证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决或修改提案的情况

●本次会议召开前无补充提案的情况

●本次会议采取现场表决和网络投票相结合的表决方式

一、会议召开和出席情况

１、股东大会召开的时间和地点

陕西建设机械股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会由董事会召集，会议通知刊登于２０１２年１２月１１日的《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。会议于２０１３年１月１０日在公司一楼会议室召开。

２、出席会议情况

出席现场会议的股东及股东代理人共２人，代表股份５３，６６４，９１６股，占公司股份总数的３７．９１％。

参加网络投票的股东共２９人，代表股份７，９７６，３６６股，占公司股份总数的５．６３％。

参加本次股东大会投票的股东及股东代理人共计３１人，代表股份６１，６４１，２８２股，占公司股份总数的４３．５５％。

出席会议的还有公司董事、监事、高级管理人员和见证律师。会议由董事长杨宏军主持。

３、表决方式

会议采取现场表决和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

二、提案审议情况

会议审议了会议通知中列明的各项议案，经过逐项记名投票表决，表决情况如下：

以上第二、三、四、五、六、八项议案表决时，股东陕西建设机械（集团）有限责任公司因涉及关联关系进行了回避，其持有的股份未计入有效表决权股份总数。

三、律师见证情况

北京市嘉源律师事务所律师郭斌、贺伟平为本次会议出具见证法律意见书。见证律师认为，本次大会召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序及表决结果合法、有效。

四、备查文件

１、公司于２０１２年１２月１１日在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露的召开２０１３年第一次临时股东大会的会议通知；

２、经与会董事签字确认的股东大会决议；

３、北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司

董 事 会

二〇一三年一月十日