证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  厦门安妮股份有限公司（以下简称"公司"）于2013年1月15日在厦门市集美区杏林锦园南路99号召开2013年第一次临时股东大会。本次会议由公司董事会召集，会议采用现场投票方式。公司董事会于2012年12月29日在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证劵报》、《证券日报》等媒体刊载了会议通知；

  关联股东张杰、林旭曦、张慧回避表决；出席会议的有表决权股东及股东代理人共2人，代表股份417,500股，占公司有表决权股份总数的比例为0.55%

  公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。福建天衡联合事务所律师为本次股东大会进行了现场见证。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长张杰先生主持。

  与会股东经过认真审议，以记名投票的方式对提交本次会议审议的议案进行了表决，通过决议如下：

  审议通过《关于向关联人购买房产的议案》。表决结果为：赞成417,500股，占出席股东所持表决权的100 %；反对0股，占出席股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席股东所持表决权的0%。

  福建天衡联合事务所律师为本次股东大会出具了如下见证意见：

  公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，合法有效。

  特此公告。

  厦门安妮股份有限公司董事会

  二〇一二年一月十五日