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安徽科大讯飞信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2013 年1月 10日完成了公司首次股票期权激励计划（以下简称"股权激励计划"）预留股票期权授予登记工作，期权简称：讯飞JLC2，期权代码：037608，现将有关情况公告如下：

一、公司股票期权激励计划简述及已履行的相关审批程序

1、公司于 2011 年 8 月 2 日第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《安徽科大讯飞信息科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》（以下简称"股票期权激励计划（草案）"），公司独立董事俞能宏、钱进、潘立生、李健已就该股票期权激励计划（草案）发表独立董事意见；上述股票期权激励计划（草案）报中国证券监督管理委员会备案。

2、根据中国证监会的反馈意见，公司于2011年12月11日召开公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议对《股票期权激励计划（草案）》进行修订，并审议通过了《股票期权激励计划（草案修订稿）》；公司四名独立董事就该股票期权激励计划发表独立董事意见。

3、《股票期权激励计划》经中国证监会备案无异议后，2011年12月29日，公司召开2011年第一次临时股东大会审议通过了《股票期权激励计划（草案修订稿）》，董事会被授权确定期权授权日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必须的全部事宜。

4、公司于2011年12月30日分别召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于调整公司股权激励计划授予对象和期权数量的议案》、《关于确定公司股票期权激励计划授予日的议案》，认为首次获授股票期权的激励对象作为公司股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效，同意激励对象按照《股票期权激励计划》有关规定获授股票期权。公司四名独立董事发表独立董事意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授权日符合相关规定，同意369名激励对象获授986.8万股票期权。拟授予公司预留激励对象的 109.7 万份股票期权的授予日由董事会另行确定。

5、2012 年1月13日，公司完成了股票期权激励计划首次授予登记工作，期权简称：讯飞JLC1，期权代码：037570，首次授予的股票期权的行权价格为40.76元。

6、根据《股票股权激励计划（修订稿）》的规定，若在行权前公司有派息、资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对股票期权数量和行权价格进行相应的调整。2012年5月21日，公司实施2011年度利润分配方案。2012 年5月18日，公司分别召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过《关于对股权激励计划期权数量、行权价格及授予对象进行调整的议案》，经过本次调整后，《股票期权激励计划（修订稿）》所涉及股票期权总数为1633.5万份，行权价格为27.07元，其中包含预留股票期权数量为164.55万份。

7、公司于2012 年12月15日分别召开第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第二十三次会议审议通过《关于公司首期股票期权激励计划预留期权授予事项的议案》，于 2012 年12月17日向78名激励对象授出164.55万份预留期权，行权价格为26.80元。

二、股票期权授予的基本情况

1、股票期权授予日：2012 年12月17日

2、股票期权授予对象：核心技术（营销、业务）人员及其他人员共计78人，没有董事和高级管理人员

3、股票期权授予数量：1,645,500份

4、股票期权行权价：26.80 元

三、股票期权登记完成情况

1、期权简称：讯飞JLC2

2、期权代码：037608

3、期权授予登记名单

本次登记的激励对象以及获授的权益数量与2012年12月18日刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《首期股票期权激励计划预留期权激励对象名单》一致，未有调整。

特此公告。

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司董事会

二○一三年一月十一日