证券时报多媒体数字报

证券代码：００２５１１ 证券简称：中顺洁柔 公告编号：２０１３－０４

中顺洁柔纸业股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于２０１２年１２月２７日以电子邮件、传真、送达等方式发出，并于２０１３年１月９日在公司二楼会议室召开。本次会议应到董事１１名，实到１０名，董事蔡云晔女士因公出差在外未能亲自出席本次会议，委托董事董晔代为出席并参与表决。本次会议以现场的方式召开，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由公司董事长邓颖忠先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。

一、会议以１１票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目达到预定可使用状态时间的议案》。

同意公司将“成都天天纸业有限公司新建年产２．５万吨高档生活用纸项目”的达到预定可使用状态时间进行调整，由２０１２ 年１２月３１日延长至２０１３年２月２８日，项目实施内容不变。

独立董事意见：公司根据具体项目进展情况及投资计划，采取审慎的态度适当地调整项目时间，有利于保证项目质量，是符合公司实际情况和全体股东利益的，我们同意公司调整募集资金投资项目建成时间。

保荐机构核查了公司董事会会议决议及相关议案和独立董事意见。

经核查，保荐机构认为：（１）中顺洁柔调整募集资金项目投资进度是根据公司实际经营情况、项目实施情况做出的决定，未调整项目的投资总额和建设规模，不存在变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

（２）本次募集资金项目投资进度调整事项已经公司董事会审议通过，独立董事亦已发表明确同意意见，履行了必要的审批和决策程序。综上所述，中顺洁柔本次调整募集资金项目投资进度符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定，本保荐机构同意中顺洁柔本次调整募集资金项目投资进度。

《关于调整部分募集资金投资项目达到预定可使用状态时间的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

２０１３年１月１０日

证券代码：００２５１１ 证券简称：中顺洁柔 公告编号：２０１３－０５

中顺洁柔纸业股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于２０１２年１２月２７日以电子邮件、传真、送达等方式发出，并于２０１３年１月９日在二楼会议室以现场的方式召开。本次会议应到监事３名，实到３名，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席李红先生主持。

一、会议以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过《关于调整部分募集资金投资项目达到预定可使用状态时间的议案》。

同意公司将“成都天天纸业有限公司新建年产２．５万吨高档生活用纸项目”的达到预定可使用状态时间进行调整，由２０１２ 年１２月３１日延长至２０１３年２月２８日，项目实施内容不变。

监事会认为：本次调整该募投项目达到预定可使用状态时间是根据项目实际实施情况做出的谨慎决定，有利于提升募集资金使用效率，符合公司实际经营情况和全体股东利益。公司董事会对相关议案的审议和表决符合有关法律法规和《公司章程》等的要求。因此我们同意上述募集资金投资项目调整达到可使用状态时间。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司

监事会

２０１３年１月１０日

证券代码：００２５１１ 证券简称：中顺洁柔 公告编号：２０１３－０６

中顺洁柔纸业股份有限公司

关于调整部分募集资金投资项目

达到预定可使用状态时间的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金的基本情况

中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］１５３９号核准，向中国境内社会公众公开发行人民币普通股４，０００万股，每股发行价格人民币３８元，共计募集资金总额为人民币１５２，０００万元，扣除发行费用人民币６，８２８万元后，实际募集资金净额为人民币１４５，１７２万元，上述募集资金到位情况经广东正中珠江会计师事务所有限公司出具的广会所验字【２０１０】第１００４０００１３９号《验资报告》验证。

二、募集资金使用情况

根据《中顺洁柔纸业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”），公司承诺投资７９，０３４．４０万元，包括中顺洁柔唐山分公司新建年产５万吨高档生活用纸项目（以下简称“唐山新建项目”）２１，０３４．４０万元，中顺洁柔新增年产７万吨高档生活用纸及深加工项目（以下简称“中山新增项目”）３３，０００万元，江门中顺洁柔纸业有限公司新建年产５万吨高档生活用纸项目（以下简称“江门新增项目（５万吨）”）２５，０００万元。

