司其他持股５％以上股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。李文亮先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

６、张水利，男，１９６５年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。张水利先生自１９９４年起至１９９６年任厦门象屿国际贸易发展有限公司财务经理；自１９９６年起至１９９７年任厦门象屿宝发有限公司副总经理；自１９９７年起至２００２年任厦门象屿国际贸易发展有限公司总经理；自２００１年起至２００２年兼任厦门兴大进出口贸易有限公司总经理；自２００２年起至２００６年任厦门象屿集团有限公司贸易中心总经理。现任厦门象屿集团有限公司总裁；２００７年１月起至今任公司董事。

张水利先生未持有本公司股份，与公司控股股东、其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。张水利先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

７、马丕忠，男，１９６４年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，经济师职称。马丕忠先生自１９９８年４月起至２００３年１１月任南平市国投公司办公室主任；自２００３年１１月起至２００６年８月任南平市国投公司产权部经理；自２００６年９月起至２０１２年８月任南平市国投公司董事、副总经理；自２０１２年８月起至今任南平实业集团有限公司董事、总经理助理。

马丕忠先生未持有本公司股份，与公司控股股东、持股５％以上股东、其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。马丕忠先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

（二）公司第七届董事会独立董事候选人简历

１、魏书松，男，１９４４年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级会计师。魏书松先生自１９６８年１２月起至１９８５年１０月任哈尔滨飞机制造后勤部干事、党委、政治部调研员、财务处处长等职务；自１９８５年１０月起至１９９０年９月任哈尔滨市财政局常务副局长、党委书记；自１９９０年９月起至１９９５年９月任哈尔滨市审计局局长；自１９９５年９月起至１９９９年６月任哈尔滨市体改委主任；自１９９９年６月起至２００４年１０月任中国证券监督管理委员会福州特派办主任；魏书松先生已于２００３年退休，魏书松先生已取得独立董事资格证书。现任福建省建瓯市芝星活性炭有限公司独立董事。

魏书松先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员候选人及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。魏书松先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

２、陈培堃，男，１９４５年生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师、高级会计师。陈培堃先生自１９８７年起至１９９７年任厦门联发集团有限公司副总经理；自１９９８年起至２００８年任厦门象屿集团有限公司副总裁（分管财务审计）；陈培堃先生已于２００５年１２月退休。２００９年１月起至今任厦门海翼集团有限公司审计与风险管理委员会主任；兼任厦门市总会计师协会会长、厦门市会计学会副会长、厦门市内部审计协会副会长、厦门市外商投资企业会计学会副会长、厦门市会计行业协会副会长；陈培堃先生已取得独立董事资格证书。２０１２年５月起至今任厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司独立董事。

陈培堃先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员候选人及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。陈培堃先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

３、吴长顺，男，１９６０年生，中国国籍，无境外永久居留权，电缆绝缘测试专业研究生学历。吴长顺先生自１９８８年４月起至１９９０年５月任上海电缆研究所技术员；自１９９０年５月起至２００８年６月任上海电缆研究所副主任；２００８年６月起至今任上海电缆研究所主任。２０００年８月获中国人民共和国国务院政府特殊津贴，吴长顺先生已取得独立董事资格证书，现兼任无锡江南电缆有限公司独立董事。

吴长顺先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员候选人及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。吴长顺先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

４、许永东，男，１９６８年生，中国国籍，无境外永久居留权，律师，法学学士、工商管理学硕士。许永东先生自１９９２年起至２０００年历任福州市中级人民法院书记员、助理审判员、审判员；自２０００年起至２０１０年任福建浩辰律师事务所合伙人、律师；２０１０年起至今任福建拓维律师事务所首席合伙人、律师。许永东先生于２００７年曾获得“第二届福建省十大杰出青年律师”荣誉称号，于２００８年曾获得司法部、中华全国律师协会颁发的“全国优秀律师”荣誉称号，许永东先生已取得独立董事资格证书。

许永东先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员候选人及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。许永东先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

附件二：公司第七届监事会股东代表监事候选人简历

１、曾仰峰，男，１９７３年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生学历。曾仰峰先生自１９９４年起至１９９６年工作于厦门华粮进出口公司；自１９９６年起至２００５年历任厦门象屿集团有限公司业务二部、贸管部、办公室、法务部经理；２００５年起至今任厦门象屿集团有限公司风险控制中心副总经理，现任厦门象屿集团有限公司风险管理中心总监、审计与风险管理委员会副主任。２００７年１月起至今任公司监事会主席。

曾仰峰先生未持有本公司股份，与公司控股股东、其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。曾仰峰先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

