证券时报多媒体数字报

证券代码：００２２３２ 证券简称：启明信息 公告编号：２０１３－００１

启明信息技术股份有限公司第三届董事会２０１３年第一次临时会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）于２０１３年１月９日１３：００以通讯形式召开了第三届董事会２０１３年第一次临时会议。本次会议的会议通知已于２０１３年１月７日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事，本次会议应参与表决董事９人，实际表决董事９人，会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

董事会成员以通讯表决的方式，做出了如下决议：

１、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于会计估计变更的议案》。

根据经营生产的实际情况，生产设备更新换代变缓，机器设备等固定资产磨损相对降低，为了使固定资产折旧进度与其实际使用损耗更加匹配，能够更加公允、恰当地反映公司实际的财务状况和经营成果，拟变更固定资产核算的部分会计估计。公司自２０１３年１月１日起，将调整固定资产的确认标准，以及机械设备、动力设备及传导设备类固定资产的折旧方法，同时延长部分固定资产的折旧年限。

根据《企业会计准则第２８号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，公司对此次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理。对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响，无需追溯调整。经公司财务部门测算，本次固定资产折旧年限变更， 不考虑其他因素的影响，公司２０１３年将增加净利润约５７１．２８万元，该金额未达到公司２０１１年经会计师事务所审计净利润６，４０５．６７万元的５０％，尚无法预料是否致使公司２０１３年定期报告盈亏性质产生变化。

公司独立董事、监事会就此议案进行了审查和发表同意意见。

详细内容见于２０１３年１月１０日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于会计估计变更的公告》（公告编号：２０１３－００３）。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司董事会

二○一三年一月十日

证券代码：００２２３２ 证券简称：启明信息 公告编号：２０１３－００２

启明信息技术股份有限公司第三届监事会２０１３年第一次临时会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会２０１３年第一次临时会议于２０１３年１月９日１４：００以通讯形式召开。本次会议的会议通知已于２０１３年１月７日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事，本次会议应参与表决监事３人，实际表决监事３人，会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

本次会议以通讯表决方式，做出如下决议：

１、会议以３票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于会计估计变更的议案》。

根据经营生产的实际情况，生产设备更新换代变缓，机器设备等固定资产磨损相对降低，为了使固定资产折旧进度与其实际使用损耗更加匹配，能够更加公允、恰当地反映公司实际的财务状况和经营成果，拟变更固定资产核算的部分会计估计。公司自２０１３年１月１日起，将调整固定资产的确认标准，以及机械设备、动力设备及传导设备类固定资产的折旧方法，同时延长部分固定资产的折旧年限。

公司对于固定资产的确认标准、折旧方法和折旧年限的变更符合相关法律法规的规定和要求，符合公司固定资产折旧的实际情况，是合理和稳健的，同意公司本次会计估计变更。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司监事会

二○一三年一月十日

证券代码：００２２３２ 证券简称：启明信息 公告编号：２０１３－００３

启明信息技术股份有限公司

关于会计估计变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会２０１３年第一次临时会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》，现将相关情况公告如下：

一、变更情况概述

１、变更日期：２０１３年１月１日；

２、变更原因：根据经营生产的实际情况，生产设备更新换代变缓，机器设备等固定资产磨损相对降低，为了使固定资产折旧进度与其实际使用损耗更加匹配，能够更加公允、恰当地反映公司实际的财务状况和经营成果，拟变更固定资产核算的会计估计。

３、变更前后情况：

公司将调整固定资产的确认标准，以及机械设备、动力设备及传导设备类固定资产的折旧方法，同时延长部分固定资产的折旧年限。

４、审批程序

本次变更经公司第三届董事会２０１３年第一次临时会议审议通过，公司独立董事、监事会发表了同意的独立意见及监事会意见。不考虑其他因素的影响，此次变更在２０１３年增加净利润约５７１．２８万元，该金额未达到公司２０１１年经会计师事务所审计净利润６，４０５．６７万元的５０％，根据有关规定，该议案不需提交股东大会审议。

二、对财务状况及经营情况的影响

根据《企业会计准则第２８号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，公司对此次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理。对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响，无需追溯调整。经公司财务部门测算，本次固定资产折旧年限变更，不考虑其他因素的影响，公司２０１３年将增加净利润约５７１．２８万元，该金额未达到公司２０１１年经会计师事务所审计净利润６，４０５．６７万元的５０％，尚无法预料是否致使公司２０１３年定期报告盈亏性质产生变化。

三、董事会关于会计估计变更合理性的说明

公司董事会认为，本次公司固定资产确认标准、折旧年限会计估计变更能够更加公允、准确地反映本公司的财务状况和经营成果，符合财政部颁布的相关财务制度规定。

四、独立董事意见

公司独立董事吴博达先生、张屹山先生、安亚人先生经审查，同意公司上述会计估计变更，认为：上述调整变更符合公司固定资产的实际使用情况，符合企业会计准则和国家有关政策的规定及行业情况。根据公司生产设备更新换代变缓，机器设备等固定资产磨损相对降低等实际情况，此次调整有利于保证公司的稳健发展，符合公司的长期利益，使固定资产折旧进度与其实际使用损耗更加匹配，能够更加公允、恰当地反映公司实际的财务状况和经营成果，并未损害公司和股东特别是中小股东的利益。

五、监事会意见

公司第三届监事会２０１３年第一次临时会议对《关于会计估计变更的议案》进行了审核，认为： 公司对于固定资产的确认标准、折旧方法和折旧年限的变更符合相关法律法规的规定和要求，符合公司固定资产折旧的实际情况，是合理和恰当的，同意公司本次会计估计变更。

六、备查文件

１、第三届董事会２０１３年第一次临时会议决议；

２、第三届监事会２０１３年第一次临时会议决议；

３、独立董事对会计估计变更事项的独立意见。

启明信息技术股份有限公司

董事会

二〇一三年一月十日