证券时报多媒体数字报

股票代码：０００７７８ 股票简称：新兴铸管 公告编号：２０１３－０２

新兴铸管股份有限公司

关于召开２０１３年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

１、会议届次：２０１３年第一次临时股东大会

２、会议召集人：公司董事会。经公司第六届董事会第八次会议审议通过，决定召开２０１３年第一次临时股东大会。

３、会议召开的合法性、合规性情况：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

４、会议召开的日期和时间：

（１）现场会议召开时间为：２０１３年１月２８日（星期一）下午１４：００

（２）网络投票时间为：２０１３年１月２７日—２０１３年１月２８日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１３年１月２８日（现场股东大会召开日）９：３０－１１：３０、１３：００－１５：００

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：２０１３年１月２７日（现场股东大会召开前一日）１５：００至２０１３年１月２８日１５：００之间的任意时间。

５．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式。本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向本公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票或网络投票两种投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

６．出席对象：

（１）截至股权登记日２０１３年１月２１日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书请见附件。

（２）本公司董事、监事和高级管理人员。

（３）本公司聘请的律师。

７．会议地点：河北省武安市２６７２厂区公司会议厅

二、会议审议事项

本次会议审议事项如下：

审议《关于调整公司公开增发Ａ股股票募集资金拟投资项目的议案》

以上议案已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，上述议案的内容详见公司刊登在２０１３年１月１１日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《第六届董事会第八次会议决议公告》。

三、会议登记方法

１、登记方式：出席本次股东大会会议的个人股东应持本人身份证和持股凭证；法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证；股东代理人持委托人的授权委托书（格式见附件）、代理人身份证和持股凭证办理登记手续。异地股东可以传真或信函方式登记。

２、登记时间：２０１３年１月２１日～１月２８日（正常工作日），８：００～１２：００，１３：３０～１７：３０。

３、登记地点：河北省武安市２６７２厂区 本公司股证办。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加投票，具体说明如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

１、投票代码：３６０７７８

２、投票简称：铸管投票

３、投票时间：２０１３年１月２８日的交易时间，即９：３０—１１：３０ 和１３：００—１５：００。

４、在投票当日，“铸管投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

５、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（１）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（２）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。１．００元代表议案１。每一议案应以相应的委托价格进行申报。

表１ 股东大会议案对应“委托价格”一览表

（３）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数：１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

表２ 表决意见对应“委托数量”一览表

（４）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（５）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

１、互联网投票系统开始投票的时间为２０１３年１月２７日（现场股东大会召开前一日）下午１５：００，结束时间为２０１３年１月２８日（现场股东大会结束当日）下午１５：００。

２、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程如下：

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址 ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

３、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）投票注意事项

投票表决时，同一表决权只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

五、其它事项

１、会议联系方式

地址：河北省武安市上洛阳村北（２６７２厂区） 新兴铸管股份有限公司股证办。

邮政编码：０５６３００

联系电话：（０３１０）５７９２０１１、５７９３２４７

传 真：（０３１０）５７９６９９９

会务常设联系人：赵月祥、王新伟

２、与会人员食宿及交通费自理。

六、备查文件

１、第六届董事会第八次会议决议；

２、其他文件。

特此公告

新兴铸管股份有限公司

董事会

二○一三年一月十一日

附件：

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席新兴铸管股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会，并代表本人（本单位）依照委托指示对议案投票。如无指示，被委托人可自行决定对该议案投同意票、反对票或弃权票。

注１：请在相应的表决意见项划“√”；

注２：授权委托书可以按此样自行复制。

股票简称：新兴铸管 股票代码：０００７７８ 公告编号：２０１３－０１

新兴铸管股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新兴铸管股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年１２月２９日以电话及书面方式发出第六届董事会第八次会议通知。会议于２０１３年１月８日，在北京财富中心Ａ座２７楼会议室召开。会议由董事长刘明忠主持，公司９名董事全部亲自出席会议。公司监事会部分成员及部分其他高管人员列席了会议。会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议董事人数、程序等符合有关法律法规和公司章程规定。会议就公司有关重大事项进行认真审议，作出如下决议：

一、审议通过了《关于调整公司公开增发Ａ股股票募集资金拟投资项目的议案》

根据《公司章程》及２０１２年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开增发Ａ股股票具体事宜的议案》对公司董事会的授权，公司董事会认真审阅了《关于调整公司公开增发Ａ股股票募集资金拟投资项目的议案》。

会议决议：根据市场情况和公司实际经营情况，取消本次增发募集资金拟投资项目中分别收购新兴际华集团有限公司以及新疆国际实业股份有限公司所持新兴铸管（新疆）资源发展有限公司３０％股权项目，每个项目涉及３３，５００万元，共计６７，０００万元。该两项股权收购项目不再作为募投项目，由公司以自有资金实施收购。

经调整后，公司本次拟增发不超过６０，０００万股。若公司股票在本次增发期间发生派发股利、送红股、转增股本等除息、除权行为，发行股数将根据除息、除权情况相应调整。最终发行数量和规模由股东大会授权董事会与主承销商根据相关规定和实际情况确定。本次发行预计募集资金不超过人民币３２０，０００万元，用于对铸管新疆投资，实施铸管新疆二期工程建设。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：９票同意、０票弃权、０票反对。

调整后的《公司本次公开增发Ａ股股票方案》及《公司本次公开增发Ａ股股票募集资金运用的可行性报告》请见公司当日发布在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的相关文件。

二、讨论决定了召开公司２０１３年第一次临时股东大会的有关事宜，安排如下：

（一）会议召开时间、地点

１、时间：２０１３年１月２８日（星期一）下午１４：００。

２、地点：河北省武安市２６７２厂区公司会议厅。

（二）会议审议事项

审议《关于调整公司公开增发Ａ股股票募集资金拟投资项目的议案》。

（三）股权登记日：２０１３年１月２１日（星期一）

特此公告

新兴铸管股份有限公司

董事会

二○一三年一月十一日