证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、会议通知、召集及召开情况

  天广消防股份有限公司(以下简称"公司") 第二届董事会第二十次会议(以下简称"本次会议")于2013年1月9日16时在南安市成功科技工业区公司二楼会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，本次会议由董事长陈秀玉女士召集并主持，会议通知已于2013年1月6日以电子邮件、传真等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事7名，其中，现场与会董事4名，异地与会董事3名（张学清、游相华、戴仲川以通讯表决方式参加本次会议），结果共收到现场4张表决票及3张异地董事回传的表决票。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、会议决议情况

  本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议：

  1、审议通过了《关于向中国民生银行股份有限公司南安市支行申请综合授信额度的议案》

  表决结果为：7票赞成、无反对票、无弃权票。

  公司董事会同意公司向中国民生银行股份有限公司南安市支行申请总额不超过8,000万元的综合授信额度，授信期为1年。

  天广消防股份有限公司

  董 事 会

  二〇一三年一月九日