公司分别于２０１１年４月２２日召开了第一届董事会第二十四次会议、２０１１年５月２０日召开了２０１０年年度股东大会，会议审议通过了《关于部分募投项目变更实施主体、地点的议案》，同意将 “中山新增项目”实施主体由公司变更为全资子公司江门中顺洁柔纸业有限公司，故实施地点由广东省中山市东升镇坦背胜龙村变更为广东省江门市新会区双水镇衙前村勒冲围、大冲口围；“唐山新建项目”实施主体由唐山分公司变更为唐山分公司和全资子公司成都天天纸业有限公司（以下简称“成都天天”）分别实施，具体实施地点由河北省唐山市玉田县杨家套乡变更为河北省唐山市玉田县杨家套乡新建２．５万吨，四川省成都市彭州市工业开发区新增２．５万吨（以下简称“成都天天新建项目”）。

截至２０１２年６月３０日，变更后的承诺投资项目进度明细表（单位：万元）：

（注：唐山新建项目、江门新增项目（５万吨）及江门新增项目（７万吨）已于２０１２年１２月３１日达到预定可使用状态。）

三、本次项目调整的原因

公司管理层一直采取谨慎态度，力求募集资金的合理使用，同时，因公司经营层根据市场需求，为丰富产品结构，提高盈利能力，并改进气罩系统，由原普通抽风气罩升级为蒸汽气罩，纸机速度可由１３２０米／分钟提升到１６００米／分钟，纸机年产能可由２．５万吨提高到３万吨。需讨论研究后才能确定适当的建设方案，因此影响了该项目的实施进度。

为了避免因加快项目进度、赶工期而使造纸的前工序与后工序加工能力与市场需求脱节的问题，避免造成资金的浪费，避免为项目埋下不必要的隐患，因此公司决定调整上述项目预计达到可使用状态时间。

四、本次项目时间调整的具体内容

鉴于以上原因，公司拟将成都天天新建项目的预计达到预定可使用状态时间进行调整，由２０１２ 年１２月３１日延长至２０１３年２月２８日，项目实施内容不变。

五、对于公司经营的影响

本次调整该募投项目达到预定可使用状态时间是根据项目实际实施情况做出的谨慎决定，有利于提升募集资金使用效率，符合公司实际经营情况和全体股东利益。本次调整是基于公司长期经营发展的需要，对公司业绩的影响较小。

六、相关审核及批准程序

公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目达到预定可使用状态时间的议案》，同意上述募集资金投资项目调整达到可使用状态时间。

公司第二届监事会第七次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目达到预定可使用状态时间的议案》。公司监事会对本次部分募集资金投资项目达到预定可使用状态时间进行调整发表如下意见：本次调整该募投项目达到可使用状态时间是根据项目实际实施情况做出的谨慎决定，有利于提升募集资金使用效率，符合公司实际经营情况和全体股东利益。公司董事会对相关议案的审议和表决符合有关法律法规和《公司章程》等的要求。因此我们同意上述募集资金投资项目调整达到可使用状态时间。

公司独立董事发表意见如下：公司根据具体项目进展情况及投资计划，采取审慎的态度适当地调整项目时间，有利于保证项目质量，是符合公司实际情况和全体股东利益的，我们同意公司调整募集资金项目建成时间。

七、保荐机构意见

保荐机构核查了公司董事会会议决议及相关议案和独立董事意见。

经核查，保荐机构认为：（１）中顺洁柔调整募集资金项目投资进度是根据公司实际经营情况、项目实施情况做出的决定，未调整项目的投资总额和建设规模，不存在变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

（２）本次募集资金项目投资进度调整事项已经公司董事会审议通过，独立董事亦已发表明确同意意见，履行了必要的审批和决策程序。综上所述，中顺洁柔本次调整募集资金项目投资进度符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定，本保荐机构同意中顺洁柔本次调整募集资金项目投资进度。

八、备查文件

１、第二届董事会第十二次会议决议；

２、第二届监事会第七次会议决议；

３、独立董事发表的独立意见；

４、安信证券股份有限公司出具的保荐意见。

中顺洁柔纸业股份有限公司

２０１３年１月１０日