证券时报多媒体数字报

  证券代码：002292 证券简称：奥飞动漫 编号：2013-001

  广东奥飞动漫文化股份有限公司

  第二届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  2013年1月10日，广东奥飞动漫文化股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十二次会议在公司办公地珠江新城保利中心10楼会议室以现场和通讯结合的方式召开。会议通知于2013年1月4日以电子邮件送达。应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人。部分高管、监事列席了会议，会议有效表决票数为7票。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由公司董事长蔡东青先生主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议：

  一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》。

  详见信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）"关于使用自有资金购买银行理财产品的公告"。

  二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订公司"内部审计制度"的议案》。

  详见信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司"内部审计制度"。

  三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制定"反舞弊制度"的议案》。

  详见信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司"反舞弊制度"。

  特此公告

  广东奥飞动漫文化股份有限公司

  董事会

  2013年1月10日

  证券代码：002292 证券简称：奥飞动漫 编号：2013-002

  广东奥飞动漫文化股份有限公司

  关于使用自有资金购买银行理财产品的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  广东奥飞动漫文化股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十二次会议于2013年1月10日以现场和通讯相结合的方式召开。会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》。具体情况公告如下：

  一、概况

  随着公司生产经营规模的不断扩大，生产经营和管理能力得到进一步提高，公司逐渐积累了较为充裕的资金，除满足生产经营的正常需求外，产生了部分短期闲置资金。为提升资金使用效率和收益，按照公司风险控制制度规定，公司在保障日常经营运作以及研发、生产、建设资金需求的情况下，使用部分闲置自有资金购买银行理财产品。本次审议通过后，公司可用于购买理财产品的最高额度为12个月内累计计算不超过7亿元人民币（未达到股东大会审议的标准），购买的理财产品类型可以为保本固定收益或者保本浮动收益型产品。相关事宜授权公司管理层具体实施，授权期限自公司购买第一笔理财产品起至2013年12月27日（共12月）。为有效控制风险，上述额度内资金购买的理财产品不得用于证券投资、房地产投资、矿业权投资、信托产品投资为投资标的理财产品。

  此类投资不涉及关联交易。

  二、理财产品主要内容

  1、产品类型：仅限于保本固定收益型或保本浮动收益型的理财产品，如银行同业存款、同业拆借、票据贴现、债券回购等，不包含证券投资、房地产投资、矿业权投资、信托产品投资为投资标的的理财产品。

  2、认购理财产品资金额度：12个月内累计计算不超过人民币7亿元。

  3、理财产品期限： 根据公司资金安排情况确定理财阶段，择机购买中短期理财产品，最长期限不超过12个月。

  三、对公司日常经营的影响

  公司理财资金仅限于公司闲置自有资金。在具体购买决策时，以保障公司日常经营运作以及研发、生产、建设资金需求为前提，并视现金流情况，考虑产品赎回的灵活度。因此，购买银行理财产品不会影响公司日常生产经营，有利于提高自有资金的收益。

  四、公告日前十二个月内购买理财产品情况

  1、 2012年1月1日至2012年12月27日公司未购买任何银行理财产品也未进行其他任何风险投资；

  2、公司于2012年12月27日认购了4500万元理财期限为180天【2012年12月27日起至2013年6月27日】的中国民生银行股份有限公司汕头分行的"保本浮动收益型" 理财产品，预期投资收益率为4.45%；

  3、公司于2012年12月28日认购了4000万元理财期限为181天 【2012年12月28日起至2013年6月27日】的华夏银行股份有限公司广州分行的"保本浮动收益型"理财产品，预期投资收益率为4.00%；

  4、公司于2012年12月28日认购了2000万元理财期限为90天 【2012年12月28日起至2013年3月28日】的华夏银行股份有限公司广州分行的"保本浮动收益型"理财产品，预期投资收益率为3.60%；

  除此之外，未购买其他理财产品。

  五、风险控制

  公司购买标的为极低风险的短期保本银行理财产品，未用于证券投资、房地产投资、矿业权投资、信托产品投资为投资标的理财产品。 购买银行理财产品的金额12个月内累计计算不超过人民币7亿元。董事会授权公司管理层负责具体实施，授权期限自公司购买第一笔理财产品起至2013年12月27日。公司将按照相关制度进行决策、实施、检查和监督，确保理财产品购买事宜的规范化运行，严格控制理财资金的安全性。

  六、独立董事的意见

  独立董事发表如下独立意见：公司目前经营良好，财务状况稳健，为提升公司自有资金的使用效率，增加收益，在保障公司日常经营运作以及研发、生产、建设资金需求的前提下，公司将短期自有闲置资金用于购买保本银行理财产品，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，且购买的理财产品不得用于证券投资、房地产投资、矿业权投资、信托产品投资为投资标的理财产品。

  因此，我们同意公司使用闲置自有资金购买理财产品，最高额度12个月内累计计算不超过7亿元人民币，购买的理财产品类型为保本固定收益或保本浮动收益型产品。并授权公司管理层具体实施相关事宜。授权期限自公司购买第一笔理财产品起至2013年12月27日（共12月）。

  特此公告。

  广东奥飞动漫文化股份有限公司

  董事会

  2013年1月10日