证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、传闻情况

  2013年1月10日，上海证券报刊登署名高山的题为《董事会逾期半年不换届 合肥百货或藏易主玄机》的文章，涉及合肥百货大楼集团股份有限公司（简称"公司"或"本公司" ）的传闻主要有：

  传闻1：公司董事会逾期超过半年尚未换届；

  传闻2：公司实际控制人合肥市国资委通过转让公司国有股权招商引资一事有较大进展。

  二、澄清说明

  经核实，公司针对上述传闻事项说明如下：

  1、传闻1属实。

  公司第六届董事会于2012年5月任期届满，由于公司控股股东及实际控制人尚未履行完毕新一届董事会董事候选人提名程序，因而本公司董事会换届工作暂未完成。

  目前，公司董事会和全体董事均能规范履行工作职责，能够保证公司正常运转。公司将在控股股东及实际控制人完成提名程序后，开展董事会换届选举工作。在新一届董事会产生前，现任董事继续履行工作职责。

  2、传闻2不属实。

  经公司董事会向控股股东合肥市建设投资控股（集团）有限公司征询，并由控股股东内部核查、进一步向实际控制人合肥市国资委征询，本公司实际控制人以及控股股东目前均不存在任何有关转让合肥百货国有股权的意向。同时，本公司实际控制人以及控股股东承诺未来3个月内也不会筹划合肥百货国有股权转让事项。

  三、必要的提示

  1、经初步测算，预计公司2012年度实现归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降约20%，主要原因系上年同期，公司及子公司完成转让所持合肥拓基房地产开发有限责任公司19.6%股权、蚌埠百大置业有限责任公司55%股权以及铜陵拓基房地产开发有限责任公司10%股权，增加当期投资净收益约1.34亿元，致使2012年度归属于上市公司股东的净利润较上年同期出现下降。以上测算数据未经审计，具体财务数据将在公司2012年度报告中详细披露。

  2、公司董事会声明，公司及相关信息披露义务人严格遵循公平信息披露的原则。公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资、注意风险。

  特此公告。

  合肥百货大楼集团股份有限公司

  董事会

  2013年1月11日