证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、特别提示

  1、本次会议无否决或变更议案的情况；

  2、本次会议无新增议案提交表决。

  二、会议召开情况和出席情况

  1、召开时间

  ①现场会议时间为：2013年1月8日（星期二）14：30

  ②网络投票时间为：2013年1月7日--2013年1月8日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年1月8日9：30至11：30，13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年1月7日15：00至2013年1月8日15：00期间任意时间。

  2、现场会议召开地点：深圳市春风路一号新都酒店7楼会议室。

  3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  4、会议召集人：公司董事会

  5、现场会议主持人：董事长、总经理李聚全先生

  6、公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议。

  7、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  三、出席现场会议及网络投票股东情况

  截止股权登记日（2013年1月4日）深圳证券交易所交易结束时，公司发行在外股份总数为329,402,050股，其中无限售流通股329,402,050股。

  参加本次股东会现场会议及网络投票的股东及授权代表共88人，代表公司股份共91,967,537股，占公司有表决权股份总数的27.92%。具体情况如下：

  1、出席现场会议的股东及股东授权代表：

  出席现场会议的股东及股东授权代表共4人，代表公司股份70,180,148股，占公司有表决权股份总数的21.31%。

  2、参加网络投票的股东：

  根据深圳证券交易所交易系统统计并经公司确认，在网络投票时间内通过网络系统进行表决的股东及股东授权代表人共84人，代表公司股份21,787,389股，占公司有表决权股份总数的6.61%。

  四、议案审议和表决情况

  1、审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》。

  赞成90,581,237票，占出席会议有表决权股份总数的98.493%，反对1,386,300票，占出席会议有表决权股份总数的1.507%，弃权0票，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  本议案获得出席会议有表决权股份总数三分之二以上股数同意通过。

  2、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》逐项表决如下：

  2.1发行股票的种类和面值

  赞成45,030,237票，占出席会议有表决权股份总数的97.013%，反对1,385,000票，占出席会议有表决权股份总数的2.984%，弃权1,300票，占出席会议有表决权股份总数的0.003%；

  因本议案涉及关联交易，深圳市瀚明投资有限公司所持股份45,551,000股回避表决，其所持股份不计入出席会议有表决权股份总数。

  本议案获得出席会议有表决权股份总数三分之二以上股数同意通过。

  2.2发行方式

  赞成45,030,237票，占出席会议有表决权股份总数的97.013%，反对1,385,000票，占出席会议有表决权股份总数的2.984%，弃权1,300票，占出席会议有表决权股份总数的0.003%；

  因本议案涉及关联交易，深圳市瀚明投资有限公司所持股份45,551,000股回避表决，其所持股份不计入出席会议有表决权股份总数。

  本议案获得出席会议有表决权股份总数三分之二以上股数同意通过。

  2.3定价基准日及发行价格

  赞成45,030,237票，占出席会议有表决权股份总数的97.013%，反对1,385,000票，占出席会议有表决权股份总数的2.984%，弃权1,300票，占出席会议有表决权股份总数的0.003%；

  因本议案涉及关联交易，深圳市瀚明投资有限公司所持股份45,551,000股回避表决，其所持股份不计入出席会议有表决权股份总数。

  本议案获得出席会议有表决权股份总数三分之二以上股数同意通过。

  2.4发行数量

  赞成45,030,237票，占出席会议有表决权股份总数的97.013%，反对1,385,000票，占出席会议有表决权股份总数的2.984%，弃权1,300票，占出席会议有表决权股份总数的0.003%；

  因本议案涉及关联交易，深圳市瀚明投资有限公司所持股份45,551,000股回避表决，其所持股份不计入出席会议有表决权股份总数。

  本议案获得出席会议有表决权股份总数三分之二以上股数同意通过。

  2.5发行对象及认购方式

  赞成45,030,237票，占出席会议有表决权股份总数的97.013%，反对1,385,000票，占出席会议有表决权股份总数的2.984%，弃权1,300票，占出席会议有表决权股份总数的0.003%；

  因本议案涉及关联交易，深圳市瀚明投资有限公司所持股份45,551,000股回避表决，其所持股份不计入出席会议有表决权股份总数。

  本议案获得出席会议有表决权股份总数三分之二以上股数同意通过。

  2.6锁定期安排

  赞成45,030,237票，占出席会议有表决权股份总数的97.013%，反对1,385,000票，占出席会议有表决权股份总数的2.984%，弃权1,300票，占出席会议有表决权股份总数的0.003%；

  因本议案涉及关联交易，深圳市瀚明投资有限公司所持股份45,551,000股回避表决，其所持股份不计入出席会议有表决权股份总数。

  本议案获得出席会议有表决权股份总数三分之二以上股数同意通过。

  2.7上市地点

  赞成45,030,237票，占出席会议有表决权股份总数的97.013%，反对1,385,000票，占出席会议有表决权股份总数的2.984%，弃权1,300票，占出席会议有表决权股份总数的0.003%；

