证券时报多媒体数字报

  股票代码：002449 股票简称：国星光电 公告编号：2013-003

  佛山市国星光电股份有限公司

  停牌公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"公司"）拟增资公司的参股子公司旭瑞光电股份有限公司（以下简称旭瑞光电），目前正在与旭瑞光电的其他各方股东进行商谈，该事项尚存在不确定性。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2013年1月11日开市起停牌，待相关协议正式签署并经公司董事会审议通过且公告后复牌。

  特此公告。

  佛山市国星光电股份有限公司

  董事会

  2013年1月11日

  股票代码：002449 股票简称：国星光电 公告编号：2013-002

  佛山市国星光电股份有限公司

  第二届董事会第二十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十一次会议于2013年1月9日以现场方式召开。因公司董事会于2013年1月6日收到董事兼财务总监李大荣先生的辞职报告，李大荣先生因个人原因申请辞去公司董事兼财务总监的职务，李大荣先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职之后李大荣先生不再担任公司任何职务。为尽快选举聘任新的董事、高级管理人员接任，公司董事会于2013年1月6日以面呈或邮件方式将本次临时董事会的会议通知及会议资料送达全体董事。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，2名监事列席会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

  与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：

  一、审议通过了《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

  表决结果： 8票同意，0票反对，0票弃权

  经公司第二届董事会提名委员会提名，在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等情况的基础上，同意提名党建忠先生（简历见附件）为公司第二届董事会非独立董事候选人、审计委员会委员、风险管理委员会委员，任期同公司第二届董事会。提名党建忠先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，不会使兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

  该议案还需提交股东大会审议。公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  二、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

  表决结果： 8票同意，0票反对，0票弃权

  综合考虑公司实际经营状况，经公司第二届董事会提名委员会提名，在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等情况的基础上，同意聘任汤琼兰女士（简历见附件）为公司财务总监，任期同公司第二届董事会。

  公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  三、备查文件

  1、第二届董事会第二十一次会议决议

  2、独立董事关于提名董事候选人和聘任公司高级管理人员的独立意见

  特此公告。

  佛山市国星光电股份有限公司

  董事会

  2013年1月11日

  附件：

  1、党建忠先生：中国国籍，无永久境外居留权。1968年12月生，博士，毕业于西安交通大学管理学院，先后就职于西安财经学院、海王星辰医药连锁有限公司投资管理部、中国光大银行深圳分行私人银行部、英国渣打银行深圳分行优先理财中心。2010年8月至2011年3月，就职于佛山市国星光电股份有限公司，任董事会办公室主任。2011年3月至今，任佛山市国星光电股份有限公司董事会办公室主任、副总经理、董事会秘书。

  党建忠先生与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  2、汤琼兰女士：中国国籍，无永久境外居留权。1970年3月生，中共预备党员，本科学历，中国注册会计师。1997年12月至2003年8月佛山会计师事务所从事审计工作；2003年9月至2008年9月任立信羊城会计师事务所佛山分所审计项目经理；2008年10月至今历任佛山市国星光电股份有限公司财务部副部长、部长。

  汤琼兰女士与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。