证券时报多媒体数字报

  证券代码：000540 证券简称：中天城投 公告编号：临2013-03

  中天城投第七届董事会

  第1次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  中天城投集团股份有限公司第七届董事会第1次会议于2013年1月10日上午9：00以现场方式在贵阳国际生态会议中心召开；会议通知于2013年1月9日以电话或电邮方式通知各位公司董事。应参加会议董事12人，亲自出席及授权出席董事12名，会议符合《公司法》、《证券法》和本公司章程的有关规定。会议决议公告如下：

  1、关于确定公司第七届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案。

  审议并通过《关于确定公司第七届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》，确定董事会专门委员会委员名单和主任委员人选名单如下：

  战略和发展委员会委员：罗玉平、张智、石维国、林云、陈世贵；主任委员为罗玉平。

  审计委员会委员：张智、李自康、陈世贵、唐朝礼、王强；主任委员为陈世贵。

  提名委员会委员：罗玉平、石维国、陈世贵、唐朝礼、王强；主任委员为唐朝礼。

  薪酬与考核委员会委员：罗玉平、张智、陈世贵、宋蓉、王强；主任委员为宋蓉。

  表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。

  2、关于选举公司第七届董事会董事长的议案。

  审议并通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》，选举罗玉平先生为公司第七届董事会董事长，任期与第七届董事会任期一致。

  罗玉平先生简历详见附件。

  表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。

  3、关于选举公司第七届董事会副董事长的议案。

  审议并通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》，选举石维国先生为公司第七届董事会副董事长，任期与第七届董事会任期一致。

  石维国先生简历详见附件。

  表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。

  4、关于聘任公司执行总裁的议案。

  审议并通过《关于聘任公司执行总裁的议案》，聘任张智先生为公司第七届董事会领导下的执行总裁，任期与第七届董事会任期一致。

  张智先生简历详见附件。

  表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。

  5、关于聘任公司执行副总裁的议案。

  审议并通过《关于聘任公司执行副总裁的议案》，聘任李凯先生、陈畅先生、林云女士、吴道永先生、余莲萍女士、李俊先生为公司第七届董事会领导下的公司执行副总裁，任期与第七届董事会任期一致。

  李凯先生、陈畅先生、林云女士、吴道永先生、余莲萍女士、李俊先生简历详见附件。

  表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。

  6、关于聘任公司财务负责人的议案。

  审议并通过《关于聘任公司财务负责人的议案》，聘任何志良先生为公司第七届董事会领导下的公司财务负责人，任期与第七届董事会任期一致。

  何志良先生简历详见附件。

  表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。

  7、关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案。

  审议并通过《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》，聘任谭忠游女士为公司第七届董事会的董事会秘书，聘任何要求先生为公司第七届董事会的证券事务代表，任期与第七届董事会任期一致。

  谭忠游女士、何要求先生简历详见附件。

  表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。

  公司独立董事对聘任高级管理人员发表了独立董事意见。公司独立董事一致认为，所聘高级管理人员具备相关专业知识、教育背景、工作经历和相关决策、监督、协调能力，具备与其行使职权相应的任职条件，未发现有《公司法》第147条规定的情形，亦不存在被中国证监会确定的市场禁入者且在禁入期的情况，其任职资格均符合《公司法》、《上市公司治理准则》、公司《章程》等有关法律法规的规定。

  中天城投集团股份有限公司董事会

  2013年1月10日

  附件：相关人员简历如下：

  罗玉平，男，生于1966年，研究生学历，曾任金世旗房地产开发有限公司总经理，贵州欣泰房地产开发有限公司总经理，中天城投集团股份有限公司第五届、第六届董事会董事、董事长；现任金世旗国际控股股份有限公司董事、董事长，联和能源投资控股有限公司董事长，贵阳能源（集团）有限责任公司董事、董事长，中天城投集团股份有限公司第七届董事会董事。

  罗玉平先生为公司实际控制人。截至目前，罗玉平先生持有金世旗国际控股股份有限公司74.8%的股份，金世旗国际控股股份有限公司持有中天城投总股本1,278,812,292股的41.53%，罗玉平先生间接持有中天城投531,076,275股。罗玉平先生没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩罚,不存在《公司法》规定禁止任职或被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形，满足《公司法》和公司章程中有关任职资格的要求。

