证券时报多媒体数字报

证券代码：０００９８９ 证券简称：九 芝 堂 公告编号：２０１３－００１

九芝堂股份有限公司

关于利用闲置自有资金

进行短期投资的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、概述

九芝堂股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年１２月２６日召开的第五届董事会第三次会议以及２０１２年１月１１日召开的２０１２年第１次临时股东大会审议通过了《关于授权利用闲置自有资金进行短期投资的议案》，同意授权公司董事会利用闲置自有资金（募集资金除外）进行短期投资。自股东大会通过之日起３０个月内任意时点进行包括购买银行理财产品等形式在内的短期投资本金都控制在人民币６亿元之内，即公司用不超过６亿元本金的资金循环进行短期投资。６亿元本金可以滚动使用。

以上内容详见２０１１年１２月２７日及２０１２年１月１２日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的《九芝堂股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告》《九芝堂股份有限公司关于授权利用闲置自有资金进行短期投资的公告？》、《九芝堂股份有限公司２０１２年第１次临时股东大会决议公告》。

二、短期投资事项进展

根据上述决议，公司选择购买了短期银行理财产品。

１、公司２０１２年１２月１２日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站刊登了《关于利用闲置自有资金进行短期投资的进展公告》，该公告中的部分银行理财产品已到期，具体情况如下：

２、根据公司股东大会决议，公司将投资本金再次购买银行理财产品，具体情况如下：

３、截至２０１３年１月１０日，公司尚未到期的所有银行理财产品具体情况如下：

上述投资均为低风险银行理财品种，所使用的资金为闲置自有资金。目前公司财务状况稳健，上述投资不会影响公司日常生产经营，而有利于提高闲置资金的收益。

特此公告。

九芝堂股份有限公司

董事会

２０１３年１月１１日

证券代码：０００９８９ 证券简称：九芝堂 公告编号：２０１３－００２

九芝堂股份有限公司

２０１２年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

１、业绩预告期间：２０１２ 年１ 月１ 日至２０１２ 年１２ 月３１ 日

２、预计的业绩： □亏损 □扭亏为盈 □同向上升 √同向下降

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告相关的财务数据未经审计机构审计。

三、业绩变动原因说明

公司２０１２年度进行营销模式调整，销售收入及利润较上年同期下滑。

四、其他相关说明

１、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的预计，未经审计机构审计。

２、２０１２年年度业绩的具体数据将在本公司２０１２年年度报告中详细披露，实际数据以该报告为准，２０１２年年度报告将于２０１３年４月１９日披露。敬请广大投资者注意投资风险。

九芝堂股份有限公司

董事会

２０１３年１月１１日