２、蔡艳芳，女，１９６６年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，审计师。蔡艳芳女士自１９８９年起至２００３年在福州审计师事务所从事审计工作；自２００３年３月起至２００３年１０月在福建亿力房地产有限公司从事财务工作；自２００３年１１月起至今在福建和盛集团有限公司从事审计工作。２００７年１月起至今任公司监事。

蔡艳芳女士未持有本公司股份，与公司控股股东、其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。蔡艳芳女士未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

证券代码：００２３００ 证券简称：太阳电缆 公告编号：２０１３－００２

福建南平太阳电缆股份有限公司

关于召开２０１３年

第一次临时股东大会的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议决定于２０１３年１月２５日上午１０时在福建省南平市工业路１０２号公司办公大楼五层会议室以现场会议方式召开２０１３年第一次临时股东大会，现将本次股东大会会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议召集人：本次股东大会会议的召集人为公司董事会。

（二）会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二十六次会议作出了关于召开本次股东大会的决定，本次股东大会会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（三）会议召开日期和时间：２０１３年１月２５日上午１０时。

（四）会议召开方式：本次会议采取现场会议方式召开。

（五）出席本次股东大会的对象：

１、截至２０１３年１月２１日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

２、公司第六届董事会董事、第六届监事会监事和高级管理人员。

３、公司第七届董事会董事候选人、第七届监事会股东代表监事候选人和职工代表监事。

４、公司聘请的见证律师。

５、公司邀请列席会议的嘉宾。

（六）会议召开地点：福建省南平市工业路１０２号公司办公大楼五层会议室。

二、会议审议事项

（一）本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议审议事项已经公司第六届董事会第二十六次会议、第六届监事会第十九次会议审议通过，审议事项合法、完备。

（二）提交本次会议审议和表决的议案如下：

１、选举公司第七届董事会成员（采用累积投票制）

（１）选举公司第七届董事会非独立董事

①选举李云孝先生为公司第七届董事会非独立董事；

②选举王龙雏先生为公司第七届董事会非独立董事；

③选举孙立新先生为公司第七届董事会非独立董事；

④选举张珍荣先生为公司第七届董事会非独立董事；

⑤选举李文亮先生为公司第七届董事会非独立董事；

⑥选举张水利先生为公司第七届董事会非独立董事；

⑦选举马丕忠先生为公司第七届董事会非独立董事；

（２）选举公司第七届董事会独立董事

①选举魏书松先生为公司第七届董事会独立董事；

②选举陈培堃先生为公司第七届董事会独立董事；

③选举吴长顺先生为公司第七届董事会独立董事；

④选举许永东先生为公司第七届董事会独立董事。

２、选举公司第七届监事会中的股东代表监事（采用累积投票制）

（１）选举曾仰峰先生为公司第七届监事会股东代表监事；

（２）选举蔡艳芳女士为公司第七届监事会股东代表监事。

上述议案的表决应采取累积投票制进行，股东大会选举非独立董事、独立董事、监事时将分别进行表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

（三）以上议案的具体内容，将于２０１３年１月９日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露。

三、会议登记方法

（一）登记时间：２０１３年１月２１日，上午９：００－１１：００，下午１４：３０－１７：００。

（二）登记地点：福建省南平市工业路１０２号本公司董事会办公室。

（三）拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

１、自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

２、法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

３、股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

４、授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

四、其他事项

（一）本次股东大会会议会期预计为半天。

（二）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

（三）会务联系方式：

联系地址：福建省南平市工业路１０２号福建南平太阳电缆股份有限公司董事会办公室

邮政编码：３５３０００

联 系 人：江永涛 何海莺

联系电话：（０５９９）８７３６３４１ ８７３６２２１

联系传真：（０５９９）８７３６３２１

五、备查文件

１、公司第六届董事会第二十六次会议决议；

２、公司第六届监事会第十九次会议决议。

特此公告！

附件：授权委托书（格式）

福建南平太阳电缆股份有限公司

董 事 会

二○一三年一月八日

附件：

福建南平太阳电缆股份有限公司

２０１３年第一次临时股东大会授权委托书

（格式）

福建南平太阳电缆股份有限公司：

兹全权委托 先生／女士（以下简称“受托人”）代理本人（或本单位）出席福建南平太阳电缆股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

本人（或本单位）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：

特别说明：１、对于“选举公司第七届董事会非独立董事”之事项，股东拥有的表决权总数＝股东所持股份数×７，根据累积投票制的原则，股东可以将表决权总数全部集中投给一位非独立董事候选人，也可以按其意愿分散分配给７位非独立董事候选人，但分散投给７位非独立董事候选人的表决权之和不得超过该股东拥有的表决权总数。如有超过的，视为委托人对“选举公司第七届董事会非独立董事”之事项未作表决指示，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

