证券时报多媒体数字报

证券代码：００２６８７ 证券简称：乔治白 公告编号：２０１３－００１

浙江乔治白服饰股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会召开情况：

浙江乔治白服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于２０１３年１月６日以电子邮件、传真、专人送达等方式发出通知，并于２０１３年１月９日以现场加通讯方式召开。会议由董事长池方燃先生主持，应到董事９名，实到董事９名，其中以通讯方式表决出席的董事有：李格、王茁、陈岱松、刘翰林。本次董事会出席会议董事人数符合法律规定，会议合法有效。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况：

经过审议，与会董事以记名投票方式表决通过了如下议案：

１、审议通过关于部分变更“营销网络建设项目”实施地点的议案

公司根据经济发展情况以及不同城市的商圈情况，在上述原“营销网络建设项目”中，决定取消原计划在青岛和海口建设的职业装营销中心，集中资源扩大对济南和兰州职业装营销中心投资力度，除此之外，本次变更不涉及其他地区的营销网络调整。

原计划在青岛和海口建设的职业装营销中心的店铺购置费、装修费用、设备购置费用、建设管理费等共计划投资３，２３３．１３万元，拟全部使用募集资金投入。

考虑到职业装营销中心在公司销售中的重要意义，购置营销中心店铺的费用亦较预计发生了较大的变化，公司决定集中资源扩大在优势地区的投资力度。基于此，公司现决定将原用于以上青岛和海口两个职业装营销中心建设项目的资金３，２３３．１３万元，对济南和兰州职业装营销中心进行追加投资。追加后，济南职业装营销中心拟使用募集资金投资４，３９６．５０万元，兰州职业装营销中心拟使用募集资金投资１６９５．６３万元，建设中资金的不足部分，公司将使用自有资金补足。

上述对营销网络建设项目的调整集中了资源优势，没有改变募集资金的使用方向，不会对该项目的实施造成实质性的影响。

（内容详见 乔治白：关于部分变更“营销网络建设项目”实施地点的公告）

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权

本议案需提交２０１３年第一次临时股东大会审议。

２、审议通过关于提请召开２０１３年第一次临时股东大会的议案；

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权

三、备查文件

１、公司第三届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

浙江乔治白服饰股份有限公司

董 事 会

２０１３年１月１０日

证券代码：００２６８７ 证券简称：乔治白 公告编号：２０１３－００２

浙江乔治白服饰股份有限公司

关于召开２０１３年

第一次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江乔治白服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１３年１月９日召开了第三届董事会第十二次会议，会议决定于２０１３年１月２５日召开２０１３年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

１、会议时间： ２０１３年１月２５日上午０９：３０分

２、会议地点： 浙江省平阳县昆阳镇高速出口左侧温州乔治白休闲服饰有限公司二楼会议室

３、会议召集人：公司董事会

４、股权登记日： ２０１３年１月２１日

５、召开方式：现场投票方式

６、出席对象：

（１）凡２０１３年１月２１日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会，自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的， 可委托授权代理人出席（授权委托书式样附后）。

（２）公司董事、监事及高级管理人员

（３）公司聘请的律师及董事会邀请的其他人员

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议审议事项：

审议关于部分变更“营销网络建设项目”实施地点的议案

（内容详见 ２０１３年１月１０日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及２０１３年１月１１日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》 乔治白：关于部分变更“营销网络建设项目”实施地点的公告）

三、会议登记方式

１、登记时间： ２０１３年１月２４日（星期四），上午９：３０至１１：３０、下午１４：３０ 至１６：３０；

２、登记地点： 浙江省平阳县昆阳镇平瑞公路５８８号公司一楼会议室

３、登记方法：

（１）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡；

（２）由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的， 代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡；

（３）个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；

（４）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；

（５）出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真方式以２０１３年１月２４日１６：３０前到达本公司为准）。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

四、其它事项：

１、会议联系人： 苏忠

联系电话： ０５７７－６３７２２２２２－１０５

传 真： ０５７７－６３７２６８８８－０

地 址： 浙江省平阳县昆阳镇平瑞公路５８８号

邮 编： ３２５４００

２、参会人员的食宿及交通等费用自理。

特此公告。

浙江乔治白服饰股份有限公司

董事会

２０１３年１月１０日

附件：

授权委托书

＿＿＿＿＿＿＿＿本人（本单位）作为浙江乔治白服饰股份有限公司的股东，兹委托 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生／女士代表出席浙江乔治白服饰股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的议案进行投票表决， 并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的议案的表决意见如下：