  张智，男，生于1966年，大学文化，贵阳市第十三届人大代表，曾任贵州金世旗房地产开发有限公司执行总监，金世旗国际控股股份有限公司工程总监，华润贵阳城市建设有限公司总经理，中天城投集团股份有限公司副总裁，中天城投集团股份有限公司第六届董事会董事、执行总裁；现任金世旗国际控股股份有限公司董事，贵阳能源（集团）有限责任公司董事，中天城投集团股份有限公司第七届董事会董事。

  张智先生与公司控股股东及实际控制人存在关联关系。截至目前，张智先生持有金世旗国际控股股份有限公司0.7%的股权，持有中天城投184,693股。张智先生没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩罚,不存在《公司法》规定禁止任职或被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形, 满足《公司法》和公司《章程》中有关公司高级管理人员任职资格的要求。

  石维国，男，生于1966年，大学文化，曾任贵州燃气(集团)有限责任公司董事长，华润贵阳城市建设有限公司董事，中天城投集团股份有限公司第五届、第六届董事会董事、副董事长；现任金世旗国际控股股份有限公司董事，贵州联和能源清洁燃料有限公司董事长，贵阳能源（集团）有限责任公司董事，中天城投集团股份有限公司第七届董事会董事。

  石维国先生与公司或控股股东及实际控制人存在关联关系。截至目前，石维国先生持有中天城投85,600股。石维国先生没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩罚, 不存在《公司法》规定禁止任职或被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形,满足《公司法》和公司章程中有关任职资格的要求。

  李凯，男，生于1964年，大学文化，曾任贵州欣泰房地产开发有限公司总经理，中天城投集团股份有限公司副总裁、中天城投集团股份有限公司第六届董事会董事、执行副总裁；现任金世旗国际控股股份有限公司董事，中天城投集团股份有限公司第七届董事会董事。

  李凯先生与公司控股股东及实际控制人存在关联关系。截至目前，李凯先生持有金世旗国际控股股份有限公司0.7%的股权，持有中天城投134,656股。李凯先生没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩罚,不存在《公司法》规定禁止任职或被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形, 满足《公司法》和公司《章程》中有关公司高级管理人员任职资格的要求。

  陈畅，男，生于1960年，大学文化。曾任贵州金世旗房地产开发有限公司营运总监，金世旗国际控股股份有限公司市场总监，中天城投集团股份有限公司副总裁，中天城投集团股份有限公司第六届董事会董事、执行副总裁；现任金世旗国际控股股份有限公司董事，云南国能煤电有限责任公司董事长，贵阳能源（集团）有限责任公司监事，中天城投集团股份有限公司党委书记、中天城投集团股份有限公司第七届董事会董事。

  陈畅先生与公司控股股东及实际控制人存在关联关系。截至目前，陈畅先生持有金世旗国际控股股份有限公司0.7%的股权，持有中天城投111,307股。陈畅先生没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩罚, 不存在《公司法》规定禁止任职或被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形, 满足《公司法》和公司《章程》中有关公司高级管理人员任职资格的要求。

  林云，女，生于1979年，大学文化，曾任贵州欣泰房地产开发有限公司人事部经理、金世旗房地产开发有限公司人事部经理、金世旗国际控股股份有限公司董事会秘书兼行政人事总监、中天城投集团股份有限公司行政管理总部总经理、中天城投集团股份有限公司行政人事管理中心总经理；现任中天城投集团股份有限公司第七届董事会董事。

  林云女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。截至目前，林云女士未持有中天城投股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩罚,不存在《公司法》规定禁止任职或被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形,满足《公司法》和公司《章程》中有关公司高级管理人员任职资格的要求。

  吴道永，男，生于1974年，大学文化，贵阳市第十一届政协委员，高级会计师、注册会计师、法律职业资格。历任中审亚太会计师事务所项目经理、高级经理、部门主任、副主任会计师，贵阳金阳建设投资（集团）有限公司总会计师，贵州省高级人民法院破产项目管理人，贵州大学科技学院董事。

  吴道永先生与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系。截至目前，吴道永先生未持有中天城投股份。吴道永先生没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩罚, 不存在《公司法》规定禁止任职或被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形,满足《公司法》和公司《章程》中有关公司高级管理人员任职资格的要求。

