证券时报多媒体数字报

  证券代码：002565 证券简称：上海绿新 公告编号：2013-001

  上海绿新包装材料科技股份有限公司

  第二届董事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海绿新包装材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次会议于2013年1月10日以通讯表决的方式召开，公司董事共计9名，实际参与表决董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  本次会议由董事长王丹先生召集。

  会议经审议，通过了《关于公司为控股子公司福建泰兴特纸有限公司向银行申请银行承兑汇票授信额度提供担保的议案》（投票结果：9票同意、0票反对、0票弃权）。

  为公司长远发展考虑，经公司控股子公司福建泰兴特纸有限公司（以下简称"福建泰兴"）提出申请，公司将为福建泰兴向中国银行股份有限公司安溪支行申请银行承兑汇票授信额度提供信用担保，担保金额为人民币5,000万元，担保期限1年。该事项具体内容请详见2013-002号公告。

  公司董事会认为，福建泰兴为公司控股子公司，该企业决策、管理和财务收支等人员均由公司委派，风险可控，故同意我公司为福建泰兴向银行申请银行承兑汇票授信额度提供担保；公司独立董事就本次担保事项出具了专项说明和独立意见；公司保荐机构为本次担保事项出具了专项审核意见。

  特此公告

  上海绿新包装材料科技股份有限公司

  2013年1月10日

  证券代码：002565 证券简称：上海绿新 公告编号：2013-002

  上海绿新包装材料科技股份有限公司对外担保公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、本次担保基本情况

  2013年1月10日，上海绿新包装材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次会议以通讯表决方式召开，会议审议通过了《关于公司为控股子公司福建泰兴特纸有限公司（以下简称"福建泰兴"）向银行申请银行承兑汇票授信额度提供担保的议案》。（投票结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

  公司将为福建泰兴向中国银行股份有限公司安溪支行申请银行承兑汇票授信额度提供信用担保，担保金额为人民币5,000万元，担保期限1年，用于采购原材料。

  二、被担保人基本情况

  1、被担保人名称：福建泰兴特纸有限公司

  2、成立日期： 2001年3月12日

  3、注册地址：福建省安溪县凤城同美工业区

  4、法定代表人：林淑霞

  5、注册资本：人民币 5,000 万元

  6、主营业务：特种包装纸品加工、销售；包装装潢印刷品

  福建泰兴为公司控股子公司，公司持有其85%的股权，本次担保行为不构成关联交易。

  三、被担保人最近一期财务基本情况

  截至2012年9月30日，根据(未经审计)的资产负债表显示，福建泰兴总资产为 378,129,690.77 元，负债总额为177,412,421.99元，净资产为200,717,268.78 元，资产负债率为46.92 %；福建泰兴2012年9月30日实现营业收入为397,956,096.68元，利润总额为42,636,427.32元，净利润为31,373,656.90元。

  四、本次担保主要内容

  公司将为福建泰兴向中国银行股份有限公司安溪支行申请银行承兑汇票授信额度提供信用担保，担保金额为人民币5,000万元，担保期限1年，用于采购原材料。

  五、独立董事、董事会及保荐机构的意见

  公司独立董事经过对福建泰兴有关财务报表（未经审计）等资料综合评估后，认为，公司为福建泰兴银行承兑汇票授信额度提供担保有助于增强该公司的融资能力；本次福建泰兴申请的授信额度将用于采购原材料，这也有利于该公司扩大生产规模，进一步增强经营能力；该公司亦为我公司控股子公司，故同意公司为福建泰兴向银行申请银行承兑汇票授信额度人民币5,000万元提供担保；同时，公司独立董事要求公司管理层，继续严格按照有关内控要求，管理好下属企业的资金使用，合理安排好各项资金使用的进度，保证各下属企业的资产负债率保持在合理的范围内。

  公司董事会认为，福建泰兴为公司控股子公司，该企业决策、管理和财务收支等人员均由公司委派，风险可控，故同意我公司为福建泰兴向银行申请银行承兑汇票授信额度提供担保。

  保荐机构认为：上海绿新为控股子公司提供担保事项决策程序合法，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关法律法规的要求和《公司章程》的规定。被担保人福建泰兴为上海绿新的控股子公司，经营正常，上海绿新为其提供担保，不会对公司资产和正常经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东的利益。保荐机构对上海绿新拟进行的上述担保事项无异议。

  六、累计对外担保数量及逾期担保数量

  在本次担保前，公司及控股子公司对外担保总额为8,000万元（不包括本次担保金额）；其中，公司对控股子公司提供担保的总额为3,000万元，实际担保额为1,500万元；公司对其他企业提供担保的总额为5,000万元，实际担保额为394.71万元；控股子公司对外担保总额为0万元。上述担保金额占公司最近一期（未经审计）净资产的5.07 %。公司对外担保逾期的累计数量为0万元。实施本次担保后，公司对外担保总额占最近一期（未经审计）净资产的比例为8.24 %。

  特此公告

  上海绿新包装材料科技股份有限公司

  2013年1月10日

  证券代码：002565 证券简称：上海绿新 公告编号：2013-003

  上海绿新包装材料科技股份有限公司

  关于全资子公司完成工商变更登记的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2012年4月19日，上海绿新包装材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于向湖北绿新环保包装科技有限公司增资的议案》，公司将以募集资金向公司募投项目实施主体，湖北绿新环保包装科技有限公司进行增资，增资金额为人民币9000万元。该事项具体内容，请参阅2012年4月23日公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http:www.cninfo.com.cn上的《上海绿新包装材料科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议公告》。

  目前，公司全资子公司湖北绿新环保包装科技有限公司已于2013年1月4日在荆州市工商行政管理局完成工商变更登记手续，并领取了新的企业法人营业执照，信息如下：

  变更前注册资本为：人民币 1,000万元整

  变更后注册资本为：人民币 10,000万元整

  变更前注册地址为：荆州区荆秘路(水科所)4层401室

  变更后注册地址为：荆州市荆州区九阳机械电子工业园内

  其他登记事项不变。

  特此公告

  上海绿新包装材料科技股份有限公司

  2013年1月10日