证券时报多媒体数字报

  股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2013-002

  新疆金风科技股份有限公司

  第四届董事会第三十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  新疆金风科技股份有限公司第四届董事会第三十二次会议于2013年1月9日在北京金风科创风电设备有限公司三楼会议室及新疆金风科技股份有限公司一楼会议室以现场和视频相结合方式召开，会议应到董事九名，实到董事八名，其中现场出席董事七名，董事胡阳女士因工作原因未能出席，委托董事武钢先生代为参会及表决；董事吉冬梅女士因出差原因未能出席会议。公司监事、高管人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  一、审议通过《关于金风科技为全资子公司金风国际控股（香港）有限公司提供担保的议案》；

  详见《关于金风科技为全资子公司金风国际控股（香港）有限公司提供担保的公告》（编号2013-003）。

  表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

  二、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》：

  会议经审议同意公司董事长、首席执行官兼总裁武钢先生关于解聘其总裁职务的提议，同意聘任王海波先生为公司总裁，任期至本届董事会届满。武钢先生仍然担任公司董事长、首席执行官。

  王海波先生简历详见附件一。

  表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

  三、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》：

  会议经审议同意聘任刘玮先生为公司副总裁，任期至本届董事会届满。

  刘玮先生简历详见附件二。

  表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

  四、审议通过《金风科技信息披露重大差错责任追究管理办法》；

  《金风科技信息披露重大差错责任追究管理办法》登载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  新疆金风科技股份有限公司董事会

  2013年1月9日

  附件一：

  王海波先生简历

  王海波，男，生于1974年，毕业于新疆财经学院，本科学历，现任新疆金风科技股份有限公司董事、副总裁。

  工作经历

  1996.08-2000.03 新疆新天国际经贸股份有限公司区域主管

  2000.03-2000.08 深圳速贝尔有限公司新疆办事处销售经理

  2000.08-2007.03 新疆金风科技股份有限公司 自2001年2月起先后任营销中心主任、投资发展部主任

  2007.04至今 历任北京天润新能投资有限公司常务副总经理、总经理、董事长

  2011.01至今 金风国际控股（香港）有限公司总经理

  2012.01至今 金风国际控股（香港）有限公司首席执行官

  2005-2010.03 新疆金风科技股份有限公司职工监事

  2010.03至今 新疆金风科技股份有限公司副总裁

  2012.06至今 新疆金风科技股份有限公司董事

  王海波先生未持有公司股份，未在公司持股5%以上股东单位任职，与持股5%以上公司股东、公司董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  附件二：

  刘玮先生简历

  刘玮，男，生于1965年，毕业于新西兰大学，工商管理硕士，现任北京天润新能投资有限公司总经理。

  工作经历

  1985.07-1989.06 新疆煤炭科学研究所 历任助理工程师、工程师、煤矿开采研究室副主任、研究所共青团支部书记

  1989.07-1995.01 新疆煤炭工业厅

  1995.02-2006.12 新疆自治区发展改革委员会 历任副主任科员、主任科员、副处长、处长

  2006.12-2007.04 阿勒泰地区富蕴县 县委常委

  2007.04至今 北京天润新能投资有限公司 历任开发副总经理、常务副总经理、总经理

  刘玮先生未持有公司股份，未在公司持股5%以上股东单位任职，与持股5%以上公司股东、公司董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2013-003

  新疆金风科技股份有限公司

  关于为全资子公司金风国际控股

  （香港）有限公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  1、担保方：新疆金风科技股份有限公司（以下简称"公司"）

  2、被担保方：金风国际控股（香港）有限公司（以下简称"金风国际"）

  3、基本情况

  公司第四届董事会第三十二次会议于2013年1月9日召开，以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于金风科技为全资子公司金风国际控股（香港）有限公司提供担保的议案》，同意金风科技作为商业银行《融资性保函》的申请人，为全资子公司金风国际向银行申请的为期一年、约5000万澳元的银行借款提供担保，同意金风国际将该笔银行借款投入澳洲Gullen Range Wind Farm Pty Ltd以建设其所属的Gullen Range风电场项目。

  二、被担保人基本情况

  1、公司基本情况

  公司名称：金风国际控股（香港）有限公司

  成立时间：2010年10月

  注册资本：257.2万美元

  主营业务：风电机组的生产、制造、销售、风电场开发及售后服务。

  2、与公司关系

  金风国际为金风科技全资子公司

  3、被担保人财务状况

  截止2012年9月30日，金风国际的总资产为238,837,509.38美元，负债为64,196,475.22美元，资产负债率26.88%。

  三、担保的主要内容

  担保方式：信用担保（融资性保函）

  担保期限：1年

  担保金额：约5,000万澳元，该担保占公司2011年12月31日经审计净资产的比例为2.54%,占2011年12月31日经审计总资产的比例为1.02%（以2012年12月31日人民币兑澳元1:6.5363计算）。

  四、董事会意见

  本次金风国际贷款主要用于风电项目建设，属该公司正常业务活动，且被担保方为公司全资子公司，公司可以随时掌握其资信情况，同意为其提供担保。

  五、累计对外担保及逾期对外担保数量

  截止2012年12月31日，公司对外担保总额为5.96亿元人民币，占2011年度经审计净资产的4.63%，占2011年度经审计总资产的1.87%，其中对子公司担保总额为3.61亿元人民币。

  截止目前，公司无逾期担保。

  特此公告。

  新疆金风科技股份有限公司董事会

  2013年1月9日