证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东华软件股份公司第四届董事会第二十四次会议，在 ２０１３年１月７日以电子邮件方式发出会议通知和会议议案，会议于２０１３年１月１０日上午以通讯方式召开。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议表决，形成如下决议：

会议以１０票同意、０票反对，０票弃权，审议通过了《关于注销全资子公司北京东华软件开发有限公司的议案》。

同意注销公司的全资子公司北京东华软件开发有限公司（以下简称“东华软件开发公司”）。

一、东华软件开发公司的基本情况

公司名称：北京东华软件开发有限公司

公司住所：北京市密云县经济开发区西统路８号西田各庄镇政府办公楼５０８室－２

法人代表：薛向东

成立日期：２０１０年１２月１０日

注册资本：２０００万

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：一般经营项目：软件开发；基础软件服务；货物进出口；技术进出口代理进出口；计算机系统服务；技术推广。

公司同全资子公司北京东华合创科技有限公司共同持有北京东华软件开发有限公司１００％的股权。截止２０１２年９月３０日，东华软件开发公司的主要财务指标如下：

单位：人民币元

二、注销东华软件开发公司的原因

由于公司整体业务调整，该区域业务量减少。为了精简公司架构从而减少运营以及管理成本，东华软件股份公司和全资子公司北京东华合创科技有限公司同意注销该公司，并对该公司进行清算。

三、注销东华软件开发公司对公司的影响

东华软件开发公司未能有效开展经营业务，对公司整体经营业绩贡献不大，注销北京东华软件开发公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响。

东华软件开发公司注销后，公司合并财务报表的范围相应发生变化，但不会对公司合并财务报表产生实质性影响。

四、其他

公司董事会授权公司管理层负责办理东华软件开发公司的清算、注销相关工作。公司董事会将积极关注相关事项的进展情况，及时履行信息披露业务。

五、备查文件

东华软件股份公司第四届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

２０１３年１月１１日