证券时报多媒体数字报

证券代码：００２４３８ 证券简称：江苏神通 公告编号：２０１３－００２

江苏神通阀门股份有限公司

关于完成全资子公司募集资金专户

注销手续的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

为了规范募集资金的使用，根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及公司《募集资金使用管理办法》等有关规定，江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江苏神通能源装备科技有限公司（以下简称“能源装备公司”）于２０１１年６月２９日在交通银行股份有限公司南通启东支行开立了账号为７０２００６６２９０１８０１００３６４２７的募集资金存储专户（以下简称“专户”），该专户仅用于“核电配套设备及环保设备生产基地项目”的超募资金的存储和使用。

公司第二届董事会第二十四次会议和２０１２年第四次临时股东大会审议通过了《关于吸收合并全资子公司江苏神通能源装备科技有限公司暨变更超募资金投资项目实施主体的议案》，会议决定由公司吸收合并能源装备公司，公司吸收合并完成后，能源装备公司开设的账号为７０２００６６２９０１８０１００３６４２７的募集资金专户按规定予以注销，截至目前，能源装备公司已办理完成了的募集资金存储专户的注销手续，该专户上的剩余本金和利息合计２５９，５５２，２３１．９７元转入公司另行开立的账号为７０２００６６２９０１８０１００４６６４６的募集资金专户上。

能源装备公司募集资金专户注销后，能源装备公司原与交通银行股份有限公司南通启东支行、华泰联合证券股份有限责任公司签署的《募集资金三方监管协议》终止，公司将与交通银行股份有限公司南通启东支行、华泰联合证券股份有限责任公司另行签订《募集资金三方监管协议》。此次注销全资子公司募集资金专户，未改变超募资金用途，不影响超募资金投资计划，公司将按照《募集资金使用管理办法》以及项目实施计划继续规范使用和管理超募资金。

特此公告。

江苏神通阀门股份有限公司董事会

二○一三年一月十一日

证券代码：００２４３８ 证券简称：江苏神通 公告编号：２０１３－００３

江苏神通阀门股份有限公司

关于开设募集资金存储专户的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏神通阀门股份有限公司首次公开发行股票的批复》 （证监许可［２０１０］６６２号）核准，并经深圳证券交易所同意，江苏神通采用网下询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合方式发行人民币普通股（Ａ 股）２，６００万股，每股面值１．００ 元，发行价格为每股人民币２２．００ 元，共募集资金人民币５７，２００．００万元，扣除发行费用３，５５０．７０万元后，实际募集资金净额为５３，６４９．３０万元。江苏天衡会计师事务所有限公司已对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天衡验字［２０１０］０３９号《验资报告》（根据《财政部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好２０１０年年报工作的通知》（财会［２０１０］２５号）的规定，公司将发行费用中路演及宣传等费用计３７６．００万元调整至２０１０年当期损益，公司已于２０１１年３月２５日将上述费用归还至募集资金专储账户）。

二、募集资金存放情况

公司募集资金净额为５３，６４９．３０万元，存放于交通银行股份有限公司南通启东支行处。

２０１０年７月８日，公司与交通银行股份有限公司南通启东支行及保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，详情见２０１０年７月９日刊载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》。

三、募集资金使用情况

根据公司２０１０年７月８日第二届董事会第二次会议决议，公司使用募集资金３，２８７．９５万元置换了截至２０１０年６月３０日预先投入募投项目的自筹资金，江苏天衡会计师事务所有限公司出具了专项审核报告，独立董事、监事会、保荐人发表了明确的同意意见。

公司《首次公开发行股票招股说明书》中承诺的募集资金投资项目总投资２２，９４９．００万元，其中使用募集资金１６，９３５．００万元。公司首次公开发行股票募集资金净额为５３，６４９．３０万元，超募资金为３６，７１４．３０万元。

经公司第二届董事会第九次会议和２０１１年第一次临时股东大会审议通过，公司决定使用部分超募资金３０，０００万元设立全资子公司江苏神通能源装备科技有限公司，并通过江苏神通能源装备科技有限公司投资建设“核电配套设备及环保设备生产基地项目”。２０１１年６月２９日，江苏神通能源装备科技有限公司设立登记，并领取了由南通市启东工商行政管理局颁发的企业法人营业执照，企业注册号：３２０６８１０００２５３１０６。２０１１年６月３０日，江苏神通能源装备科技有限公司在交通银行股份有限公司南通启东支行开设“核电配套设备及环保设备生产基地项目”募集资金专项账户，账号为＿７０２００６６２９０１８０１００３６４２７＿。２０１１年７月２５日，江苏神通能源装备科技有限公司与交通银行股份有限公司南通启东支行及保荐机构签订了“核电配套设备及环保设备生产基地项目”《募集资金三方监管协议》，详情见２０１１年７月２６日刊载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于全资子公司设立募集资金存储专户并签订募集资金三方监管协议的公告》。