  因本议案涉及关联交易，深圳市瀚明投资有限公司所持股份45,551,000股回避表决，其所持股份不计入出席会议有表决权股份总数。

  本议案获得出席会议有表决权股份总数三分之二以上股数同意通过。

  2.8募集资金用途

  赞成45,030,237票，占出席会议有表决权股份总数的97.013%，反对1,385,000票，占出席会议有表决权股份总数的2.984%，弃权1,300票，占出席会议有表决权股份总数的0.003%；

  因本议案涉及关联交易，深圳市瀚明投资有限公司所持股份45,551,000股回避表决，其所持股份不计入出席会议有表决权股份总数。

  本议案获得出席会议有表决权股份总数三分之二以上股数同意通过。

  2.9滚存利润安排

  赞成45,030,237票，占出席会议有表决权股份总数的97.013%，反对1,385,000票，占出席会议有表决权股份总数的2.984%，弃权1,300票，占出席会议有表决权股份总数的0.003%；

  因本议案涉及关联交易，深圳市瀚明投资有限公司所持股份45,551,000股回避表决，其所持股份不计入出席会议有表决权股份总数。

  本议案获得出席会议有表决权股份总数三分之二以上股数同意通过。

  2.10本次发行决议有效期

  赞成45,030,237票，占出席会议有表决权股份总数的97.013%，反对1,385,000票，占出席会议有表决权股份总数的2.984%，弃权1,300票，占出席会议有表决权股份总数的0.003%；

  因本议案涉及关联交易，深圳市瀚明投资有限公司所持股份45,551,000股回避表决，其所持股份不计入出席会议有表决权股份总数。

  本议案获得出席会议有表决权股份总数三分之二以上股数同意通过。

  3、审议通过了关于与特定对象签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议》的议案

  赞成45,030,237票，占出席会议有表决权股份总数的97.013%，反对1,385,000票，占出席会议有表决权股份总数的2.984%，弃权1,300票，占出席会议有表决权股份总数的0.003%；

  因本议案涉及关联交易，深圳市瀚明投资有限公司所持股份45,551,000股回避表决，其所持股份不计入出席会议有表决权股份总数。

  本议案获得出席会议有表决权股份总数三分之二以上股数同意通过。

  4、审议通过了关于本次非公开发行股份募集资金运用之可行性分析报告的议案

  赞成90,581,237票，占出席会议有表决权股份总数的98.493%，反对1,385,000票，占出席会议有表决权股份总数的1.506%，弃权1,300票，占出席会议有表决权股份总数的0.001%；

  本议案获得出席会议有表决权股份总数三分之二以上股数同意通过。

  5、审议通过了关于公司非公开发行A股股票预案的议案

  赞成45,030,237票，占出席会议有表决权股份总数的97.013%，反对1,385,000票，占出席会议有表决权股份总数的2.984%，弃权1,300票，占出席会议有表决权股份总数的0.003%；

  因本议案涉及关联交易，深圳市瀚明投资有限公司所持股份45,551,000股回避表决，其所持股份不计入出席会议有表决权股份总数。

  本议案获得出席会议有表决权股份总数三分之二以上股数同意通过。

  6、审议通过了关于公司本次非公开发行A股股票涉及重大关联交易的议案

  赞成45,030,237票，占出席会议有表决权股份总数的97.013%，反对1,385,000票，占出席会议有表决权股份总数的2.984%，弃权1,300票，占出席会议有表决权股份总数的0.003%；

  因本议案涉及关联交易，深圳市瀚明投资有限公司所持股份45,551,000股回避表决，其所持股份不计入出席会议有表决权股份总数。

  本议案获得出席会议有表决权股份总数三分之二以上股数同意通过。

  7、审议通过了关于同意公司制定《募集资金使用管理办法》的议案

  赞成90,581,237票，占出席会议有表决权股份总数的98.493%，反对1,385,000票，占出席会议有表决权股份总数的1.506%，弃权1,300票，占出席会议有表决权股份总数的0.001%；

  8、审议通过了关于同意光耀集团免于以要约收购方式增持公司股份的议案

  赞成45,030,237票，占出席会议有表决权股份总数的97.013%，反对1,385,000票，占出席会议有表决权股份总数的2.984%，弃权1,300票，占出席会议有表决权股份总数的0.003%；

  因本议案涉及关联交易，深圳市瀚明投资有限公司所持股份45,551,000股回避表决，其所持股份不计入出席会议有表决权股份总数。

  本议案获得出席会议有表决权股份总数三分之二以上股数同意通过。

  9、审议通过了关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案

  赞成90,561,837票，占出席会议有表决权股份总数的98.471%，反对1,385,000票，占出席会议有表决权股份总数的1.506%，弃权20,700票，占出席会议有表决权股份总数的0.023%；

  本议案获得出席会议有表决权股份总数三分之二以上股数同意通过。

  五、律师出具的法律意见书结论性意见

  1、律师事务所：北京天驰洪范律师事务所

  2、律师姓名：李颖 李新梅

  3、结论性意见：

  公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次大会的表决程序及表决结果均合法有效。

  六、备查文件

  1、深圳新都酒店股份有限公司2013年第一次临时股东大会会议决议

  2、北京天驰洪范律师事务所法律意见书

  特此公告

  深圳新都酒店股份有限公司董事会

  二○一三年一月八日