  余莲萍，女，生于1961年，大专文化，政工师，曾任世纪中天投资股份有限公司人力资源部副经理、经理，中天城投集团股份有限公司第五届董事会董事、副总裁，中天城投集团股份有限公司第六届董事会聘任的执行副总裁。

  余莲萍女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。截至目前，余莲萍女士持有中天城投250,395股，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩罚,不存在《公司法》规定禁止任职或被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形,满足《公司法》和公司《章程》中有关公司高级管理人员任职资格的要求。

  李俊，男，生于1972年，工商管理硕士学位，经济师。曾任农行北海分行信贷员、科员、储蓄所副主任、贵州省证券公司延安中路营业部部门经理、贵阳市国有资产投资管理公司资产经营部副部长、贵州水晶化工股份有限公司董事、世纪中天投资股份有限公司董事、贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事、中天城投集团股份有限公司董事会办公室主任，中天城投集团股份有限公司第六届董事会秘书。

  李俊先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。截至目前，李俊先生持有中天城投21,200股，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩罚,不存在《公司法》规定禁止任职或被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形,满足《公司法》和公司《章程》中有关公司高级管理人员任职资格的要求。

  何志良，男，生于1971年，大学文化，中国注册会计师，会计师。曾任国营国光电子管厂计划处、四川会计师事务所、四川君和会计师事务所高级经理、信永中和会计师事务所高级经理兼部门经理、中天城投集团股份有限公司财务管理中心副总经理、总经理、中天城投集团股份有限公司第六届董事会聘任的公司财务负责人，现任贵阳能源（集团）有限责任公司董事。

  何志良先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。截至目前，何志良先生持有中天城投20,700股，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩罚,不存在《公司法》规定禁止任职或被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形,满足《公司法》和公司《章程》中有关公司高级管理人员任职资格的要求。

  谭忠游，女，生于1971年，管理学博士，高级经济师，美国乔治﹒华盛顿大学高级访问学者。具有深圳证券交易所董事会秘书任职资格。曾任贵州成黔企业集团经济运行部经理、常务副总经济师、董事会秘书，中天城投集团股份有限公司董事会办公室主任。

  谭忠游女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。截至目前，谭忠游女士未持有中天城投股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩罚,不存在《公司法》规定禁止任职或被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形,满足《公司法》和公司《章程》中有关公司高级管理人员任职资格的要求。

  何要求，男，生于1964年，理学硕士，金融经济师，具有深圳证券交易所董事会秘书任职资格。曾任贵州工业大学讲师，中国房地产开发集团贵阳总公司股份制改造办公室、贵阳中天（集团）股份有限公司董事会秘书处副主任，中天企业股份有限公司财务部副经理，世纪中天投资股份有限公司证券事务代表、中天城投集团股份有限公司第五届、第六届董事会证券事务代表。

  何要求先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。截至目前，何要求先生未持有中天城投股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩罚,不存在《公司法》规定禁止任职或被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形,满足《公司法》和公司《章程》等有关公司证券事务代表任职资格的要求。

  A股代码：000540 A股简称：中天城投 公告编号：临2013-04

  中天城投集团股份有限公司

  第七届监事会第1次会议决议公告

  本公司监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  中天城投集团股份有限公司第七届监事会于2013年1月10日在公司召开了第1次会议，会议应到三人，实到三人，符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议审议通过了《关于选举第七届监事会主席的议案》，形成决议公告如下：

  经审议，监事会成员一致同意李梅女士担任公司第七届监事会主席。

  李梅女士简历如下：

  李梅，女，生于1951年，会计师，曾任中房集团贵阳总公司副总会计师，世纪中天投资股份有限公司董事、总会计师，中天城投集团股份有限公司副总裁兼财务负责人，中天城投集团股份有限公司执行副总裁；现任中天城投集团股份有限公司第七届监事会监事。

  李梅女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。截至目前，李梅女士持有中天城投30,000股。李梅女士没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩罚,不存在《公司法》规定禁止任职或被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形,满足《公司法》和公司《章程》中有关任职资格的要求。

  赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告。

  中天城投集团股份有限公司监事会

  2013年1月10日