２０１１年６月２１日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，公司决定使用６，７１４．３０万元超募资金永久性补充流动资金。公司在最近十二个月未进行证券投资等高风险投资， 并且承诺在补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。独立董事、监事会、保荐人发表了明确的同意意见。

２０１２年４月１９日，江苏神第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于将募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，主要内容如下：公司《首次公开发行股票招股说明书》中承诺的募集资金投资项目—核电阀门扩大生产能力项目已按计划完工，并已完成竣工决算；２０１２年４月１９日，天衡会计师事务所有限公司出具了《江苏神通阀门股份有限公司募投项目使用募集资金结余情况专项说明鉴证报告》（天衡专字（２０１２）００２０６号），截至２０１２年２月２９日，核电阀门扩大生产能力项目的节余资金４１，００６，２４５．９０元（其中：募集资金节余３０，４７８，６０６．６７元，募集资金利息净收入１０，５２７，６３９．２３元），占公司募集资金净额的７．６４％；公司拟将核电阀门扩大生产能力项目的节余资金４１，００６，２４５．９０元（含募集资金利息净收入）用来永久补充流动资金。独立董事、监事会、保荐人就《关于将募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》发表了明确的同意意见。２０１２年５月７日，公司召开２０１２年第一次临时股东大会审议通过了《关于将募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

根据公司第二届董事会第二十四次会议及２０１２年第四次临时股东大会审议通过的《关于吸收合并全资子公司江苏神通能源装备科技有限公司暨变更超募资金投资项目实施主体的议案》，公司吸收合并全资子公司江苏神通能源装备科技有限公司，并由公司承接超募资金投资项目——“核电配套设备及环保设备生产基地项目”的实施，项目投资计划、投资规模、建设内容、生产纲领、实施地点及预期效益等内容均保持不变。截至２０１２年１２月３１日，江苏神通能源装备科技有限公司办理完成了注销工商登记手续，并完成了募集资金专户（账号：７０２００６６２９０１８０１００３６４２７）的注销手续。

截至２０１２年１２月３１日，公司累计使用募集资金２８，７４１．６６万元，其中：超募资金永久性补充流动资金６，７１４．３０万元，核电阀门扩大生产能力项目的节余资金永久补充流动资金３，０４７．８６万元，募集资金项目使用资金 １８，９７９．５０万元。募集资金项目投资情况如下：

四、募集资金专户余额情况

截至２０１２年１２月３１日，公司募集资金已累计使用２８，７４１．６６万元，剩余募集资金余额２４，９０７．６４万元。因公司吸收合并全资子公司江苏神通能源装备科技有限公司并承接超募资金投资项目——“核电配套设备及环保设备生产基地项目”的实施，２０１３年１月７日，剩余募集资金和利息收入合计２５，９５５．２２万元转至公司在交通银行股份有限公司南通启东支行开设的“核电配套设备及环保设备生产基地项目”募集资金专项账户，账号为７０２００６６２９０１８０１００４６６４６。２０１３年１月７日，公司将剩余募集资金和部分利息收入合计２５，９００．００万元以定期存单的形式存放，部分募集资金利息净收入５５．２２万元存放在募集资金专户中，本息合计金额２５，９５５．２２万元。

公司募集资金专户余额情况如下：

公司以定期存单形式存放的募集资金明细具体如下：

存放上述募集资金的专项账户开设后，公司将与保荐人华泰联合证券有限责任公司、交通银行股份有限公司南通启东支行签订《募集资金三方监管协议》，并在完成《募集资金三方监管协议》的签订手续后另行公告协议的详细内容。

特此公告

江苏神通阀门股份有限公司董事会

二○一三年一月十一日

证券代码：００２４３８ 证券简称：江苏神通 公告编号：２０１３－００４

江苏神通阀门股份有限公司

第二届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、会议召开情况

１、会议通知的时间和方式：本次会议已于２０１２年１２月３１日以电话或电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了通知；

２、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于２０１３年１月１０日在公司新厂区三楼会议室以现场结合通讯投票表决的方式召开；

３、会议出席情况：本次会议应出席董事７名，实际出席７名；

４、会议主持及列席人员：本次会议由董事长吴建新先生主持，公司全体监事、部分高级管理人员列席会议；

５、会议合规情况：本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

１、关于开设募集资金存储专户的议案

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小板上市公司募集资金管理细则》及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定，为规范募集资金管理，切实保护投资者的权益，公司在交通银行股份有限公司南通启东支行开立募集资金专用账户，募集资金专户开立后公司将与保荐人华泰联合证券有限责任公司、交通银行股份有限公司南通启东支行签订《募集资金三方监管协议》，并在完成《募集资金三方监管协议》的签订手续后另行公告协议的详细内容。

表决结果： 同意７票； 反对： ０票； 弃权： ０票。该议案获得通过。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于开设募集资金存储专户的公告》。

三、备查文件

１、第二届董事会第二十五次会议决议；

特此公告。

江苏神通阀门股份有限公司

董事会

二○一三年一月十一日