（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内 填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、 填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人（签字盖章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数量： ＿＿＿＿＿＿＿＿＿股

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期： 年 月 日

证券代码：００２６８７ 证券简称：乔治白 公告编号：２０１３－００３

浙江乔治白服饰股份有限公司

关于部分变更“营销网络建设项目”

实施地点的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江乔治白服饰股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［２０１２］８２０号）核准，乔治白首次公开发行人民币普通股（Ａ股）２，４６５万股，发行价格为２３．００元／股，募集资金总额为５６，６９５．００ 万元，扣除发行费用３，２６６．３２ 万元后，募集资金净额为５３，４２８．６８ 万元，本次募投项目的计划所需资金量为３８，０５０．０５万元，超出比例为４９．００％。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于２０１２年７月９日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具“信会师报字［２０１２］第１１３５５６号”验资报告。上述募集资金全部存放于募集资金专户管理。

二、部分变更“营销网络建设项目”实施地点的事项

（一）“营销网络建设项目”原计划的内容

公司《首次公开发行股票招股说明书》对营销网络建设项目计划如下：

公司“营销网络建设项目”原定于在石家庄、兰州、大连、沈阳、呼和浩特、济南、青岛、天津、乌鲁木齐、杭州、海口、长春建设１２个职业装营销中心，在杭州、台州、上海、苏州、无锡建设７个直营形象店。详细计划如下：

本项目新建店铺的总体情况如下表：

各新建店铺的选址、建筑面积等情况如下表：

（１）职业装营销中心

（２）直营形象店

“营销网络建设项目”预计总投资为２６，７８５．０５万元，其中：建设投资２２，３８８．８７万元，流动资金４，３９６．１８万元。

（二）“营销网络建设项目”的历次变更情况

２０１２年１１月１９日，公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议通过了《关于部分变更“营销网络建设项目”实施地点暨使用剩余超募资金向该项目追加投资》的议案，独立董事发表《乔治白：独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》、保荐机构发表《乔治白：部分变更“营销网络建设项目”实施地点暨使用剩余超募资金向该项目追加投资的核查意见》，公司已对外发布《乔治白：关于部分变更“营销网络建设项目“实施地点暨使用剩余超募资金向该项目追加投资的公告》，并于２０１２年１２月５日召开２０１２年第二次临时股东大会通过《关于部分变更“营销网络建设项目”实施地点暨使用剩余超募资金向该项目追加投资》的议案，使用剩余超募资金２，８６２万元对该项目进行追加投资，追加投资后营销网络建设项目的投资额变更为２９，６４７．０５万元。并于２０１２年１２月１４日发布了《乔治白：关于募集资金投资项目的进展公告》。具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

追加投资后的营销网络项目实施方案，公司将原用于大连职业装营销中心和杭州直营形象店的资金合计６，１６０．８５万元和超募资金剩余的２，８６２万元共计９，０２２．８５万元，投资于上海直营店及办公区域的建设。

２０１２年１２月１１日浙江乔治白服饰股份有限公司与华侨城（上海）置地有限公司签订了《上海市商品房预售合同》，向华侨城（上海）置地有限公司购买其位于浙江北路苏河湾华侨城中心５５号４层５０１－５０６室，总面积为１００４．７１平方米，总价款４９，９３５，２７０元，位于浙江北路苏河湾华侨城中心２９号１层商铺，面积为１９５．０３平方米，总价款３６，９１０，４０３元。上述款项，另加备案登记费３，８５０元，合计８６，８４９，５２３元已于２０１２年１２月１１日支付。在房产交割后，公司将积极办理房地产权证。

（三）此次部分变更“营销网络建设项目”实施地点的具体内容

公司根据经济发展情况以及不同城市的商圈情况，在上述原“营销网络建设项目”中，决定取消原计划在青岛和海口建设的职业装营销中心，集中资源扩大对济南和兰州职业装营销中心投资力度，除此之外，本次变更不涉及其他地区的营销网络调整。

