证券时报多媒体数字报

证券代码：００２１２５ 股票简称：湘潭电化 公告编号：２０１３－００２

湘潭电化科技股份有限公司

董事长辞职公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湘潭电化科技股份有限公司董事会于２０１３年１月７日收到董事长周红旗先生的书面辞职报告，周红旗先生因湘潭市委市政府对其工作另行安排特申请辞去公司第五届董事会董事长、董事、董事会下设的专门委员会等相关职务。

周红旗先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数的情形，根据《公司法》、《公司章程》规定，其辞职报告自送达董事会时生效，周红旗先生辞职后不再担任公司任何职务。

周红旗先生在董事长任职期间始终恪尽职守，勤勉尽责，为公司发展和壮大做出了重要贡献，公司董事会对周红旗先生为公司发展所做出的突出贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

湘潭电化科技股份有限公司

董 事 会

２０１３年１月９日

证券代码：００２１２５ 股票简称：湘潭电化 公告编号：２０１３－００３

湘潭电化科技股份有限公司

高级管理人员辞职公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湘潭电化科技股份有限公司董事会于２０１３年１月７日分别收到公司副总经理王炯先生和总经理助理丁建奇先生的书面辞职报告，王炯先生由于工作调动申请辞去副总经理职务，丁建奇先生由于工作调动申请辞去总经理助理职务，二人辞职后均在公司不再担任任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，王炯先生和丁建奇先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。

特此公告。

湘潭电化科技股份有限公司

董事会

２０１３年１月９日

证券代码：００２１２５ 股票简称：湘潭电化 公告编号： ２０１３－００４

湘潭电化科技股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

湘潭电化科技股份有限公司第五届董事会第七次会议通知于２０１２年１２月２８日以专人送达及邮件通知的方式送给公司８位董事。会议于２０１３年１月８日上午在公司四楼会议室召开，会议应到董事８名，实到董事８名，部分监事和高管列席了会议，会议由董事谭新乔先生主持，符合《公司法》及公司章程的有关规定。

会议充分讨论了议程中列明的各项议案，经过审议并表决，通过如下决议：

１、通过《关于选举董事长的议案》；

同意选举谭新乔先生为公司第五届董事会董事长。谭新乔先生的简历见附件。

表决结果：赞成票８票，反对票０票，弃权票０票。

２、通过《关于增补董事的议案》；

同意补选梁真先生为公司第五届董事会董事，任期与公司第五届董事会一致。公司独立董事发表了独立意见。梁真先生的简历见附件。该项议案需提交最近一次股东大会审议。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

表决结果：赞成票８票，反对票０票，弃权票０票。

３、通过《关于调整部分高级管理人员的议案》；

聘任李俊杰先生为公司常务副总经理，熊毅女士为公司财务总监。李俊杰先生和熊毅女士的简历见附件。公司独立董事发表了独立意见。

表决结果：赞成票８票，反对票０票，弃权票０票。

４、通过《关于修订＜募集资金使用管理办法＞的议案》；

为进一步加强募集资金使用的内部控制，规范募集资金使用，公司根据实际情况对《募集资金使用管理办法》的第十六条进行修订，并新增“第六章 责任追究”，具体修订情况如下：

表决结果：赞成票８票，反对票０票，弃权票０票。

５、通过《湘潭电化科技股份有限公司对外投资管理办法》；

该项议案需提交最近一次股东大会审议。

表决结果：赞成票８票，反对票０票，弃权票０票。

６、通过《湘潭电化科技管理有限公司反舞弊管理制度》。

表决结果：赞成票８票，反对票０票，弃权票０票。

《独立董事意见》及第４、５、６项议案的具体内容详见２０１３ 年１月９日巨潮资讯网。

特此公告 。

湘潭电化科技股份有限公司董事会

２０１３年１月９日

附件：

一、谭新乔先生简历：

谭新乔先生，１９７０年出生，大学本科学历，工程师。１９９５年参加工作，历任湘潭电化集团有限公司质检处副处长、成品分厂技术副厂长、成品分厂厂长、 湘潭电化集团有限公司董事、本公司副总经理、靖西湘潭电化科技有限公司总经理。２００９年５月至今任公司董事、总经理、湘潭电化集团有限公司董事，２００９年１０月至今任靖西湘潭电化科技有限公司董事，２０１０年５月至今湘潭市中兴热电有限公司董事长。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。上述兼任职务中，湘潭电化集团有限公司系公司控股股东，靖西湘潭电化科技有限公司和湘潭市中兴热电有限公司系公司控股子公司，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

二、梁真先生简历

梁真先生，１９７１年出生，硕士，经济师，１９９３年至１９９７年在湘潭经济发展总公司工作；１９９７年进入湘潭电化集团有限公司，历任湘潭电化集团有限公司办公室主任、总经理助理；２００６年至２００８年担任湘潭电化集团有限公司党委副书记、董事、工会主席； ２００９年至今担任湘潭电化集团有限公司董事、党委委员、副总经理； ２０１２年至今担任湘潭电化晨锋工业物流园有限公司总经理。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。上述兼任职务中，湘潭电化集团有限公司系公司控股股东，湘潭电化晨锋工业物流园有限公司为湘潭电化集团有限公司全资子公司，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

三、李俊杰先生简历：

李俊杰先生，１９６３年出生，硕士，副教授，高级经济师。１９８６年至１９９７年在湘潭工学院任教，任工商管理教研室副主任，被聘任为副教授；１９９７年５月加入湘潭电化集团有限公司，任总经理助理；２００６年８月至２００９年５月任公司董事会秘书兼副总经理，２００６年８月至今任湘潭电化集团有限公司董事，２００９年５月至２０１２年１２月任湘潭电化集团有限公司副总经理。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。上述兼任职务中，湘潭电化集团有限公司系公司控股股东，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

四、熊毅女士简历：

熊毅女士， １９５６年出生，大学本科，高级会计师。１９７４年参加工作，历任湘潭市电化厂财务科副科长、科长、湘潭电化集团有限公司总经理助理兼财务处处长、财务总监、总会计师、董事。２００６年８月至２００９年５月任公司财务总监，２００９年５月至２０１２年１２月任湘潭电化集团有限公司总会计师。２００６年８月至今任公司董事、湘潭电化集团有限公司董事，靖西湘潭电化科技有限公司董事、湘潭市中兴热电有限公司董事。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。上述兼任职务中，湘潭电化集团有限公司系公司控股股东，靖西湘潭电化科技有限公司和湘潭市中兴热电有限公司系公司控股子公司，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。