２、对于“选举公司第七届董事会独立董事”之事项，股东拥有的表决权总数＝股东所持股份数×４，根据累积投票制的原则，股东可以将表决权总数全部集中投给一位独立董事候选人，也可以按其意愿分散分配给４位独立董事候选人，但分散投给４位独立董事候选人的表决权之和不得超过该股东拥有的表决权总数。如有超过的，视为委托人对“选举公司第七届董事会独立董事”之事项未作表决指示，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

３、对于“选举公司第七届监事会中的股东代表监事”之事项，股东拥有的表决权总数＝股东所持股份数×２，根据累积投票制的原则，股东可以将表决权总数全部集中投给一位监事候选人，也可以按其意愿分散分配给２位监事候选人，但分散投给２位监事候选人的表决权之和不得超过该股东拥有的表决权总数。如有超过的，视为委托人对“选举公司第七届监事会中的股东代表监事”之事项未作表决指示，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

４、委托人须在授权委托书的每一页上签名（委托人为单位的，须在每一页加盖公章）。

５、授权委托书可以按以上格式自制。

委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：

委托人法定代表人（签字）：

委托人身份证件号码或营业执照注册号：

委托人证券账户：

委托人持股数量：

受托人（签字）：

受托人身份证件号码：

签署日期： 年 月 日

证券代码：００２３００ 证券简称：太阳电缆 公告编号：２０１３－００３

福建南平太阳电缆股份有限公司

第六届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十九次会议于２０１３年１月８日下午１４：３０在福建省南平市工业路１０２号公司办公大楼三层会议室以现场会议方式召开，本次会议由公司监事会主席曾仰峰先生召集并主持，会议通知已于２０１２年１２月２７日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。应参加会议监事３名，实际参加会议监事３名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了《关于公司监事会进行换届选举暨提名第七届监事会监事候选人的议案》，表决结果为：３票赞成；０票反对；０票弃权。决议具体内容如下：

鉴于公司第六届监事会任期即将届满，按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司应当对监事会进行换届选举。根据《公司章程》的规定，公司监事会由三名监事组成，其中，两名股东代表监事由公司股东大会选举产生，一名职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

经与公司主要股东协商，公司监事会同意提名曾仰峰先生和蔡艳芳女士两人为公司第七届监事会股东代表监事候选人，并提请公司股东大会采取累积投票制进行选举。上述股东代表监事候选人经公司股东大会选举后当选为公司第七届监事会监事的，其任期为三年，自公司股东大会对监事会进行换届选举之日起计算。

经与公司工会委员会协商，公司监事会同意提名范德发先生为公司第七届监事会职工代表监事候选人，并提请公司职工代表大会进行选举。上述职工代表监事候选人经公司职工代表大会选举后当选为公司第七届监事会监事的，其任期为三年，自公司第七届监事会组建之日起计算。

公司监事会经自查后确认，在上述监事候选人当选为公司第七届监事会监事后，不会出现下列情形：（１）最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数超过公司监事总数的二分之一；（２）单一股东提名的监事超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

附件：公司第七届监事会监事候选人简历

福建南平太阳电缆股份有限公司

监 事 会

二○一三年一月八日

附件：公司第七届监事会监事候选人简历

（一）公司第七届监事会股东代表监事候选人简历

１、曾仰峰，男，１９７３年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生学历。曾仰峰先生自１９９４年起至１９９６年工作于厦门华粮进出口公司；自１９９６年起至２００５年历任厦门象屿集团有限公司业务二部、贸管部、办公室、法务部经理；２００５年起至今任厦门象屿集团有限公司风险控制中心副总经理，现任厦门象屿集团有限公司风险管理中心总监、审计与风险管理委员会副主任。２００７年１月起至今任公司监事会主席。

曾仰峰先生未持有本公司股份，与公司控股股东、其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。曾仰峰先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

２、蔡艳芳，女，１９６６年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，审计师。蔡艳芳女士自１９８９年起至２００３年在福州审计师事务所从事审计工作；自２００３年３月起至２００３年１０月在福建亿力房地产有限公司从事财务工作；自２００３年１１月起至今在福建和盛集团有限公司从事审计工作。２００７年１月起至今任公司监事。

蔡艳芳女士未持有本公司股份，与公司控股股东、其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。蔡艳芳女士未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

（二）公司第七届监事会职工代表监事候选人简历

１、范德发，男，１９７０年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科。１９９３年参加工作，历任公司分厂工艺员、裸线分厂工艺副厂长、技术中心主任助理，现为公司技术中心副主任。

范德发先生持有公司股份２０４６股，与公司持股５％以上股东、其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。范德发先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。