原计划在青岛和海口建设的职业装营销中心的店铺购置费、装修费用、设备购置费用、建设管理费等共计划投资３，２３３．１３万元，拟全部使用募集资金投入。

考虑到职业装营销中心在公司销售中的重要意义，购置营销中心店铺的费用亦较预计发生了较大的变化，公司决定集中资源扩大在优势地区的投资力度。基于此，公司现决定将原用于以上青岛和海口两个职业装营销中心建设项目的资金３，２３３．１３万元，对济南和兰州职业装营销中心进行追加投资。追加后，济南职业装营销中心拟使用募集资金投资４，３９６．５０万元，兰州职业装营销中心拟使用募集资金投资１６９５．６３万元，建设中资金的不足部分，公司将使用自有资金补足。

上述对营销网络建设项目的调整集中了资源优势，没有改变募集资金的使用方向，不会对该项目的实施造成实质性的影响。

（四）此次部分“营销网络建设项目”实施地点调整的原因

目前距离原“营销网络建设项目”可行性分析报告编制时已过去了两年多，经济形势和市场环境均发生了较大的变化，公司部分原定的本项目实施地点中符合公司购买用于建设职业装营销中心的商业地产，无论在价格上或是在商圈环境上已不能适应公司的要求。鉴于此，公司有必要根据目前市场的实际情况对之前制定的营销网络建设项目的实施地点做出相应调整，选择具有更大盈利预期的店铺资源，以求更为合理、有效地使用募集资金，充分实现营销网络建设项目的预期效益，实现公司和全体投资者利益的最大化。

（五）此次部分营销网络建设项目实施地点调整所存在的风险、对策以及对公司的影响

上述对营销网络建设项目的调整集中了资源优势，没有改变募集资金的使用方向，不会对该项目实施造成实质性影响。

由于本次调整仅将青岛和海口两个项目的投资资金集中投资于济南和兰州职业装营销中心的建设上，本项目所面临的风险与《招股说明书》中提示的风险仍然相同。

公司将严格遵守《上市公司监管指引第２号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、和公司《募集资金管理制度》，科学、合理决策，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法有效，实现公司与全体投资者利益的最大化。

（六）履行的程序

公司监事会于第三届监事会第九次会议上审议通过关于部分变更“营销网络建设项目”实施地点的议案，公司董事于第三届董事会第十二次会议上审议通过关于部分变更“营销网络建设项目”实施地点的议案，认为公司本次对部分变更“营销网络建设项目”实施地点的事项履行了必备的法律程序，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同时上述事项有助于提高募集资金使用效率，提高募集资金投资项目的盈利能力。该事项需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

公司独立董事发表了《浙江乔治白服饰股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》，认为公司本次对部分变更“营销网络建设项目”实施地点的事项履行了必备的法律程序，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在募投项目发生变更的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此公司独立董事同意公司本次变更募投项目实施地点的事项。

保荐机构华泰联合证券有限责任公司发表了《华泰联合证券有限责任公司关于浙江乔治白服饰股份有限公司部分变更“营销网络建设项目”实施地点的核查意见》，认为公司本次对部分变更“营销网络建设项目”实施地点的事项履行了必备的法律程序，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同时上述事项有助于提高募集资金使用效率，提高募集资金投资项目的盈利能力。本保荐机构同意乔治白部分变更“营销网络建设项目”实施地点的事项。

浙江乔治白服饰股份有限公司

董事会

２０１３年１月１０日

证券代码：００２６８７ 证券简称：乔治白 公告编号：２０１３－００４

浙江乔治白服饰股份有限公司

关于第三届监事会第九次会议决议的

公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江乔治白服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议（以下简称“会议”）于２０１３年１月９日于浙江省平阳县昆阳镇平瑞公路５８８号公司会议室以现场方式召开。会议通知于２０１３年１月６日以传真、邮件等方式发出，本次应出席会议的监事３人，实际出席会议的监事３人，会议由监事会主席王彻丰主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论、认真审议并表决，会议审议通过了如下决议：

１、审议通过关于部分变更“营销网络建设项目”实施地点的议案

监事会认为，公司部分变更“营销网络建设项目”实施地点的事项没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同时有助于提高募集资金使用效率，提高募集资金投资项目的盈利能力；符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》。同意乔治白部分变更“营销网络建设项目”实施地点的事项。

表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

本议案需提交公司２０１３年第一次临时股东大会审议。

（内容详见 乔治白：关于部分变更“营销网络建设项目”实施地点的公告）

特此公告。

三、备查文件

１．公司第三届监事会第九次会议决议。

浙江乔治白服饰股份有限公司

监事会

２０１３年１月１０日