证券时报多媒体数字报

证券代码：００２３８７ 证券简称：黑牛食品 公告编号：２０１３－００２

黑牛食品股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

黑牛食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议（以下简称“会议”）通知于２０１３年１月９日以邮件方式发出，于２０１３年１月１５日下午在汕头市潮汕路金园工业城９Ａ５Ａ６公司会议室举行，本次会议应到董事９名，实到董事９名，公司高级管理人员列席会议。本次会议由林秀浩董事长主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及公司《章程》的规定。本次董事会审议通过如下议案：

１、审议通过《关于修订公司〈章程〉的议案》

表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权。

２、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权。

３、审议通过《关于召开２０１３年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权。

董事会决定于２０１３年２月１日召开２０１３年度第一次临时股东大会，《黑牛食品股份有限公司关于召开２０１３年度第一次临时股东大会的通知》（公告编号２０１３－００３）同日刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《证券时报》和《中国证券报》。

特此公告

黑牛食品股份有限公司董事会

二〇一三年一月十六日

附件一：《章程》修订情况对照表

附件二：《对外投资管理制度》修订情况对照表

证券代码：００２３８７ 证券简称：黑牛食品 公告编号：２０１３－００３

黑牛食品股份有限公司关于召开

２０１３年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

黑牛食品股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１３年１月１５日召开第二届董事会第十八次会议，决定于２０１３年２月１日召开２０１３年第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：２０１３年第一次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：董事会。２０１３年１月１５日召开的第二届董事会第十八次会议以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过《关于提请召开２０１３年第一次临时股东大会的议案》。

（三）本次临时股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定和要求。

（四）会议召开的时间：２０１３年２月１日（周五）下午１５：００

（五）会议的召开方式：采用现场表决方式

（六）出席对象：

１、在股权登记日持有公司股份的股东。凡是２０１３年１月２８日（周一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次临时股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件）。

２、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师。

（七）会议地点：广东省汕头市潮汕路金园工业城内９Ａ５Ａ６黑牛食品股份有限公司二楼会议室

二、会议审议事项

（一）《关于修订公司＜章程＞的议案》

本议案应由股东大会以特别决议的方式审议通过，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的３／４以上通过。

（二）《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》

以上议案已于２０１３年１月１５日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过，并于２０１３年１月１６日在公司指定的媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露。

三、会议登记办法

（一）登记时间：２０１３年１月３０日（周三）１７：００止

（二）登记方式：

１、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡；

２、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、证券账户卡；

３、个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；

４、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；

５、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真以２０１３年１月３０日１７：００前送达公司为准）。

（三）登记地点：黑牛食品股份有限公司证券部

四、其他事项

（一）通讯地址：广东省汕头市潮汕路金园工业城９Ａ５Ａ６

（二）邮政编码：５１５０６４

（三）联系电话：０７５４－８８１０６８６８－８００７

（四）指定传真：０７５４－８８１０７７９３

（五）电子邮箱：ｚｑｂ＠ｂｌａｃｋｃｏｗ．ｃｎ

（六）联系人：朱少芬

（七）会议费用：与会股东食宿费、交通费自理。

五、备查文件

《黑牛食品股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

特此通知

黑牛食品股份有限公司董事会

二〇一三年一月十六日

附件：

授权委托书

本人（本单位）作为黑牛食品股份有限公司的股东，兹委托 先生／女士代表出席黑牛食品股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”中的一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人（签字盖章）：

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量： 股

受托人身份证号码：

受托人（签字）：

委托日期： 年 月 日